罪惡萌發(fā)
　　虛假謊言編織傳銷(xiāo)蛋糕
　　據(jù)白銀警方調(diào)查，2010年10月，馬來(lái)西亞人林某、陳某，在沒(méi)有注冊(cè)的情況下對(duì)外宣稱(chēng)成立了隸屬林氏集團(tuán)所屬的環(huán)求力金國(guó)際理財(cái)有限公司，并在沒(méi)有一分錢(qián)投入的情況下，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)行所謂的原始股，瘋狂發(fā)展會(huì)員，承諾設(shè)直推獎(jiǎng)、每月全球業(yè)績(jī)分紅、配對(duì)獎(jiǎng)和實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。于是，很多人經(jīng)不住誘惑，拿出多年積蓄購(gòu)買(mǎi)了所謂的原始股，不少人絞盡腦汁發(fā)展下線。然而，當(dāng)67天后的鎖股期到來(lái)，會(huì)員們要用收益的電子幣兌換現(xiàn)金時(shí)，投資卻早已被“公司高層人員”瓜分。2011年2月，為了避免資金鏈斷裂，掩蓋資金瓜分的事實(shí)，達(dá)到繼續(xù)牟取暴利的目的，陳某又成立所謂的聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司，將會(huì)員全部平移到了新公司，并在67天鎖股期到后電子幣無(wú)法兌換成現(xiàn)金的情況下，又推出所謂的實(shí)邁國(guó)際集團(tuán)公司，將會(huì)員信息通過(guò)平移的方式轉(zhuǎn)移到新的公司數(shù)據(jù)庫(kù)中，確保了會(huì)員不流失。
　　2011年1月，湖南衡陽(yáng)人邱某在深圳虛構(gòu)加拿大財(cái)付通路CR公司、香港顥天金融集團(tuán)公司深圳CR分公司進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，租用美國(guó)的服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站后，在互聯(lián)網(wǎng)出售未上市的“CR”公司原始股票。白銀市平川區(qū)先后有52人成為會(huì)員，涉及金額140余萬(wàn)元。

　　血本無(wú)歸
　　虛擬網(wǎng)絡(luò)財(cái)富不堪一擊
　　2011年8月28日，平川公安分局接到了10多名群眾報(bào)警稱(chēng)被人騙了，全部積蓄都打了水漂。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人都在一個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行了注冊(cè)，并投資了錢(qián)財(cái)，可該網(wǎng)站8月28日突然關(guān)閉。該網(wǎng)站租用的是美國(guó)服務(wù)器，受騙人在網(wǎng)站上投資后會(huì)不定期產(chǎn)生回報(bào)，當(dāng)然這些回報(bào)并不是現(xiàn)金而只是網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)而已。根據(jù)這些情況，警方初步判斷這些群眾可能陷入了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。
　　通過(guò)對(duì)這個(gè)傳銷(xiāo)系統(tǒng)的層層排查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，此案涉及到的國(guó)內(nèi)最大傳銷(xiāo)頭目是邱某，而這并沒(méi)有終止，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)上線還有馬來(lái)西亞籍男子林某和陳某。同時(shí)，2011年7月，邱某將“CR”公司會(huì)員全部轉(zhuǎn)入實(shí)邁國(guó)際公司，由實(shí)邁國(guó)際公司承接繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
　　記者了解到，2011年7月19日至2012年4月底，按照CR每股1.68元人民幣的價(jià)格，我國(guó)先后有6898人置換或購(gòu)買(mǎi)了實(shí)邁國(guó)際的股票，共計(jì)11655564股，其中我省有270余人對(duì)接或購(gòu)買(mǎi)了實(shí)邁國(guó)際的股票431000余股?？墒钦l(shuí)也沒(méi)有想到，當(dāng)大家還沉浸在巨額收益的電子幣所帶來(lái)的喜悅時(shí)，相關(guān)網(wǎng)站卻已關(guān)閉，聯(lián)系緊密的上線電話(huà)也一個(gè)個(gè)關(guān)機(jī)了，巨大收益在瞬間化為烏有。
　　經(jīng)警方統(tǒng)計(jì)，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件涉及我國(guó)1.5萬(wàn)人次，金額達(dá)4.5億元。

　　利劍出鞘
　　四面出擊抓捕傳銷(xiāo)大鱷
　　由于該案涉及地域廣、人員多、金額大，又系跨國(guó)犯罪，甘肅省公安廳于2012年3月22日將此案列入省廳督辦案件。去年3月26日，白銀市公安局成立“1·17”專(zhuān)案組，抽調(diào)多部門(mén)民警分赴深圳、北京、福州、佛山、無(wú)錫、鄭州、蘭州等地展開(kāi)調(diào)查，并對(duì)主要犯罪嫌疑人的行動(dòng)軌跡及住所有了了解。
　　去年4月18日，經(jīng)過(guò)部署，專(zhuān)案組民警分頭出發(fā)，趕往涉案各地，與當(dāng)?shù)貙?shí)施監(jiān)控的民警匯合。隨后，一個(gè)個(gè)好消息傳來(lái)，計(jì)劃首批抓捕的張某、白某、劉某等8名嫌疑人全部落網(wǎng)。5月22日，公安部將這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案列為“破案會(huì)戰(zhàn)”督辦案件，白銀市公安局再次部署了在全國(guó)范圍內(nèi)的抓捕工作。此后，主要犯罪嫌疑人lin ting fomas(新加坡籍)、邱某先后落網(wǎng)。截至目前，“1·17”專(zhuān)案已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留8人，逮捕8人，取保候?qū)?0人，查扣主服務(wù)器2臺(tái)，電腦16臺(tái)，車(chē)輛2臺(tái)，查扣凍結(jié)資金1040余萬(wàn)元。目前，該案全案?jìng)刹榻K結(jié)，相關(guān)傳銷(xiāo)組織人員將通過(guò)司法程序被判刑罰。

　　還原真相
　　肥美餡餅本身潛藏陷阱
　　“1·17”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案在白銀警方的不懈努力下成功告破，主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，但傳銷(xiāo)的活動(dòng)在各地還不時(shí)發(fā)生。為此，白銀警方提醒廣大群眾：一要認(rèn)清傳銷(xiāo)活動(dòng)的本質(zhì)和危害，自覺(jué)抵制各種誘惑，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)陷阱。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”“沒(méi)有免費(fèi)的午餐”，對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行客觀、冷靜的分析，識(shí)別其虛假、欺騙、誘惑的實(shí)質(zhì)，避免上當(dāng)受騙；二要掌握判斷是不是傳銷(xiāo)的常識(shí)。遇事多看多問(wèn)，主體資格是否合法，是否有正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，產(chǎn)品是否貨真價(jià)實(shí)；是否要求發(fā)展下線，并直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)；是否要求形成層級(jí)關(guān)系；是否要求或變相要求交納“入門(mén)費(fèi)”“門(mén)檻費(fèi)”，以獲得加入資格；所宣稱(chēng)的原始股、基金等投資是否經(jīng)過(guò)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，是否在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所交易；三要增強(qiáng)理性投資意識(shí)選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益。如：存款應(yīng)到銀行、信用合作社等金融機(jī)構(gòu)，購(gòu)買(mǎi)股票、基金、債券應(yīng)到經(jīng)批準(zhǔn)的證券公司、基金管理公司或者銀行。對(duì)于打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”“原始股投資”“新型電子商務(wù)”等名義，要求繳納費(fèi)用發(fā)展人員的盈利性活動(dòng)，要特別提高警惕。

　　打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
　　組裝彩電冒充名牌
　　集市銷(xiāo)售坑害百姓
　　2012年11月，定西公安機(jī)關(guān)獲得線索，安定區(qū)某村村民家院中存放著大量舊電視顯示器外殼和印有某品牌電視標(biāo)識(shí)的包裝箱，租住在該村民家的譚某某等三人有組裝電視的嫌疑。
　　對(duì)此，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，譚某某等三人收購(gòu)舊電視顯像管等裝配電視材料后裝配成電視，然后用某品牌電視的包裝箱進(jìn)行包裝后到集市上銷(xiāo)售。根據(jù)線索，辦案民警于2012年11月15日迅速出擊搗毀了這個(gè)假冒品牌電視的組裝窩點(diǎn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，譚某某等三人自2012年8月以來(lái)，先后組裝了170臺(tái)假冒某品牌電視。

　　假冒外幣騙取錢(qián)財(cái)
　　居民被騙6萬(wàn)元
　　2012年4月9日，平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣警方接到居民李某報(bào)警，稱(chēng)他花了6萬(wàn)元人民幣兌換了假冒外幣。
　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2012年3月，受害人李某在街上行走時(shí)，一自稱(chēng)是游客的中年男子表示其手中持有外幣，可惜在小縣城花不出去。就在李某對(duì)該中年男子身份表示懷疑時(shí)，兩名自稱(chēng)是該男子朋友的人湊了過(guò)來(lái)，手里也提著一包外幣，同樣表示花不出去，還稱(chēng)可以按照優(yōu)惠匯率將外幣兌給李某。于是，李某拿出6萬(wàn)元人民幣兌換了這批外幣。可是，他帶著這些外幣到銀行鑒定時(shí)卻被告知是假幣。
　　事發(fā)后李某報(bào)案，不久，三名利用假幣詐騙的男子被警方抓獲。

　　長(zhǎng)期銷(xiāo)售假冒煙酒
　　涉案金額220萬(wàn)元
　　2012年10月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中獲得一郭姓中年婦女長(zhǎng)期給安寧區(qū)、七里河區(qū)及甘肅省其他地區(qū)大肆銷(xiāo)售假冒偽劣白酒的線索。對(duì)此，辦案民警經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查，終于摸清了郭姓婦女的居住地、藏匿假酒的庫(kù)房及進(jìn)貨渠道等信息。
　　今年1月12日上午9時(shí)許，辦案民警在蘭州某副食品批發(fā)市場(chǎng)，將犯罪嫌疑人郭某當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲侵權(quán)假冒白酒1800余件，隨后又從郭某租用的4個(gè)庫(kù)房?jī)?nèi)查獲其出售、儲(chǔ)存涉嫌假冒的白酒200余件及涉嫌假冒的香煙363條，涉案金額約達(dá)220多萬(wàn)元。
　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人郭某對(duì)其從2008年7月起，先后從山東菏澤等地以低價(jià)購(gòu)進(jìn)大量侵權(quán)、假冒名優(yōu)白酒、香煙向蘭州市及甘肅省其他地區(qū)商場(chǎng)或批發(fā)市場(chǎng)非法銷(xiāo)售，牟取非法利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
　　昨日是全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，甘肅省公安廳聯(lián)合蘭州市公安局，并會(huì)同金融部門(mén)在東方紅廣場(chǎng)舉行了宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了黑作坊裝配仿冒名牌、兌換外幣騙路人等一批典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，同時(shí)，甘肅省公安廳公布了舉報(bào)電話(huà)(0931)8536110，蘭州市公安局公布了舉報(bào)電話(huà)(0931)8718381、(0931)8718353。
　　據(jù)了解，2012年以來(lái)，甘肅省各級(jí)公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局，全面開(kāi)展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”，全年共立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件5769起，破案4821起，抓獲犯罪嫌疑人2868名，涉案總價(jià)值15.18億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失12.09億元。為了持續(xù)鞏固“破案會(huì)戰(zhàn)”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)成果，營(yíng)造誠(chéng)信有序的市場(chǎng)環(huán)境，保障人民群眾的健康安全，公安部決定于2013年在全國(guó)開(kāi)展打假專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。截至今年4月底，全省公安機(jī)關(guān)共立各類(lèi)涉假犯罪案件169起，破案135起，抓獲犯罪嫌疑人128名，涉案金額4421萬(wàn)元。