3月10日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，東莞市第一市區(qū)人民檢察院依法披露兩起傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織利用“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被檢察依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 中世國(guó)紀(jì)（廣東）信息科技有限公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾返利真實(shí)來(lái)源，實(shí)行“交入門(mén)費(fèi)”、“拉人頭、層級(jí)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等非法傳銷(xiāo)制度。

　　會(huì)員通過(guò)掃描推薦人的二維碼進(jìn)入平臺(tái)，必須購(gòu)買(mǎi)商城平臺(tái)內(nèi)的任意產(chǎn)品成為普通合伙人，才能正式進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)，享受獎(jiǎng)勵(lì)。平臺(tái)中消費(fèi)會(huì)員身份具有等級(jí)，由低到高依次為普通合伙人、區(qū)代理、省代理、運(yùn)營(yíng)中心4級(jí)。

　　普通合伙人等級(jí)可以獲取直接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，不能獲得間接下線(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)提成。

　　區(qū)代理等級(jí)需要繳納3萬(wàn)元的入會(huì)費(fèi)用成為區(qū)代理，可以獲得直接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲得間接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的2.5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，如團(tuán)隊(duì)內(nèi)有同級(jí)區(qū)代理，只能從中獲取該代理的團(tuán)隊(duì)提成收益的15%獎(jiǎng)勵(lì)提成。

　　省代理等級(jí)需要發(fā)展5個(gè)區(qū)代理等級(jí)，同時(shí)每個(gè)區(qū)代理等級(jí)的業(yè)績(jī)額度達(dá)到50萬(wàn)元成為省代理，可以獲取發(fā)展直接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲取間接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的2%獎(jiǎng)勵(lì)提成。

　　運(yùn)營(yíng)中心等級(jí)需要繳納36萬(wàn)元成為運(yùn)營(yíng)中心，可以獲取發(fā)展直接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的5%獎(jiǎng)勵(lì)提成，獲取團(tuán)隊(duì)間接下線(xiàn)的會(huì)員消費(fèi)額度的1%獎(jiǎng)勵(lì)提成；同時(shí)獲得公司給予的直接發(fā)展推薦50個(gè)區(qū)代理等級(jí)名額，可直接收取區(qū)代理等級(jí)3萬(wàn)元的入會(huì)費(fèi)用。

　　平臺(tái)中的會(huì)員還能通過(guò)以下獎(jiǎng)勵(lì)制度獲取返利提成：

　　一是消費(fèi)返利模式：會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)的消費(fèi)板塊進(jìn)行購(gòu)物，在消費(fèi)板塊的零售區(qū)中購(gòu)得任意價(jià)格的商品后可以獲得該商品價(jià)格40%的收益，該收益轉(zhuǎn)化為批發(fā)區(qū)中的批發(fā)券形式，需要會(huì)員再次消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)，隨后該批發(fā)券擴(kuò)大成4倍的收益在10天返還給會(huì)員，會(huì)員可在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

　　二是理財(cái)模式：會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)可購(gòu)買(mǎi)“金源寶”的理財(cái)產(chǎn)品，起投金額1400元/個(gè)金源寶，每天浮動(dòng)收益2.5%-4.1%，資金隨進(jìn)隨出，或者可以繳納2萬(wàn)元成為公司股東（無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)），每周可獲得固定分紅收益1250元。

　　被告人譚某某于2018年6月注冊(cè)加入“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)，并依據(jù)規(guī)則逐漸晉升為省級(jí)代理。2020年1月2日，東莞市公安局民警將譚某某抓獲歸案。經(jīng)廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)“百利源”電商網(wǎng)站平臺(tái)所作的鑒定，譚某某是省級(jí)代理，位于整個(gè)系統(tǒng)的第10層，下線(xiàn)層級(jí)7層，直接下線(xiàn)24人，全部下線(xiàn)194人。

　　2019年7月，被告人高某某經(jīng)韋某某（另案處理）介紹，在“百利源”平臺(tái)注冊(cè)了五個(gè)會(huì)員。之后，高某某為了推廣會(huì)員從而拿到該平臺(tái)給予的積分、提成和傭金，以及充值消費(fèi)后的高額返利，于2019年7月29日通過(guò)繳納服務(wù)費(fèi)30000元成為“百利源”平臺(tái)的縣區(qū)代理，后大量發(fā)展下線(xiàn)人員。

　　經(jīng)廣東安證計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)高某某在“百利源”平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，從2019年7月24日至2019年9月13日期間，高某某用自己的身份證號(hào)碼在“百利源”共注冊(cè)了五個(gè)會(huì)員ID（會(huì)員ID號(hào)分別為7794、7910、10389、10885和20696），其中會(huì)員ID為7794的賬號(hào)為代理賬號(hào)，會(huì)員類(lèi)型為縣區(qū)代理，該會(huì)員推薦人為韋某某，注冊(cè)時(shí)間為2019年7月24日，該會(huì)員在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第10層，下線(xiàn)總?cè)藬?shù)有567個(gè)，直接下線(xiàn)人數(shù)有34個(gè)，下線(xiàn)層級(jí)有11層，至發(fā)案時(shí)高某某在“百利源”平臺(tái)中提現(xiàn)總金額為81800元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人譚某某、高某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。