以下這些平臺(tái)，你參與了沒(méi)？為了自己和家人一定要認(rèn)真看完，謹(jǐn)慎投資！

　　1、“非洲礦業(yè)AMBC”

　　關(guān)于“非洲礦業(yè)AMBC”反傳防騙衛(wèi)士早在去年5月就曾發(fā)文《起底孫鵬和非洲礦業(yè)（AMBC）那些騙人伎倆，不要再做韭菜了！》預(yù)警。

　　這個(gè)項(xiàng)目很早就因?yàn)樯嫦觽麂N騙局，被警方發(fā)布預(yù)警提示。由于“非洲礦業(yè)AMBC”首犯還未落網(wǎng)，該詐騙團(tuán)伙還在繼續(xù)詐騙錢財(cái)，1月26日，揚(yáng)中警方通過(guò)其官方微信公眾號(hào)“揚(yáng)中公安微警務(wù)”發(fā)布《關(guān)于“非洲礦業(yè)AMBC”APP涉嫌傳銷犯罪的預(yù)警提示》對(duì)“非洲礦業(yè)AMBC”騙局再次預(yù)警。

　　2、遼寧佰碩科技集團(tuán)

　　今年2月18日，鶴崗市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布重要案件信息，依法對(duì)被告人姚力、張彬等13人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送鶴崗市南山區(qū)人民法院提起公訴。公開資料顯示，姚力是遼寧佰碩科技集團(tuán)股份有限公司最大股東，持股25%，張彬持股17%。

　　3、“幫芒拼”

　　近日，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)“幫芒拼”集資詐騙案作出一審判決：被告人韓某某等5人犯集資詐騙罪，被處以無(wú)期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年；被告人張某某犯窩藏罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年。

　　經(jīng)查，2018年7月23日至2019年7月18日，“幫芒拼”APP累計(jì)有478879名會(huì)員賬戶，實(shí)際對(duì)應(yīng)支付寶賬戶58914個(gè)，共充值人民幣15.68億余元。

　　4、小神吹

　　一直以來(lái)“小神吹”因夸大和虛假宣傳備受網(wǎng)友詬病。

　　近日，有媒體曝出山東省巨野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)對(duì)國(guó)之源投資（海南）有限公司以及國(guó)鵬啟（江蘇）生物科技有限公司、青島國(guó)泰民安鴻源電子商務(wù)有限公司凍結(jié)賬戶，該申請(qǐng)已經(jīng)被巨野縣人民法院批準(zhǔn)執(zhí)行凍結(jié)以上3家公司銀行賬戶。

　　5、金薇KIVIE

　　近日，浙江金薇科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙江金薇公司）因利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷于2020年12月28日被寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新材料科技城）分局罰沒(méi)合計(jì)11425319.51元。

　　6、“兔兔購(gòu)”

　　2020年11月25日浙江雅媛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因利用其運(yùn)營(yíng)的“兔兔購(gòu)”APP組織策劃傳銷被義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局處罰款50萬(wàn)元。

　　經(jīng)查明，當(dāng)事人開發(fā)并運(yùn)營(yíng)有一款名為“兔兔購(gòu)”的手機(jī)APP軟件，該款軟件的主要功能為推送購(gòu)物優(yōu)惠券，使用者通過(guò)點(diǎn)擊優(yōu)惠券鏈接進(jìn)入淘寶、京東、拼多多等平臺(tái)商鋪購(gòu)買商品，可以享受優(yōu)惠價(jià)格以及獲取商鋪返還一定比例的商品推廣傭金。當(dāng)事人在推廣“兔兔購(gòu)”APP的過(guò)程中，設(shè)置了不同級(jí)別的會(huì)員等級(jí)以及對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)模式。

　　7、櫻納芙“蓓趣”

　　2021年1月28日，反傳防騙衛(wèi)士從中國(guó)裁判文書網(wǎng)了解到，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了幾起申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行裁定書，其中朱啟森、林晨焱分別被凍結(jié)人民幣400萬(wàn)元和300萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，朱啟森任廈門櫻納芙衛(wèi)生用品有限公司的法人、執(zhí)行董事，持股75%；同時(shí)朱啟森還是廈門市奢悅生物科技有限公司的法人、經(jīng)理，執(zhí)行董事，持股70%，林晨焱持股25%。

　　8、“IPFS礦機(jī)”

　　近日，深圳先東科技有限公司與深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司被慈利縣人民法院執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書。社交財(cái)經(jīng)在中國(guó)裁判文書網(wǎng)找到以上兩家公司凍結(jié)信息，即《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書》與《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)深圳先東科技有限公司財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書》，但具體顯示不能公開，其理由是：人民法院認(rèn)為不宜在互聯(lián)網(wǎng)公布的其他情形。

　　據(jù)相關(guān)人士透露：“該凍結(jié)原因是以上公司涉嫌傳銷，凍結(jié)金額數(shù)千萬(wàn)元?！?/span>

　　9、“嘉悅購(gòu)”

　　2月5日中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布了《桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、成都嘉悅購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》。

　　據(jù)該《行政裁定書》顯示，桐柏縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年11月20日立案調(diào)查成都嘉悅購(gòu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉(cāng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，為防止上述被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或隱匿傳銷資金，決定向本院對(duì)上述被申請(qǐng)人在有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的案涉金融賬戶予以凍結(jié)。

　　詳情見(jiàn)《“嘉悅購(gòu)”公司及相關(guān)人員賬戶被凍結(jié)！有傳言稱實(shí)控人已跑路！》

　　10、天天電商“OL圈”

　　今年1月28日，杭州公安局高新區(qū)（濱江）分局發(fā)布“警情通報(bào)”，據(jù)“通報(bào)”顯示，杭州天天電子商務(wù)有限公司（下設(shè)“OL圈”電商平臺(tái)）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的偵辦力度?，F(xiàn)將案件最新辦理情況通報(bào)如下：

　　11、“藏御堂”

　　據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的一則行政裁定書，成都藏御堂生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都藏御堂生物”）因涉嫌傳銷，被山東省菏澤市牡丹區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處，為防止轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金，牡丹區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局向法院申請(qǐng)凍結(jié)該公司及25位涉案自然人在金融機(jī)構(gòu)的存款、理財(cái)、期貨等財(cái)產(chǎn)，這一申請(qǐng)得到了法院的支持。

　　具體詳情點(diǎn)擊《藏御堂涉?zhèn)麂N被凍結(jié)賬戶，曾宣稱“穩(wěn)賺不賠負(fù)風(fēng)險(xiǎn)”！》

　　12、“鑫之元”

　　2021年1月11日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公示了《韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司與韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司非訴行政行為執(zhí)行審查一案非訴行政行為申請(qǐng)執(zhí)行審查裁定書》（（2020）粵0204行審19號(hào)），裁定書詳細(xì)披露了本案的相關(guān)細(xì)節(jié)。

　　廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)人民法院發(fā)布的行政裁定書顯示，判決強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人韶關(guān)市市*監(jiān)督管理局行政處罰決定書（韶市監(jiān)檢處字〔2019〕131號(hào)）中的對(duì)韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司沒(méi)收違法所得10.50萬(wàn)元；罰款140萬(wàn)元；滯納金140萬(wàn)元的行政處罰。以上處罰合計(jì)290.50萬(wàn)元。

　　13、“全球自選”

　　國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到杭州自選科技有限公司因“利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷”被杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒(méi)收違法所得197324.85元并處罰款500000元。

　　14、“花生日記”

　　1月27日，廣州海珠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作出行政處罰決定書顯示，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，從2017年7月28日至2018年9月25日，花生日記采取多層級(jí)傭金計(jì)提制度和會(huì)員升級(jí)費(fèi)用等手段，發(fā)展會(huì)員2100多萬(wàn)人，會(huì)員層級(jí)最多達(dá)51級(jí)。根據(jù)《禁止傳銷條例》決定責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，并對(duì)當(dāng)事人作出沒(méi)收違法所得754萬(wàn)余元，罰款150萬(wàn)元的處罰，共計(jì)904萬(wàn)余元。

　　以上是近期被相關(guān)部門查處的部分項(xiàng)目，最后再次提醒各位：傳銷騙人是陷阱，天上不會(huì)掉餡餅！