以汽車保養(yǎng)類型的傳銷組織被毀滅，可喜可賀！

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　　被告人劉某甲，男，1947年**月**日出生，居民身份證號碼4305021947********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區(qū)，住湖南省邵陽市雙清區(qū)**社區(qū)居民委員會**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2016年2月24日被新邵縣公安局刑事拘留，于2016年4月1日被新邵縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于2016年10月20日被新邵縣公安局執(zhí)行逮捕。無前科。

　　被告人曾某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4326211973********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市大祥區(qū)，住邵陽市大祥區(qū)**居民委員會**路**號**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年6月10日被新邵縣公安局刑事拘留，于2016年6月27日被新邵縣公安局取保候?qū)?。無前科。

　　本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、曾某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月12日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2017年1月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年2月22日補查重報。本院于2017年1月9日、2017年3月22日延長審查起訴期限半個月。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　何某某以非法牟利為目的，以中國**控股有限集團有限公司的名義，以高價推銷低價購進的引擎智能修復(fù)保護劑、燃油系統(tǒng)清潔保護劑、引擎智能抗磨保護劑等汽車養(yǎng)護產(chǎn)品、凈水機等產(chǎn)品為名，從事傳銷活動，達到非法牟利的目的。2013年底，何某某介紹柳某某成為會員，同時為規(guī)范管理，委托沈某某幫忙聯(lián)系建立網(wǎng)站等事宜，網(wǎng)址為www.****360.com，專門用于登記新老會員的星級、層級、上下線關(guān)系、獲利、訂單、銷售業(yè)績等情況。

　　2014年1月，在何某某的授意下，柳某某在邵陽市雙清區(qū)**王府成立**產(chǎn)品專賣店，大力推廣上述產(chǎn)品。同時，何某某委托佘某某在北京注冊成立北京**公司，法人代表為佘某某，專門負責(zé)與浙江省義烏市**日用化工廠總經(jīng)理王某某等人聯(lián)系進購汽車養(yǎng)護產(chǎn)品事宜，為“**公司”的會員發(fā)貨和管理財務(wù)。2014年7、8月，何某某、柳某某等人商量，將**專賣店搬至新邵縣**大酒店**棟。同年10月，按何某某的授意，柳某某委托黃某某在新邵縣注冊“邵陽市**生物科技有限公司”，柳某某為法人代表，黃某某為監(jiān)事。

　　“**公司”對外宣稱，所有入會者必須經(jīng)過公司的老會員介紹，且加入時要購買該公司2500元以上的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品，才能正式成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加?！?*公司”的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品價格為2500元每套，參加者購買2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的汽車養(yǎng)護產(chǎn)品后，分別成為“1星、2星、3星、4星、5星會員”，每個級別的權(quán)限、獲利等情況均不同，會員加入時最少要購買2500元，最多購買30000元的汽車產(chǎn)品。新會員加入該公司后，就會獲得“**公司”的網(wǎng)站賬號、密碼，可以登錄網(wǎng)站查看自己的上下線、銷售業(yè)績、電子幣等情況。

　　“**公司”規(guī)定每個會員只能發(fā)展兩條直接下線，其他下線只能放在自己下線的下線，以此類推，層級和下線越多，上線會員就會享有更多的獲利。自己發(fā)展的下線、下線發(fā)展的下線都屬于自己的下線，均由自己管理?！?*公司”為鼓勵會員積極發(fā)展下線，一共設(shè)置了“三靜三動獎”、“零售津貼”、“報單補貼”、“購物津貼”等獎勵制度，其中“三靜三動獎”包括“推薦獎、見點獎、對碰獎、幸運獎、重消獎、領(lǐng)導(dǎo)獎”。

　　兌獎的方式以電子幣計算，1個電子幣可以兌換1元人民幣。電子幣可以在公司網(wǎng)站的商城購買生活日用品，也可以通過銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。2015年1月，何某某未經(jīng)相關(guān)部門許可，擅自發(fā)行不可能上市的“北京**農(nóng)業(yè)有限公司期權(quán)證”，誘騙更多的會員加入“**公司”和購買“北京**農(nóng)業(yè)有限公司期權(quán)證”，至今仍有很多會員交錢后沒有拿到“北京**農(nóng)業(yè)有限公司期權(quán)證”。為加大宣傳力度，**公司還在湖南新化、懷化、益陽、貴州等地成立銷售點、報單中心、進行實驗展示，開展培訓(xùn)、招商等會議，同時公司還通過在網(wǎng)上進行虛假宣傳，在年會上進行虛假頒獎等方式，不斷騙取會員財物。

　　通過以上宣傳，何某某發(fā)展了柳某某、李某某、石某某、曾某某、阮某某等骨干成員，柳某某、李某某等骨干成員陸續(xù)發(fā)展了劉某甲、曾某某等人成為會員。如此接力發(fā)展，形成了以何某某、柳某某為主要負責(zé)人，以石某某、李某某等人為區(qū)域負責(zé)人，參與傳銷活動人員共計3900余人，層級達49級，銷售金額達數(shù)千萬元的傳銷組織。

　　被告人劉某甲于2014年2月份經(jīng)晏某某介紹分兩次花1萬元加入“**控股”公司成為會員，從事組織、傳銷活動，先后不斷發(fā)展下線張某某、周某某、舒某某、尹某某、雷某某等人，其下線繼續(xù)發(fā)展下線，下線人數(shù)共計1122人，層級24層，系懷化地區(qū)負責(zé)人之一，非法獲利22萬余元。

　　被告人曾某某于2014年經(jīng)李某某介紹加入“**公司”，成為李某某的下線，積極進行傳銷活動，先后發(fā)下線徐某某、其哥哥伍某某、其朋友唐某某等人，其下線繼續(xù)發(fā)展下線，至今下線人數(shù)共計619人，非法獲利2萬余元。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.書證**公司發(fā)貨單、獎勵名單照片電子檔、銀行交易記錄、何某某會員名單、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等；

　　2.證人何某某、柳某某、晏某某、尹某某、雷某某的、劉某乙、李某某、徐某某、吳某某等人的證言；

　　3.被告人劉某甲、曾某某的供述；

　　4.鑒定意見；

　　5.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

　　本院認為，被告人劉某甲、曾某某作為傳銷組織的管理、協(xié)調(diào)人員或區(qū)域負責(zé)人、報單員，以推銷汽車養(yǎng)護產(chǎn)品為名，要求參加者購買產(chǎn)品獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員所交的會員費作為計酬或者返利依據(jù)，騙取會員財物，發(fā)展下線超過120人，屬情節(jié)嚴重，2人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此　致

　　湖南省新邵縣人民法院

　　檢察員：余　黎

　　2017年4月6日

　　附：

　　1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押在新邵縣看守所；被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?871*******。

　　2.案卷材料和證據(jù)3冊。

　　3.證人鑒定人名單1份。