12月21日，山東省青島市市北區(qū)人民檢察院對外披露了“大獅”特大傳銷案的起訴書。鷹鑒了解到，以岳本華為首的等30名主犯犯罪嫌疑人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　經(jīng)查明：2016年6月17日，岳本華注冊青島大獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱大獅公司），并以大獅公司名義對外招聘員工。岳本華、岳某某（岳本華侄子）利用本人或者員工的名義注冊青島搖錢樹商貿(mào)有限公司、山東騰躍星通商貿(mào)有限公司、山東翠都商貿(mào)有限公司、青島盤古邦商貿(mào)有限公司、山東嘲風(fēng)霸下商貿(mào)有限公司、青島一壺茶禮品有限公司、山東近乾商貿(mào)有限公司、青島京文慧商貿(mào)有限公司、青島小核桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、青島萬路鑫達(dá)商貿(mào)有限公司等十余家公司。

　　岳本華、岳某某以上述公司名義，通過山東特億寶互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，先后購買廣東省東莞市商二信息科技有限公司（以下簡稱商二公司）的“中銷聯(lián)合”、“賺客帝國（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“優(yōu)品商城”、“鑫益汕百貨”、“魚麗寶”、“盛世寶”共計14款手機APP軟件。

　　該14款手機APP軟件均系商二公司開發(fā)的微三云營銷軟件V8.0，均包括分銷三級獎勵模式、團隊獎勵模式、區(qū)域獎勵模式等傳銷模式。

　　岳本華、岳某某指示員工租用阿里云服務(wù)器，由商二公司將上述軟件搭建在阿里云服務(wù)器上，岳本華安排技術(shù)人員對上述APP軟件填充信息、設(shè)置返利模式后，上線運行，用戶即可下載使用。

　　岳本華指示技術(shù)人員在上述軟件中設(shè)置虛擬或者價格虛高的“大禮包”商品、促銷商品等和返利規(guī)則，鼓勵積極參加者注冊公司并申請對公支付寶賬戶，先后收集600余個支付寶賬戶綁定上述軟件作為收款賬戶。

　　參加者通過購買“大禮包”商品、促銷商品、100元入會等方式成為推廣員，取得發(fā)展下線的資格。

　　下線參加者通過掃描推廣員的推廣二維碼或者填寫推廣人的手機號碼等方式，在上述APP軟件中成為推廣員的下線會員，再購買“大禮包”商品、促銷商品等，就向上一級至三級推廣員返利20%-50%，其余利潤進(jìn)入APP軟件綁定的支付寶賬戶，全部由岳本華控制支配。

　　岳本華同時對外虛假宣傳“中銷聯(lián)合”具有國家背景，能夠?qū)崿F(xiàn)參與者股權(quán)分紅、實現(xiàn)共產(chǎn)共富等，虛構(gòu)盈利項目。以此方式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

　　經(jīng)鑒定，截止2019年4月，岳本華上線運營的“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計10款手機APP軟件，參與傳銷活動注冊用戶數(shù)共計5956992名，最深層級達(dá)37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)人民幣7999259272.95元。

　　經(jīng)審計，岳本華上線運營的“中銷聯(lián)合”、“愛尚集市（搖錢樹）”、“星通易賺”、“翠都商城”、“盤古邦”、“九龍壁”、“一壺茶”、“乾多多”、“文惠王”、“開心海豚”、“尚品庫”共計11款手機APP軟件，共涉及投資人638359人，投資金額8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330個支付寶ID，涉及39名嫌疑人59個支付寶ID，涉及25家嫌疑公司26個銀行賬戶，支付寶總收入11891468205.06元，銀行總收入1449951082.71元。

　　市北區(qū)人民檢察院認(rèn)為，岳本華等26名被告人的行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其余各被告人應(yīng)分別以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、窩藏、包庇罪追究其刑事責(zé)任。

　　岳本華如實供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其判處五年以上有期徒刑，并處罰金；其余各被告人如實供述自己罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其分別判處有期徒刑三年以下至七年，并處罰金。