看著比特幣、區(qū)塊鏈等概念的流行，不少人迷信投資虛擬貨幣能夠一夜暴富。一些犯罪分子也瞄準了這種心理，以虛擬貨幣為幌子大搞傳銷。記者從淮安市中級人民法院獲悉，經(jīng)過二審終審，一個設(shè)立太希平臺并實施傳銷的團伙被搗毀，其成員被判處七年至一年不等的有期徒刑，并處罰金合計200余萬元。該組織在全國設(shè)有24個子系統(tǒng)，僅江蘇所在子系統(tǒng)涉案金額就超過5億元。

　　據(jù)悉，2018年1月，楊某某雇傭技術(shù)人員設(shè)計發(fā)行太希幣，并設(shè)立了以推銷太希幣和提供增值服務(wù)為名的太希平臺。楊某某等人隨即在無實際經(jīng)營活動的情況下，虛構(gòu)、夸大太希幣的盈利前景，利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷活動。

　　經(jīng)法院審理查明，該團伙以上線推薦注冊的方式，通過精英訓(xùn)、講師訓(xùn)、年會、太希生活館等線下推介活動及微信等線上媒介進行宣傳推廣，并告知加入者只有購買100個以上太希幣并鎖倉，才能獲得推薦發(fā)展下線的資格。會員按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關(guān)系，直接或間接以其發(fā)展會員的數(shù)量及投資金額作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以此獲取巨額財物。太希平臺設(shè)置靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵、業(yè)績獎勵等三種方式進行返利，均以發(fā)放太希幣來實現(xiàn)。

　　自2018年至案發(fā)之日，太希平臺在全國設(shè)有24個子系統(tǒng)，共計注冊會員數(shù)200989人，實際持有太希幣會員111852人。其中，僅江蘇所在的子系統(tǒng)，涉案金額就超過5億元，該傳銷組織不僅嚴重危害社會穩(wěn)定，還擾亂了經(jīng)濟秩序。

　　此案經(jīng)過漣水縣人民法院一審、淮安市中級人民法院二審，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處楊某某等人七年至一年不等的有期徒刑，并處罰金合計200余萬元。

　　對此，本案主審法官提醒廣大市民，天上不會掉餡餅，高回報必然有高風險，無論傳銷的表現(xiàn)形式如何變化發(fā)展，其實質(zhì)仍然是以先出資購買份額作為入門費，通過發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員業(yè)績作為獲利依據(jù)。因此面對網(wǎng)絡(luò)傳銷，切勿只想著投機暴富，以免身陷泥淖，給自己和他人造成無法挽回的損失。

　　【專家點評】蔡道通 南京師范大學(xué)法學(xué)院教授

　　網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，在為生活帶來便利的同時，也滋生了犯罪土壤。隨著比特幣、區(qū)塊鏈等概念的流行，以虛擬貨幣為包裝的新型傳銷行為成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流類型之一。假借虛擬貨幣外衣，規(guī)避了傳統(tǒng)傳銷的商品載體，此類傳銷行為呈現(xiàn)出隱蔽性高、欺騙性強、受害人員多、涉案金額大、跨地域廣等特點，嚴重危害市場經(jīng)濟活動，動搖社會穩(wěn)定發(fā)展秩序。

　　然而，由于虛擬貨幣本身性質(zhì)存在爭議，對于此類行為如何定罪，不僅存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等此罪與彼罪之爭；對于投機者設(shè)置靜態(tài)收益模式和動態(tài)收益模式，使得一些參與人員在沒有發(fā)展下線的情況下也能獲利，該行為的定性也存在一罪與數(shù)罪之難。實際上，無論行為人手段如何翻新與包裝，只要牢牢把握犯罪的本質(zhì)，鎖定投機者的行為模式具有繳納入門費，以拉人頭、形成層級關(guān)系為發(fā)展條件等特征，就能夠精準把握其傳銷行為的實質(zhì)內(nèi)涵。

　　本案法律適用精準，在響應(yīng)國家嚴厲打擊傳銷犯罪、加強虛擬貨幣市場監(jiān)管政策導(dǎo)向的同時，也為高效打擊新型虛擬貨幣類組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪樹立典型，不僅有效維護了市場經(jīng)濟秩序，也向社會傳遞出“天上不會掉餡餅”的警醒，有助于維護社會穩(wěn)定。

　　[此文來源：淮海晚報 記者 何劍峰 趙德剛，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！