今日，市場(chǎng)監(jiān)管半月沙龍發(fā)布了一篇文章，以某知名品牌和北京某公司為例，探討新型微商分級(jí)代理與網(wǎng)絡(luò)傳銷的爭(zhēng)議與邊界。

　　經(jīng)過分析，該知名品牌為“蒙牛慢燃”；北京某公司即蒙牛慢燃的獨(dú)家經(jīng)銷商北京優(yōu)選千通技術(shù)有限公司。

　　窺一斑而見全豹，這個(gè)備受爭(zhēng)議的案子，或許可以成為我們辨別微商和傳銷的一個(gè)典型例子。同時(shí)通過這個(gè)例子，我們也可以了解執(zhí)法機(jī)構(gòu)判定罪與非罪的依據(jù)和臨界點(diǎn)。

　　2020年1月7日，湖北省京山市人民法院從北京某公司對(duì)公賬戶強(qiáng)制執(zhí)行4388萬元，北京某公司組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案終于落幕。該案從發(fā)案到執(zhí)行到位，全程歷時(shí)21個(gè)月，是京山市局查辦用時(shí)最長(zhǎng)的案件。復(fù)議和訴訟期間，該案當(dāng)事人委托強(qiáng)大的代理律師團(tuán)，對(duì)管轄權(quán)、傳銷行為的認(rèn)定、違法所得的認(rèn)定、處罰主體等方面提出異議，還請(qǐng)“權(quán)威”專家出具《專家論證法律意見書》，意圖把網(wǎng)絡(luò)傳銷行為美化為新型微商分級(jí)代理。究竟是新型微商分級(jí)代理還是網(wǎng)絡(luò)傳銷?請(qǐng)看“狐貍”與“獵人”之間的較量。

　　案情

　　2018年4月25日，京山市局接到舉報(bào)稱轄區(qū)有人以銷售某知名品牌產(chǎn)品為名招募會(huì)員，涉嫌傳銷。接到舉報(bào)后，該局迅速組織人員開展案件線索排查，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目由北京某公司（以下簡(jiǎn)稱當(dāng)事人）組織策劃，經(jīng)逐級(jí)報(bào)備于2018年4月28日立案調(diào)查。

　　經(jīng)查，當(dāng)事人在公司官網(wǎng)宣稱“整合實(shí)體門店+網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)+電商創(chuàng)新”打造新電商模式。2018年1月16日，當(dāng)事人委托北京某傳媒公司在北京舉辦“xx大健康創(chuàng)新論壇”大型招商會(huì)。論壇召開期間，當(dāng)事人與四家公司簽訂了某知名品牌產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷代理合同，授權(quán)四家代理商為“核心合伙人”（又稱核心團(tuán)隊(duì)）。2018年1月27日，當(dāng)事人與廣州某公司簽訂《防偽控價(jià)一體化項(xiàng)目合同》，委托該公司開發(fā)并授權(quán)當(dāng)事人使用會(huì)員管理系統(tǒng)。在管理系統(tǒng)中，當(dāng)事人將核心合伙人設(shè)置為頂層會(huì)員，利用“結(jié)構(gòu)樹”對(duì)會(huì)員進(jìn)行層級(jí)管理，核心合伙人以下有高級(jí)合伙人、城市合伙人、城市經(jīng)理、創(chuàng)客、體驗(yàn)官五個(gè)級(jí)別。2018年2月1日至4月21日，當(dāng)事人分別與青島某家居服務(wù)公司、青島某物流公司、南京某物流公司簽訂了倉(cāng)儲(chǔ)、物流業(yè)務(wù)外包合同，實(shí)行貨物“云庫(kù)存”管理。自2018年2月起，當(dāng)事人先后利用兩個(gè)微信公眾號(hào)進(jìn)行了大量廣告宣傳，通過公眾號(hào)鏈接會(huì)員管理系統(tǒng)，并多次以當(dāng)事人名義在公眾號(hào)上發(fā)布公告信息，對(duì)會(huì)員的銷售渠道、銷售價(jià)格和串貨行為進(jìn)行管控。

　　調(diào)查期間，京山市局執(zhí)法人員調(diào)取了當(dāng)事人的會(huì)員管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)、物流管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)記賬憑證、與關(guān)聯(lián)公司簽訂的合同以及在微信公眾號(hào)發(fā)布的信息等資料，還調(diào)取了會(huì)員相互資金來往的轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄、相關(guān)人員的銀行交易和微信交易流水記錄，對(duì)公司高管和部分會(huì)員做了詢問筆錄。通過大量電子數(shù)據(jù)、書證、物證和證人證言的相互驗(yàn)證，理清了當(dāng)事人發(fā)展會(huì)員的方式、會(huì)員繳款的方式和向會(huì)員返利方式等核心制度。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人授權(quán)核心合伙人管理子團(tuán)隊(duì)的同時(shí)牢牢把握資金流。當(dāng)事人授權(quán)核心合伙人利用會(huì)員管理系統(tǒng)對(duì)本團(tuán)隊(duì)各級(jí)別會(huì)員的發(fā)展、報(bào)單、物流等業(yè)務(wù)進(jìn)行日常管理，而高級(jí)合伙人的充貨、退款等業(yè)務(wù)則只能由公司指定的財(cái)務(wù)管理人員辦理，核心合伙人定期向當(dāng)事人的財(cái)務(wù)管理人員對(duì)賬。會(huì)員交款方式為：高級(jí)合伙人加入，其認(rèn)購(gòu)款直接交給當(dāng)事人，由當(dāng)事人為高級(jí)合伙人充貨。城市合伙人及以下級(jí)別的會(huì)員加入時(shí)，其認(rèn)購(gòu)款由上面的高級(jí)合伙人收取并為其充貨，核減該高級(jí)合伙人的庫(kù)存。

　　當(dāng)事人對(duì)核心合伙人以下級(jí)別的會(huì)員設(shè)置了最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量。最高級(jí)別會(huì)員為核心合伙人，核心合伙人往下可以發(fā)展高級(jí)合伙人、城市合伙人、城市經(jīng)理、創(chuàng)客和體驗(yàn)官五個(gè)級(jí)別的會(huì)員，成為這五種級(jí)別的會(huì)員需要認(rèn)購(gòu)不同數(shù)量的產(chǎn)品：繳納194400元認(rèn)購(gòu)1800提，可成為高級(jí)合伙人；繳納15360元認(rèn)購(gòu)120提，可成為城市合伙人；繳納3552元認(rèn)購(gòu)24提，可成為城市經(jīng)理；繳納360元認(rèn)購(gòu)2提，可成為創(chuàng)客；繳納198元認(rèn)購(gòu)1提，可成為體驗(yàn)官。其中高級(jí)合伙人、城市合伙人可以發(fā)展任何級(jí)別會(huì)員，城市經(jīng)理的定位就是發(fā)展創(chuàng)客、體驗(yàn)官賺取差價(jià)，創(chuàng)客可發(fā)展體驗(yàn)官賺取差價(jià)，體驗(yàn)官?zèng)]有發(fā)展人員資格。

　　當(dāng)事人以認(rèn)購(gòu)貨物的數(shù)量而不是實(shí)際發(fā)貨數(shù)量計(jì)算業(yè)績(jī)，實(shí)施團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。會(huì)員認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的商品后，不管是否出庫(kù)均計(jì)入當(dāng)月業(yè)績(jī)。高級(jí)合伙人享受團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)以月為單位統(tǒng)計(jì)，下月自動(dòng)清零重新計(jì)算。高級(jí)合伙人的當(dāng)月業(yè)績(jī)=個(gè)人業(yè)績(jī)（即高級(jí)合伙人自己當(dāng)月的充貨數(shù)量）+下線的總業(yè)績(jī)（即下級(jí)高級(jí)合伙人的充貨總量，不限層數(shù)）。月累積達(dá)不到200件不計(jì)算團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，達(dá)到200件的，按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的月業(yè)績(jī)百分比計(jì)算，分九個(gè)檔次：團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到350件拿3%，以此類推，達(dá)到600件、1000件、2000件、4000件、8000件、16000件、24000件分別可拿4.5%、6%、7.5%、9%、10.5%、12%、13.5%和15%。高級(jí)合伙人的首單300件自己不享受團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)，只計(jì)算在上級(jí)高級(jí)合伙人的月業(yè)績(jī)上。團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)由核心團(tuán)隊(duì)向高級(jí)合伙人逐級(jí)發(fā)放，不重復(fù)計(jì)算。

　　截至2018年7月，短短幾個(gè)月時(shí)間，當(dāng)事人發(fā)展各級(jí)別有效會(huì)員64826個(gè)，吸納會(huì)員資金5.039億元，按照完成銷售并出庫(kù)產(chǎn)品的量計(jì)算，不含稅收入為1.878億元，扣除采購(gòu)成本、已繳和應(yīng)交的稅金后的違法所得為0.4188億元。

　　2018年11月29日，京山市局對(duì)當(dāng)事人下達(dá)《行政處罰決定書》，沒收違法所得41881340.2元并處罰款2000000元。

　　行政處罰決定下達(dá)后，當(dāng)事人申請(qǐng)了行政復(fù)議和行政訴訟。經(jīng)過復(fù)議、一審、二審，于2019年12月3日終結(jié)。

　　2020年1月7日，京山市人民法院從當(dāng)事人對(duì)公賬戶強(qiáng)制執(zhí)行4388萬元。

　　案件評(píng)析

　　行政復(fù)議和行政訴訟期間，當(dāng)事人多次變更委托代理律師團(tuán)，對(duì)管轄權(quán)、傳銷行為的認(rèn)定、違法所得的認(rèn)定、處罰主體等方面提出異議。

　　一審認(rèn)為，相關(guān)證據(jù)材料（包括舉報(bào)記錄、會(huì)員筆錄、會(huì)員的銀行賬戶交易記錄、會(huì)員管理平臺(tái)數(shù)據(jù)等）充分反映京山市有多人參與了當(dāng)事人組織策劃的傳銷活動(dòng)，京山市區(qū)域是當(dāng)事人組織策劃的傳銷活動(dòng)的違法行為發(fā)生地，京山市局具有管轄權(quán)。

　　二審期間，當(dāng)事人出具《專家論證法律意見書》，證明當(dāng)事人的行為不屬于傳銷。二審法院認(rèn)為專家意見書所依據(jù)的資料是當(dāng)事人單方提供，未能全面、真實(shí)、客觀地反映事實(shí)，對(duì)《專家論證法律意見書》未予采信。

　　庭審期間，案件爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　（一）當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)模式是否屬于分級(jí)代理模式

　　當(dāng)事人認(rèn)為其經(jīng)營(yíng)模式是微商形式的分級(jí)代理模式，庭審過程中，被告（京山市局）用大量的事實(shí)說明其經(jīng)營(yíng)模式與傳統(tǒng)區(qū)域分級(jí)代理模式有本質(zhì)區(qū)別：一是不限定代理的銷售區(qū)域，也不審核下級(jí)代理的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，只要全款認(rèn)購(gòu)相應(yīng)級(jí)別的商品就能成為代理，高級(jí)合伙人往下可以發(fā)展N代高級(jí)合伙人；二是設(shè)置復(fù)購(gòu)條件，每月不復(fù)購(gòu)產(chǎn)品則會(huì)被取消代理資格；三是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，高級(jí)合伙人每月的總業(yè)績(jī)不僅包含本人的個(gè)人銷售業(yè)績(jī)還包含下級(jí)高級(jí)合伙人的業(yè)績(jī)；四是以“認(rèn)購(gòu)”作為取得代理資格的條件，團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)不以產(chǎn)品實(shí)際銷售為要件，會(huì)員只要認(rèn)購(gòu)了產(chǎn)品即使沒有發(fā)貨仍然計(jì)算業(yè)績(jī)；五是發(fā)展高級(jí)合伙人可以獲利，新加入的高級(jí)合伙人，其認(rèn)購(gòu)300件產(chǎn)生的獎(jiǎng)勵(lì)不是記在本人名下，而是記在其推薦人名下，相當(dāng)于直推獎(jiǎng)；六是所謂的“云庫(kù)存”管理實(shí)際上是加價(jià)倒賣訂單，貨物在倉(cāng)庫(kù)中未動(dòng)，甚至未生產(chǎn)出來，會(huì)員就已經(jīng)層層獲利；七是不能全額退貨，在退貨過程中，當(dāng)事人會(huì)按照最高團(tuán)隊(duì)計(jì)酬比例15%扣除未發(fā)貨的貨款，退貨的會(huì)員無法得到全款是因?yàn)槠渖霞?jí)獲得了收益。

　　（二）本案是否存在多個(gè)涉案主體

　　二審期間，當(dāng)事人認(rèn)為與四個(gè)核心合伙人之間是平等的民事主體，包括某知名品牌的供貨商在內(nèi)，都是項(xiàng)目的共同參與策劃人，應(yīng)當(dāng)均擔(dān)行政處罰。

　　實(shí)際上，“為傳銷提供便利條件”和“參與傳銷”的行為不能等同于“組織策劃傳銷”行為。證據(jù)表明，所有策劃行為均由當(dāng)事人實(shí)施：一是用于傳銷的會(huì)員管理系統(tǒng)是當(dāng)事人委托廣州某公司承建，費(fèi)用由當(dāng)事人支付，該會(huì)員管理系統(tǒng)由當(dāng)事人使用；二是用于傳銷的商品是基于當(dāng)事人與上海某公司合同約定取得；三是從事傳銷的核心合伙人與當(dāng)事人簽訂有合作協(xié)議，《授權(quán)證書》由當(dāng)事人簽發(fā)，核心合伙人實(shí)際上是會(huì)員管理系統(tǒng)中的高級(jí)會(huì)員；四是物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)是基于當(dāng)事人與青島某物流企業(yè)的外包合同實(shí)施，物流費(fèi)用也由當(dāng)事人結(jié)算；五是用于鏈接會(huì)員管理系統(tǒng)、進(jìn)行宣傳、發(fā)布通知公告的兩個(gè)微信公眾號(hào)均由當(dāng)事人直接管理；六是負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃和廣告投放的北京某公司的宣傳行為是基于與當(dāng)事人之間的《廣告投放合同》進(jìn)行的，當(dāng)事人為此支付了服務(wù)費(fèi)；八是各級(jí)別會(huì)員的《授權(quán)證書》均為當(dāng)事人簽發(fā)。以上事實(shí)能夠充分證明當(dāng)事人為本案的組織策劃的唯一主體。

　　（三）當(dāng)事人是否存在欺詐及謀取非法利益等行為

　　一審期間，當(dāng)事人認(rèn)為：《禁止傳銷條例》的立法原則是“為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定”，當(dāng)事人不存在誘騙代理商加入的情形，不符合“欺詐”要件，會(huì)員可以隨時(shí)退款，不存在“牟取非法利益”和“擾亂社會(huì)秩序”的要件，核心合伙人為公司，不符合“發(fā)展人員”的要件。

　　在庭審中，法官首先指出《禁止傳銷條例》所指的發(fā)展“人員”，指的是參與對(duì)象，并非特指自然人，它可以是某一自然人或幾個(gè)自然人組成的團(tuán)隊(duì)，也可以是公司或其他形式的主體。

　　其次，當(dāng)事人利用微信公眾號(hào)宣傳“引爆你的財(cái)富路”“花得越多，返利越大”“工業(yè)化運(yùn)作，輕松復(fù)制，讓業(yè)績(jī)核變式暴漲”“清血脂、清內(nèi)脂，長(zhǎng)期攝入可降低體脂含量”等事實(shí)，證明當(dāng)事人以消費(fèi)為誘餌，通過夸大、誤導(dǎo)性宣傳誘騙公眾加入，存在欺詐行為。

　　第三，當(dāng)事人七個(gè)月吸納會(huì)員資金5.039億元，而實(shí)際銷售額不到2億元，通過價(jià)格和渠道管控，使原本65元的商品，終端會(huì)員價(jià)達(dá)到198元/提，而這些會(huì)員中真正屬于消費(fèi)終端的體驗(yàn)官會(huì)員僅占會(huì)員總數(shù)的11.8%，因此，當(dāng)事人稱未牟取非法利益與事實(shí)不符。

　　第四，會(huì)員模式不符合一般商業(yè)慣例，會(huì)員退款會(huì)扣除15%（原因是雖未發(fā)貨但其上級(jí)已層層獲利），這種退款模式也導(dǎo)致了大量的民事糾紛（通過裁判文書網(wǎng)可查），嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。

　　案件引發(fā)的思考

　　（一）證據(jù)的收集要圍繞傳銷的幾個(gè)特征進(jìn)行

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷的模式在不斷發(fā)展和變化，以新型商業(yè)模式和知名品牌的對(duì)接更具有迷惑性。但是不管怎么變換手段，只要抓住了傳銷行為的構(gòu)成要件，就能夠?qū)麂N行為準(zhǔn)確定性。

　　本案中當(dāng)事人銷售產(chǎn)品的行為符合傳銷的特征：1.入門費(fèi)，當(dāng)事人設(shè)定了成為會(huì)員的條件是認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的產(chǎn)品才能成為相應(yīng)級(jí)別會(huì)員，變相交納費(fèi)用；2.發(fā)展人員，成為高級(jí)別會(huì)員可以獲得發(fā)展其他人員加入的資格，當(dāng)事人制定的制度要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入；3.形成上下線關(guān)系，發(fā)展人與被發(fā)展人之間形成“上線”“下線”隸屬關(guān)系，組成網(wǎng)絡(luò)；4.團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，當(dāng)事人會(huì)員可以從其個(gè)人發(fā)展的人員獲取級(jí)別差異的報(bào)酬，也可以從其發(fā)展會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)中獲得報(bào)酬，還可以從其發(fā)展的會(huì)員再發(fā)展的會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬。

　　（二）注意分清罪與非罪的臨界點(diǎn)

　　依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。如果上線的報(bào)酬來源于下線的銷售業(yè)績(jī)，并以此為依據(jù)計(jì)算的，那么就不構(gòu)成犯罪。如果上線的報(bào)酬依據(jù)的是發(fā)展人員的數(shù)量就涉嫌犯罪。是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與非罪的臨界點(diǎn)就是看計(jì)酬方式是建立在收取的人頭費(fèi)或入門費(fèi)上，還是建立在銷售產(chǎn)品的數(shù)量上。

　　本案中當(dāng)事人會(huì)員的計(jì)酬和返利是以下線銷售業(yè)績(jī)作為依據(jù)，屬于以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不應(yīng)作為犯罪處理。

　　（三）要準(zhǔn)確把握?qǐng)?zhí)法尺度

　　本案中對(duì)當(dāng)事人違法所得的認(rèn)定，是依據(jù)完成銷售并出庫(kù)的產(chǎn)品數(shù)量計(jì)算，不會(huì)影響當(dāng)事人后續(xù)對(duì)未發(fā)貨的產(chǎn)品辦理退貨，這樣能有效防止當(dāng)事人辦理退貨時(shí)把矛頭指向執(zhí)法機(jī)關(guān)，引發(fā)群體事件。

　　本案對(duì)當(dāng)事人的處罰既考慮了案件的情節(jié)、社會(huì)危害程度，又考慮了社會(huì)穩(wěn)定、群眾的利益，準(zhǔn)確地把握了執(zhí)法尺度。

　　作者系湖北省京山市市場(chǎng)監(jiān)管局 殷力