近日，山東省肥城市人民法院對原“頭寸管理”九九社區(qū)主要頭目衣惠賓、王曉峰、冉紅霞進(jìn)行了一審宣判。

　　判決書原文如下：

　　山東省肥城市人民法院

　　刑 事 判 決 書

　　（2020）魯0983刑初214號

　　公訴機(jī)關(guān)山東省肥城市人民檢察院。

　　被告人衣惠賓，男，1972年12月8日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省鎮(zhèn)賚縣，案發(fā)前暫住湖南省長沙市岳麓區(qū)建安像素匯酒店。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月14日被肥城市公安局刑事拘留，2020年1月11日經(jīng)肥城市人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，同年3月6日經(jīng)泰安市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年4月9日經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限兩個月，現(xiàn)羈押于肥城市看守所。

　　辯護(hù)人張雪東，北京京騰律師事務(wù)所律師。

　　被告人王曉峰，男，1981年11月15日出生，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省肥城市，住肥城市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日被肥城市公安局刑事拘留，2020年1月11日被肥城市公安局取保候?qū)彛?020年10月10日被本院取保候?qū)?，同?2月8日經(jīng)本院決定被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于肥城市看守所。

　　辯護(hù)人韓成波，山東桃都律師事務(wù)所律師。

　　被告人冉紅霞（別名冉譯杰），女，1978年9月22日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省肥城市，住肥城市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日被肥城市公安局刑事拘留，于2020年1月11日被肥城市公安局取保候?qū)彛?020年10月12日被本院取保候?qū)彛?2月8日經(jīng)本院決定被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。

　　辯護(hù)人尹偉，山東名碩律師事務(wù)所律師。

　　山東省肥城市人民檢察院以肥檢二部刑訴〔2020〕29號起訴書指控被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞犯非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。2021年1月7日，肥城市人民檢察院建議對本案延期審理，本院于同日決定延期審理一個月。山東省肥城市人民檢察院指派檢察員穆平、孫霞、趙莉出庭支持公訴，被告人衣惠賓及其辯護(hù)人張雪東、被告人王曉峰及其辯護(hù)人韓成波、被告人冉紅霞及其辯護(hù)人尹偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2018年以來，被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用抱團(tuán)炒虛擬幣的方式，以保證本金安全、高額回報為誘餌，通過微信群、講課、口口相傳等方式向社會公眾進(jìn)行宣傳，非法吸收社會公眾資金。被告人衣惠賓、王曉峰非法吸收資金共計28717451元，造成損失21633909.86元，其中被告人冉紅霞參與非法吸收資金共計11070906元，造成損失8159922.21元。

　　為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞供述和辯解，五百四十三名集資參與人陳述，證人艾某等十七人證言，講課錄音、錄像，辨認(rèn)筆錄，被告人戶籍證明等證據(jù)。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞系共同犯罪；被告人衣惠賓在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王曉峰、冉紅霞在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰；被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞在案發(fā)前，退賠部分損失，可酌情從輕處罰；被告人王曉峰、冉紅霞主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人衣惠賓歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議判處被告人衣惠賓三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，若退賠全部損失，并交納罰金，可適用緩刑；建議判處被告人王曉峰三年以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金，若積極退贓退賠，取得被害人的諒解，可適用緩刑；建議判處被告人冉紅霞三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金，若積極退贓退賠，取得被害人的諒解，可適用緩刑。

　　被告人衣惠賓對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、衣惠賓是初犯，其一向表現(xiàn)良好，并未受過刑事處罰和行政處罰；2、其系坦白；3、其犯罪主觀惡性??；4、其已賠償投資人700多萬的損失，悔罪態(tài)度好；5、三被告人同時是被害人，每個人都在不明真相的情況下認(rèn)為是合法的，自己有投入，從而走向了犯罪的道路。請求對其從輕處罰。

　　被告人王曉峰對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人王曉峰積極退賠，對穩(wěn)定社會局面發(fā)揮了積極作用，其積極追回資金700萬元并交付理事們。2、其系從犯；3、其系自首；4、其認(rèn)罪態(tài)度較好；5、其認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；6、投資資金沒有經(jīng)王曉峰的手，也沒有最終交付給王曉峰，王曉峰對大家的投資也無法控制；7、王曉峰無前科，以往表現(xiàn)較好，本次系初犯；8、王曉峰確有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性不深；9、部分人已經(jīng)表示諒解。建議對王曉峰適用緩刑。

　　被告人冉紅霞對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、被告人冉紅霞系從犯，且資金最終沒有流向冉紅霞；2、其系自首；3、其自愿認(rèn)罪且認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)；4、其系初犯、偶犯，危險性較小，主觀惡性??；5、其腿部受傷，并沒有根治，目前身體狀況十分不好，家中父母均年事己高、體弱多??；6、其已退回部分損失，且在本案中投入不少資金，本人作為受害者也有較大損失，建議對其判處緩刑或者較輕的刑罰。

　　經(jīng)審理查明，2018年以來，被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用抱團(tuán)炒虛擬幣的方式，以保證本金安全、高額回報為誘餌，通過微信群、講課、口口相傳等方式向社會公眾進(jìn)行宣傳，非法吸收社會公眾資金。被告人衣惠賓、王曉峰非法吸收資金共計28717451元，造成損失21633909.86元，其中被告人冉紅霞參與非法吸收資金共計11070906元，造成損失8159922.21元。

　　審理過程中，被告人王曉峰取得了部分集資參與人諒解。

　　上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞供述和辯解，證人艾某、孔某、劉某1等十七人證言，集資參與人趙某等五百四十三人陳述，劉某1提供的九九社區(qū)發(fā)送的指令截圖、楊某提交的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、AR入賬明細(xì)、銀行流水、辛某退幣記錄、張某1的退款明細(xì)、馬某提供的轉(zhuǎn)賬憑證、手機(jī)截圖、周某2退款明細(xì)表、汪某提供的退幣明細(xì)、范某退款憑證，劉某2的手機(jī)截圖、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、劉某3書寫的親筆證詞、滕某提交的聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、證明等書證、張某2提供的資金分配表、轉(zhuǎn)賬憑證、退回資金分配表、轉(zhuǎn)賬手機(jī)截圖、王某1提交的證明及九九社區(qū)宣傳材料，集資參與人提交的親筆陳述、COTC交易記錄、銀行（支付寶、微信）轉(zhuǎn)賬記錄、提現(xiàn)記錄等，集資參與人提供的收到退款的憑證，辨認(rèn)筆錄，辛某提交的九九社區(qū)視頻資料、朱某提供的辛某的授課內(nèi)容、滕某、周某1、周某2、曹某提供的相關(guān)視頻，劉某4提供的財富共贏群的聊天記錄、郭某提供的旭日7群中“馬鴻運(yùn)當(dāng)頭”發(fā)的《社員群規(guī)》、賈某提供的超凡會員群中“旭日七群-淡然”發(fā)送的信息、王某2提供的超凡會員群的聊天記錄，鴻運(yùn)當(dāng)頭發(fā)布的《社區(qū)刷單你問答》，接受證據(jù)材料清單，受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、在逃人員信息登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲證明，扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查封通知書，戶籍信息、證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

　　本院認(rèn)為，被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人衣惠賓的辯護(hù)人關(guān)于被告人系初犯、坦白、悔罪態(tài)度好的辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人衣惠賓、冉紅霞的辯護(hù)人關(guān)于被告人同時是被害人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)被告人的供述、證人證言、集資參與人的陳述等相關(guān)證據(jù)，能證實(shí)三被告人不僅向他人宣傳炒虛擬貨幣，而且也從中獲利，并非是受害者，對此辯護(hù)意見不予采納；被告人王曉峰的辯護(hù)人關(guān)于被告人系從犯、自首、認(rèn)罪態(tài)度較好、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、確有悔罪表現(xiàn)、部分人已表示諒解的辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人冉紅霞的辯護(hù)人關(guān)于被告人系從犯、自首、自愿認(rèn)罪且認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)、系初犯、偶犯，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納；被告人王曉峰、冉紅霞的辯護(hù)人關(guān)于集資款項未到二人手中的辯護(hù)意見，經(jīng)查，由于被告人王曉峰、冉紅霞的宣傳，使得投資人將存款投入該平臺中，二人的犯罪是共同犯罪中不可缺少的環(huán)節(jié)，本案已認(rèn)定二人系從犯，不能再以該情節(jié)對其從輕處罰，對此辯護(hù)意見不予采納。

　　被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞系共同犯罪；被告人衣惠賓在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王曉峰、冉紅霞在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)從輕處罰；被告人衣惠賓、王曉峰、冉紅霞在案發(fā)前，退賠部分損失，可酌情從輕處罰；被告人王曉峰取得部分集資參與人的諒解，可酌情從輕處罰；被告人王曉峰、冉紅霞主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；被告人衣惠賓歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人衣惠賓犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十萬元。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起開始計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止。）

　　被告人王曉峰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十萬元。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起開始計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共計折抵刑期37日，即自2020年12月8日起至2025年5月1日止。）

　　被告人冉紅霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。

　?。ㄐ唐趶呐袥Q執(zhí)行之日起開始計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共計折抵刑期32日。即自2020年12月8日起至2024年11月5日止。）

　?。ㄒ陨狭P金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）

　　二、責(zé)令被告人衣惠賓、王曉峰繼續(xù)退賠非法吸收的公眾存款21633909.86元，被告人冉紅霞對其參與的8159922.21元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。（詳見附表）

　　三、扣押的車輛及手機(jī)、銀行卡等由扣押機(jī)關(guān)依法處置。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

　　本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　關(guān)于“頭寸管理”其他社區(qū)的案件進(jìn)展，本公眾號將持續(xù)跟蹤報道。