近期上海一中法院對一樁震驚市場的集資詐騙案進(jìn)行審理，顧國平、儂錦等人通過“聯(lián)璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資830余億元，造成110余萬人損失120余億元。其手段為“0元購”、誘騙社會公眾買理財(cái)產(chǎn)品。基金君發(fā)現(xiàn)，顧國平曾擁有多重身份，不僅是曾經(jīng)的上海斐訊實(shí)控人，還是ST慧球前董事長，但后來他被終身市場禁入，所持股權(quán)司法拍賣多次，暫時(shí)也無人問津。

　　法院審理830億集資詐騙案

　　110萬人損失120億

　　2月5日晚間，上海市第一中級人民法院官微發(fā)布消息，2021年2月4日、5日，對被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開開庭審理。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：2015年7月至2018年6月，被告人顧國平、儂錦通過上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司，與上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司（以下簡稱斐訊公司）合作推出購買斐訊公司產(chǎn)品并注冊“聯(lián)璧金融”APP會員可獲全額返還的“0元購”活動(dòng)，并指使被告人陳雨、王晶晶組織設(shè)計(jì)虛假資產(chǎn)包或定向投資項(xiàng)目等各類理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本付息和高額利息，誘騙社會公眾在“聯(lián)璧金融”APP上投資購買。被告人朱軍、張冀敏分別參與了錢款轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)維護(hù)等行為。

　　2017年5月，顧國平還收購了四川省成都市華夏萬家（北京）金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱華夏萬家公司），并自同年9月起至2018年8月，擅自以斐訊公司名義與華夏萬家公司合作推出“0元購”活動(dòng)，采用前述手段誘騙社會公眾在“華夏萬家金服”APP上購買理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金，并指使朱軍非法轉(zhuǎn)移錢款。

　　經(jīng)審計(jì)，顧國平等人通過“聯(lián)璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資共計(jì)人民幣830余億元，造成110余萬名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢款被用于兌付投資人本息，支付運(yùn)營費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。辯護(hù)人針對被告人的行為性質(zhì)、犯罪數(shù)額、主從犯、自首情節(jié)的認(rèn)定等問題發(fā)表了相應(yīng)意見。

　　上海一中院表示，此次案件庭審持續(xù)到2月5日16時(shí)40分。根據(jù)疫情防控工作的相關(guān)要求，被告人家屬、被害人等30余人通過視頻方式旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

　　聯(lián)璧金融、華夏萬家

　　利用“0元購”等手段吸引投資者

　　聯(lián)璧金融曾經(jīng)和錢寶、雅堂金融和唐小僧，并稱為“四大高返利平臺”。天眼查信息顯示，上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司成立于2014年5月8日，注冊資本1.67億元，實(shí)繳1億元。

　　聯(lián)璧金融通過上海斐訊進(jìn)行“0元購”營銷，上海斐訊在國內(nèi)某大型電商平臺的官方旗艦店的部分產(chǎn)品被打上“0元購”標(biāo)簽，打上標(biāo)簽的每一臺數(shù)碼產(chǎn)品底部都印有一串k碼。拿到k碼后，用戶可以在“聯(lián)璧金融”App中激活，取回所有購物款，資金全部返還至“聯(lián)璧金融”的賬戶內(nèi)。這樣，買路由器的用戶就成了“聯(lián)璧金融”的新用戶，不少不用直接將錢留在了平臺，購買里面所謂“利潤豐厚”的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2018年6月21日，上海市公安局松江分局對上海聯(lián)璧電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，其實(shí)控人顧國平、法定代表人儂錦等10人因涉嫌集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪被松江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)警方調(diào)查，聯(lián)璧金融未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，設(shè)立聯(lián)璧金融線上投資理財(cái)平臺，通過公開宣傳的方式，對外承諾6%-12%不等的年化收益，向社會不特定公眾非法募集資金。

　　值得注意的是，對于此案，上海公安機(jī)關(guān)成立了聯(lián)合偵破組，先后對30余名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，并于2018年8月將出逃境外的儂錦抓捕歸案、押解回國。

　　另一家華夏萬家（北京）金融服務(wù)外包有限公司，成立于2014年10月27日，注冊資本16.60億元，實(shí)繳4.30億元。2017年5月，顧國平收購了華夏萬家。

　　據(jù)“金融虎”消息，2018年10月有投資人爆料顯示，華夏萬家因涉嫌非法吸收公眾存款，被警方立案偵查，立案告知書顯示，華夏萬家運(yùn)營主體華夏萬家（北京）金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案符合刑事立案條件，成都市公安局錦江分局決定立案，立案告知書顯示的立案時(shí)間為2018年9月29日。

　　據(jù)了解，華夏萬家主要從事互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，有活期理財(cái)產(chǎn)品“零錢罐”，年化收益率7%；也有定期理財(cái)?shù)摹癠享計(jì)劃”，按鎖定期限從30天到360天的不同又細(xì)分為ABCD四種，預(yù)期年化收益從7.8%到12.8%。

　　華夏萬家也曾從2017年9月起與斐訊聯(lián)合推出“0元購”。據(jù)了解，2017年9月，斐訊與華夏萬家簽訂合作協(xié)議，投資人在購買斐訊的K碼體脂秤后，可登陸華夏萬家激活K碼，購買商品的費(fèi)用則會在華夏萬家平臺分期返還，在指定時(shí)間后即可提現(xiàn)。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)披露，顧國平等人通過“聯(lián)璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資共計(jì)人民幣830余億元，造成110余萬名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢款被用于兌付投資人本息，支付運(yùn)營費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。

　　曾經(jīng)想借殼上市

　　如今資產(chǎn)被變賣

　　公開資料顯示，現(xiàn)年44歲的顧國平在2008年11月成立上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司，生產(chǎn)銷售交換機(jī)、手機(jī)、路由器等通信設(shè)備，這家公司曾經(jīng)銷售額和利潤逐年增加，2014年?duì)I業(yè)額突破100億。

　　但是，他并不滿足于此。2014年3月，作為上海斐訊的實(shí)際控制人，顧國平和上市公司北生藥業(yè)（后改名慧球科技）談定借殼上市。他以上海斐訊股權(quán)為抵押，動(dòng)用杠桿資金入主上市公司，但后來遇上了市場暴跌，2016年被迫轉(zhuǎn)讓了其持有的上海斐訊股權(quán)。

　　2016年1月，慧球科技發(fā)布公告稱，公司董事長、控股股東、實(shí)際控制人顧國平通過資管計(jì)劃德邦慧金1號增持的公司股票被平倉，顧國平實(shí)際控制股份比例由8.79%下降為6.66%。隨后，顧國平的另一個(gè)資管計(jì)劃華安匯增3號也因低于止損線而被要求追加資金。

　　2016年7月，顧國平辭去慧球科技董事長、總經(jīng)理職務(wù)，后還辭去了董事以及其他一切職務(wù)。

　　2017年2月下旬，顧國平收到證監(jiān)會的罰單，他被認(rèn)定為證券市場禁入者，自證監(jiān)會宣布決定之日起，終身不得從事證券業(yè)務(wù)或者擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員職務(wù)。證監(jiān)會查明其幾個(gè)違法事實(shí)，包括顧國平作為慧球科技實(shí)際控制人，對上市公司隱瞞其實(shí)際控制慧球科技的情況。

　　2018年6月21日，根據(jù)群眾舉報(bào)，上海市公安局松江分局對聯(lián)璧金融涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，包括顧國平、儂錦在內(nèi)的10人因涉嫌集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪被松江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　值得注意的是，顧國平所持上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司19.45%股權(quán)作為執(zhí)行標(biāo)的物，如今正在阿里司法拍賣網(wǎng)上拍賣，變賣價(jià)為7.284億元，目前近上萬人圍觀，卻沒有人出手，該拍賣從2020年12月21日開始到2021年2月19日結(jié)束。

　　其實(shí)，去年1月，杭州市中級人民法院就在阿里拍賣網(wǎng)站對顧國平持有的斐訊19.45%股權(quán)進(jìn)行了兩輪司法拍賣，第一次拍賣底價(jià)為7.97億元，第二次底價(jià)為7.28億元。但是都最終以流拍結(jié)束。