近日，中新觀察注意到一則題為《譚某珍組織、領導傳銷活動一審刑事判決書》(以下簡稱：《刑事判決書》)，據(jù)該《刑事判決書》顯示，山東省蘭陵縣人民檢察院以蘭檢二部刑訴(2020)35號起訴書指控被告人譚某珍犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月7日向本院提起公訴。

　　據(jù)蘭陵縣人民檢察院指控：2016年4月，沈德同等人成立魯某道集團，通過山東省魯某購電子商務有限公司對社會公開發(fā)布“魯某購大眾電商創(chuàng)業(yè)項目”，以許諾高額回報的方式進行宣傳，要求參加人員通過投資一定數(shù)額資金成為魯某購商城會員后，再以購買易鋪寶的方式盈利。同時，鼓勵會員通過發(fā)展下線的方式拉攏其他人員進行投資，根據(jù)會員發(fā)展下線的人數(shù)及所發(fā)展下線人員的投資數(shù)額，以易會員、易經(jīng)理、易總監(jiān)、理事、股東、董事的次序依次晉升，并獲得對應級別的津貼、收益。

　　被告人譚某珍自2016年8月份以來在蘭陵縣參與傳銷活動發(fā)展下線會員4416人，發(fā)展層次14層，以其丈夫楊某1的名義發(fā)展線下會員295人，發(fā)展層次5層，對“魯某購”項目在蘭陵縣域內擴大起到較大作用。譚某珍共提現(xiàn)4024142元，扣除股權部分，實際獲利2414485.20元。

　　公訴機關認為，被告人譚某珍作為組織者、領導者，以推銷商品為名，要求參加者以購買“魯某購”項目投資理財獲得加入資格，并按照三三復制模式組成上下層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人譚某珍認罪認罰，建議判處有期徒刑三年九個月，并處罰金。

　　據(jù)被告人譚某珍的供述：我知道魯某道集團、山東魯某購電子商務有限公司(或杭州魯商電子商務公司)，2016年8月份經(jīng)王某1推薦，投資28300元人民幣后成為會員。我現(xiàn)在是理事級別，共發(fā)展線下層數(shù)14層，發(fā)展線下會員人數(shù)4416人，我從賬戶里提現(xiàn)2052229元，實際獲利745000元人民幣。用丈夫楊某1名投資95400元，達到了易總監(jiān)級別，下線層數(shù)5層，下線會員數(shù)295人，提現(xiàn)1971913元，實際獲利78.7萬元。用大女兒楊某2的名字投資了298800元，達到了易會員級別，下線層數(shù)1層，下層會員數(shù)2人，提現(xiàn)1455元，虧損29.6萬元。用小女兒楊某3的名字投了359000元，達到了易會員級別，下線層數(shù)1層，下線會員數(shù)3人，提現(xiàn)670076元，實際虧損7萬元。我用我丈夫楊某1和我這兩個女兒楊某2，楊某3的名義投資的事，他們本人都不知道。

　　最終，結合被告人的犯罪事實、犯罪性質和社會危害程度等予以綜合考量，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人譚某珍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣十萬元。

　　二、依法追繳被告人譚某珍違法所得人民幣2414485.20元，并予以沒收，上繳國庫。

　　據(jù)天眼查顯示，杭州魯商電子商務有限公司(曾用名：山東魯易購電子商務有限公司)成立于2016年4月13日，注冊資本為1000萬元，沈想想為法人兼執(zhí)行董事，2020年6月28日，該公司被“吊銷”。

　　此外，據(jù)相關媒體報道稱，“魯易購”實際控制人沈德同，也是山東魯一機械股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，與公司第二大股東沈德剛為兄弟關系。由于沈德同近幾年來因經(jīng)營不善，欠下巨額債務，同時還涉及多起民間借貸糾紛，被訴訟至法院，因其不執(zhí)行法院判決，其所經(jīng)營公司固定資產(chǎn)，個人不動產(chǎn)均被凍結，其所參股的臨沂鴻宇五交化有限公司，以及民間資本借貸公司的股權也被法院凍結，企業(yè)也因此被列為失信企業(yè)，沈德同也被列入“被執(zhí)行人”。

　　中新觀察注意到，魯易道集團對外宣傳是一家集資產(chǎn)管理、酒店餐飲、健康養(yǎng)老、國際貿(mào)易、電子商務、文化傳媒、網(wǎng)絡科技、醫(yī)療保健、生態(tài)旅游于一體的多元化、現(xiàn)代化集團企業(yè)。集團下設山東魯易購電子商務有限公司、中潤開元國際文化傳媒股份有限公司、易滿堂連鎖餐飲服務有限公司、山東眾聯(lián)鑫業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、山東豐依養(yǎng)老服務有限公司、易聯(lián)盟文化傳媒(北京)有限公司、中華易醫(yī)堂中醫(yī)院、山東易米花國際貿(mào)易有限公司、山東易網(wǎng)聚科技網(wǎng)絡有限公司、臨沂易游通國際生態(tài)旅游發(fā)展有限公司、山東易信通信息咨詢有限公司、臨沂易動產(chǎn)投資管理有限公司等17家子公司及商學院、慈善基金會、易醫(yī)堂民族醫(yī)藥醫(yī)學研究院3家分支機構。

　　但是在天眼查等查詢企業(yè)信息APP上無法查詢到“魯易道集團”。此外，據(jù)相關媒體透露，2018年3月29日，魯易購（后稱易米花商城）的沈德同等人因涉嫌“非法組織、領導傳銷活動”罪于2018年2月5日被湖南省懷化市公安局立案偵查，3月23日被檢方依法逮捕。據(jù)市工商局經(jīng)濟檢查局局長王雄杰表示，魯易購目前公安已經(jīng)立案了，涉嫌傳銷正在偵查當中，懷化立案的是懷化市公安局經(jīng)偵支隊，您可以直接到懷化市公安局進行報案。

　　而據(jù)新晨日報網(wǎng)報道，2019年5月23日，山東臨沂魯易購電商平臺終于被湖南洪江法院開庭了?！棒斠踪彙比珖鞯氐耐顿Y者紛紛來到這個縣級法院旁聽終審這宗早已定好的“非法傳銷”案。

　　此外，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到，關于“魯易購”的裁判文書有31篇，其中刑事案由有8篇，民事案由23篇。