2021年5月中旬，《山東法制報》的一篇題為《“團隊計酬”式傳銷能否認定為組織、領導傳銷活動罪》的報道再度引發(fā)了各界人士對康立全球的關注，這篇文章指出：康立全球有限公司通過外購負離子眼鏡及保健食品等商品，粘貼康立公司標識，虛高產(chǎn)品功效、價格。以發(fā)展下線的人數(shù)和層級作為確定層級及計算返利的依據(jù)，分別設置“雙倍返利獎”“碰對獎”“領導獎”“國際重銷獎”“免費旅游獎”等，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取財物。經(jīng)審計涉案傳銷資金共計872379619.75元。被告人王磊安排領導、組織上述傳銷活動，通過參與設立管理公司、采購商品、招聘培訓人員運作推廣上述營銷模式。被告人趙青等10名被告人在明知公司上述運營模式下，參與公司的運轉、經(jīng)營。被告人張秀云等在明知康立公司上述經(jīng)營模式前提下，為提高自身級別、獲取更多返利，發(fā)展下線注冊會員，其中張秀云下線會員層級達25級，下線會員人數(shù)達1445人。

　　調查發(fā)現(xiàn)，在本案中涉嫌領導、組織傳銷活動的王磊其實就是河北新康立生物科技有限公司的法定代表人，而兩年前，微商電商調研就曾以《河北新康立涉案17億，已被凍結股權！起底偷渡企業(yè)“康立全球”的前世今生》為題，對新康立和康立全球有過報道，兩年后的今天，我們不妨順著時間脈絡，再通過幾位操盤手的經(jīng)歷來詳細梳理一下從康立全球到新康立的發(fā)展歷程。

　　追根溯源，前世今生

　　康立全球有限公司成立于2000年12月，最開始以東南亞作為發(fā)展基地，并在此后快速地將版圖擴展至亞太各國，至今康立集團已在全球60個國家設立直營分公司，在世界直銷公司的排名榜單中一度高居第22位。

　　1.吳銘仁

　　康立集團是由馬來西亞人吳銘仁創(chuàng)立的，而馬來西亞是允許“多層級直銷”存在的國家。而關于康立在國內的運作模式是否合法這個問題，“華辯網(wǎng)”認為：“康立集團拓展中國市場，按馬來西亞的一套管理與運營模式、會員獎勵制度，先后設立了康新立日用品銷售有限公司、廣州佳敬奇商貿有限公司、河北新康立生物科技有限公司，以及這些公司下屬設立的地方分公司。中國地區(qū)的公司運營和資金操控，完全遵循馬來西亞康立集團的模式和總部意愿?？盗⑷颍ㄖ袊┤沼闷酚邢薰臼且患抑变N型企業(yè)，公司也是按直銷的運營模式和計酬依據(jù)銷售真實有據(jù)的產(chǎn)品。這里的直銷型企業(yè)是按馬來西亞的法律作理解的，按中國的法律，就是屬于“團隊計酬”經(jīng)營型傳銷活動?！保▋热萦袆h改）

　　吳銘仁祖籍福建，到他這一代，已是馬來西亞華僑后裔的第三代了。上世紀九十年代初期，吳銘仁正式出任了馬來西亞著名上市公司——金獅集團旗下直銷公司總經(jīng)理。到了1993年，他與合伙人創(chuàng)立了一家名為健力世的直銷公司，占股分15％，以推銷保健品。2000年，時年38歲的他，創(chuàng)立了康立全球集團公司，此后執(zhí)掌康立全球6年來創(chuàng)造了年營業(yè)額超過7億的業(yè)績。

　　2.張一斌

　　起初，深圳市立康立日用品有限公司曾是康立全球在中國內陸的著陸點，該公司在2005年成立，但在隨后的幾年間，卻一直沒有驚起太大的水花。2008年，國內著名職業(yè)經(jīng)理人張一斌加盟康立集團，并任職深圳立康立日用品有限公司中國總經(jīng)理，他也就此成為了立康立公司的第一位上任的本土職業(yè)經(jīng)理人。在一次年會上，康立集團全球總裁吳銘仁也曾表示對雙方的合作表示滿意。

　　但當時間來到2011年年初，情況發(fā)生了轉變。曾在珠海天年、香港金日集團等企業(yè)擔任高管的張一斌帶著“因合同期滿，所以離開”的說辭從該公司離職，同時離開的還有副總經(jīng)理陳玉和、市場部經(jīng)理梁文文、市場部副經(jīng)理施紅芳。對于張一斌的離職，外界一直有著諸多猜測。

　　3.孟敘名

　　2011年2月20日，以“同心協(xié)力·締造傳奇”為主題的“2011立康立戰(zhàn)略發(fā)展暨首屆咨詢委員會預備委員會議”在系統(tǒng)會議中心召開，此時擔任立康立中國區(qū)總經(jīng)理職務的人變成了孟敘名。

　　在離開了立康立之后，孟敘名又擔任了“唯寶匯”的執(zhí)行總裁一職。據(jù)悉，這個名為“唯寶匯”的電商平臺是由河北石家莊至寶公司注冊成立的，該平臺在設立后以“幫扶中國好企業(yè)，捧紅民族好品牌”為口號進行大肆宣傳，通過一系列獎勵措施吸引會員加入平臺投資，以銷售自主品牌商品為幌子，實際是以發(fā)展人員入會并收取費用為主要獲利方式。因后期唯寶匯商城資金兌付緊張，平臺后續(xù)又推出“祥云幣”和“ACA”等項目。

　　據(jù)了解，該網(wǎng)絡傳銷組織分為三個階段三種模式，一是珠寶會員計酬返利模式，交12000元即注冊成為會員，可獲得24000積分，該積分可在唯寶匯購買商品。其中一半的積分可以提現(xiàn)，另外送12000元同等價值的珠寶、手表。

　　二是唯寶匯計酬返利模式，該模式根據(jù)會員入會繳納金額的不同，分為3000元普通會員、6000元白銀會員、12000元黃金會員、24000元鉆石會員、36000元冠級會員五個等級，并按照一人發(fā)展二人的排列模式進行左右區(qū)排列，根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)和繳納的金額，在獲得靜態(tài)收益的同時，獲得層獎、量獎和管理獎等動態(tài)收益。

　　三是唯寶匯祥云資產(chǎn)包模式，該模式根據(jù)會員購買金額的不同，分為3250元銅級會員、6500元銀級會員、19500元金級會員、65000元鉆級會員、195000元冠級會員五個等級，并按照一人發(fā)展二人排列的模式進行左右區(qū)排列，根據(jù)發(fā)展會員的數(shù)量和繳納的金額，在獲得靜態(tài)收益的同時，獲得平衡獎、管理獎等動態(tài)收益。

　　2017年7月，因資金鏈斷裂，平臺網(wǎng)站關閉，被河北省公安機關立案調查。截止案發(fā)，“唯寶匯”在內蒙古、四川、廣東、山西、河北、甘肅、青海多地共發(fā)展會員10萬余人，涉案金額9.5億元。2018年8月，公安薊州分局展開收網(wǎng)行動，將該區(qū)該傳銷組織的12名骨干人員相繼抓獲。

　　4.賴政希

　　因涉?zhèn)髟獾讲樘幍脑盗⒓瘓F管理層人員，除了孟敘名，還有賴政希。深圳市立康立日用品有限公司就是在賴政希的指導下成立的，任馬來西亞康立全球集團副總裁的馬來西亞人賴政希主要負責中國內地、香港以及臺灣市場的運作，在系統(tǒng)組建上，立康立采用了單一系統(tǒng)的運作手段，起初，立康立唯一的系統(tǒng)就是E系統(tǒng)，該系統(tǒng)也是由賴政希創(chuàng)立的，有直銷系統(tǒng)平移過來，也只能稱之為E系統(tǒng)旗下的一支團隊。

　　同樣出自賴政希之手的還有一個名為克拉幣的項目，據(jù)悉，深圳不光是立康立的所在地，也是克拉幣營銷團隊在中國大陸的運營中心，管理著全國其他城市的克拉幣代理商。當然，在克拉幣營銷團隊當中，也有部分人員來自于深圳市立康立日用品有限公司。

　　2017年年中，徐州市新沂人民法院開庭審理了一起名為“克拉幣”的傳銷案。據(jù)披露，2014年，賴政希伙同劉子濱在泰國成立五軍資本，設立總部，成立網(wǎng)站，以中泰兩國合作開挖克拉運河，現(xiàn)在國內籌資為由，讓投資者購買“克拉幣”、“克拉期權”獲得加入資格，并鼓吹等克拉運河開工后公司會把“克拉期權”換成股權，并給投資者頒發(fā)股權證，投資者在運河工程中占有股份參與項目分紅，從而要求參與者繳納費用、注冊賬號，獲得加入資格，以發(fā)展人員獲得高額回報、動態(tài)回報。

　　關于這場騙局的細節(jié)，當然有相關裁判文書記載過，據(jù)《劉遠組織、領導傳銷活動刑事判決書》顯示，新沂市人民檢察院指控：2014年，賴某、劉某（馬來西亞籍，均另案處理）等人經(jīng)預謀后在泰國成立公司，設立總部，成立網(wǎng)站，共同組織、策劃發(fā)行“克拉幣”、“克拉期權”。該公司沒有任何實際經(jīng)營活動，以購買“克拉幣”、“克拉期權”為名，要求參與者繳納一定費用、注冊賬號，獲得加入資格，以發(fā)展人員獲得動態(tài)回報（對碰獎和分紅獎）。檢察院認為被告人劉遠以投資“克拉幣”、“克拉期權”網(wǎng)絡產(chǎn)品為名，要求參加者購買賬戶獲得加入資格，并按照一定順序組成層級發(fā)展下線，并以發(fā)展下線人員數(shù)量、投資數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

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　　法院認為劉遠其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元。

　　2017年8月30日，深圳市立康立日用品有限公司再度因遭到檢察院的指控而出現(xiàn)在大眾視野：江門市蓬江區(qū)人民檢察院以江蓬檢訴刑訴（2017）566號起訴書指控被告人劉永俊等人犯組織、領導傳銷罪，向江門市蓬江區(qū)人民法院提起公訴。據(jù)《劉永俊、曾瓊組織、領導傳銷活動二審刑事裁定書》顯示，法院認為，深圳市立康立日用品有限公司自2005年7月份成立以來，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得加入會員的資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局認定該公司的經(jīng)營行為系傳銷行為。

　　就在涉?zhèn)靼赴l(fā)的這兩年間，康立在中國市場產(chǎn)生的業(yè)績對于康立在全球產(chǎn)生的業(yè)績來說也正是“蒸蒸日上”的一個階段，公眾號“康立人的生命智慧”曬出了如下數(shù)據(jù)：“2016年康立中國向集團貢獻了11位皇冠大使；2017年康立中國向集團貢獻了85位皇冠大使。”

　　5.王磊

　　繼孟敘名和賴政希之后，在康立全球的發(fā)展歷程中，還有一個舉足輕重的人不得不提，此人就是王磊。據(jù)康立全球（中國）日用品有限公司的工商信息變更記錄顯示，2012年7月11日，孟敘名不再擔任該公司總經(jīng)理，隨后接過這一權杖的就是王磊。2017年10月16日，河北新康立生物科技有限公司成立，法定代表人王磊，股東有李厚軍、蔣文、王磊和康新立日用品銷售有限公司。

　　2019年5月14日，河北新康立公司的上述四位股東的股權都已處于凍結狀態(tài)，王磊被凍結600萬元，李厚軍被凍結600萬元，蔣文被凍結1200萬元，康新立公司被凍結5600萬元，執(zhí)行通知書文號為魚公（經(jīng)）封通字（2019）004號。

　　2019年6月21日，深圳市立康立日用品有限公司在被列入經(jīng)營異常名錄多年后又被吊銷了營業(yè)執(zhí)照。

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　　2020年7月7日，新康立公司因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告，被滄州渤海新區(qū)市場監(jiān)督管理局列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄，至今未被移除。

　　無獨有偶，康立全球（中國）日用品有限公司也已多次被有關部門列入經(jīng)營異常名錄，同樣至今未被移除。

　　定性傳銷，并無不妥

　　文章的最后，我們再說回本文開頭所提及到《山東法制報》報道的那場傳銷案詳情。本案中，魚臺縣人民法院審理認為，被告人王磊伙同他人以公司經(jīng)營為依托，以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，且組織、領導參與傳銷活動的人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重。被告人趙青等在傳銷活動中承擔管理、協(xié)調、宣傳、培訓等職責，是傳銷活動的組織者、領導者。

　　被告人張秀云等通過購買商品獲得加入資格，并通過直接或間接再發(fā)展的人員購買商品作為下線會員，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)而牟利，其行為構成組織、領導傳銷活動罪結合各被告人的層級及發(fā)展人員的數(shù)量，印證各被告人在組織、領導傳銷活動中的作用及參加程度。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質、在共同犯罪中的作用及認罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，以被告人王磊、張秀云等17名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，判處一年五個月至十年不等有期徒刑，并處罰金。一審宣判后，被告人王磊、張秀云等以涉案公司經(jīng)營系以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的團隊計酬模式、對公司的傳銷經(jīng)營模式不知情、認定為傳銷犯罪不能成立、若構成犯罪應認定為單位犯罪等理由提出上訴。

　　濟寧市中級人民法院經(jīng)審理認為，涉案公司人員系以推銷商品等經(jīng)營活動為名，從參與傳銷活動人員購買商品支付的費用中非法獲利，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，而非以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的團隊計酬模式；該類非法活動不僅侵犯國家經(jīng)濟管理秩序，同時亦侵犯公民的財產(chǎn)權利和社會管理秩序，在案各被告人的行為被認定為組織、領導傳銷罪并無不當。涉案公司雖經(jīng)注冊成立，但沒有完備的公司章程及財務制度，在實際運作過程中進出資金極少通過公司設立的公戶運轉，都是通過冒用的個人賬戶或員工賬戶轉賬，結合涉案公司設立以來的經(jīng)營模式及非法利益的分配情況，不應認定為單位犯罪。二審裁定駁回上訴，維持原判。

　　對于本案，公眾號“濟寧市中級人民法院”最后總結道：不法分子經(jīng)過精心策劃，往往將推廣的傳銷項目與高額回報、國家相關政策結合起來，具有很強迷惑性。傳銷組織利用人們急于發(fā)財致富的心理，用“快速致富的夢想”來誘惑人，為傳銷行為披上個人奮斗的外衣，激發(fā)參與的熱情和精神潛力。并通過授課方式對參與人員進行“洗腦”，以喪失對其行為性質的正確認識。然而，以騙取錢財為目的的傳銷經(jīng)營模式注定無法持久，寄托在傳銷活動上的發(fā)財夢必將被現(xiàn)實擊碎。

　　眼下，在由聚優(yōu)傳媒輿情監(jiān)測中心與防傳管家共同推出的《投訴舉報統(tǒng)計》(統(tǒng)計來源于反傳銷網(wǎng)旗下各網(wǎng)絡咨詢平臺及反傳銷網(wǎng)咨詢部接到的關于對各類疑似資金盤，網(wǎng)絡傳銷、非法直銷、非法集資等情況登記)當中，“新康立”已是榜上有名。

　　而在騰訊靈鯤金融風險監(jiān)管平臺上，“康立全球”、“康立負離子眼鏡”這兩個關鍵詞也已被標記了1533次，主要標簽為發(fā)展下線拉人頭。

　　在本篇報道中，我們了解到了康立全球和新康立在過去這些年間走過了一條怎樣的發(fā)展之路，在下篇報道中，我們將著重關注的是康立全球和新康立所推行的模式，以及“康立負離子眼鏡”被包裝成了什么模樣，請繼續(xù)關注微商電商調研。