2009年，廣州市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊破獲一起網(wǎng)上傳銷虛擬服務器的非法經(jīng)營案。據(jù)查，廣州盛X聯(lián)合公司的郭某、崔某兩人利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷，推銷所謂“虛擬服務器”，半年內(nèi)騙取1000多名群眾投資款2億余元。警方稱，以傳銷等犯罪手法實施的非法集資犯罪活動近年來有所抬頭，一批中老年人因“高額回報”上當受騙。

      業(yè)務員直接發(fā)展下線最高可獲1700元提成

　　2009年3月，海珠區(qū)公安分局破獲了“北京X源國際集團公司”傳銷案。郭X娟等嫌疑人以所謂“北京X源國際集團公司”為幌子，打著“直復營銷”參茸產(chǎn)品的旗號行騙。

　　該公司建立了一個“金字塔”式的業(yè)務員人際關(guān)系網(wǎng)，分普通、初級、中級和高級四個不同的級別。公司規(guī)定申請人交納3800元購買1份參茸產(chǎn)品，填表后即可成為普通業(yè)務員。普通業(yè)務員每直接或間接發(fā)展下線業(yè)務員就可分別晉升為初級、中級和高級業(yè)務員，業(yè)務員每直接發(fā)展1名下線可分別取得700至1700元的提成。業(yè)務員不論級別每間接發(fā)展1名業(yè)務員均可獲得350元的提成。

　　該公司還實行會員分家管理，上下級會員單向單線聯(lián)系，以逃避打擊。整個傳銷組織實行上級對下級單線單向聯(lián)系，不準下級聯(lián)系上級業(yè)務員，成員之間以網(wǎng)絡代號來稱謂，以假名行事。

　　上述案例中，犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟違法犯罪行為相互交織在一起，先采用傳銷手段對集資人員進行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。

　　利用傳銷進行非法集資有四大特點

　　根據(jù)《關(guān)于進一步打擊非法集資等活動的通知》（銀發(fā)[1999]289號）的相關(guān)規(guī)定，利用傳銷的形式進行非法集資，已成為非法集資的主要犯罪手段之一。該類違法犯罪活動表現(xiàn)為以下四大特點：

　　一是偽裝、欺騙性更強。非法集資犯罪的嫌疑人不但有合法注冊的公司、法人代表的身份，而且處心積慮利用國家產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟振興形勢，巧妙偽裝、加強炒作。有的還打著科研單位的招牌，“拉大旗、作虎皮”。

　　二是犯罪組織更為嚴密。當前，集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪與非法傳銷活動方式有融合趨勢，主要策劃者居于幕后，或者在外地遙控指揮，在同一地區(qū)或不同地區(qū)設立若干分公司，再臨時雇用社會閑散人員進行宣傳和發(fā)展“下線”。分公司負責人多為先期投資獲利者，骨干成員的報酬根據(jù)集資額按比例提成。這樣層層詐騙，又層層控制。

　　三是投資者成分不斷擴展。集資詐騙案件的被害人多為城市下崗、買斷工齡職工、較富裕地區(qū)的農(nóng)民以及社會閑散人員。但近年來有向高校學生、城市白領(lǐng)、個體企業(yè)老板等方面擴展的趨勢。

　　四是異地作案突出。集資詐騙活動利用互聯(lián)網(wǎng)搞傳銷，具有跨地區(qū)作案的特點，資金流動和轉(zhuǎn)移很快，產(chǎn)生的影響和損害很大，更不利于查處。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報承諾，騙取投資群眾信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

　　警方提醒市民群眾，拒絕傳銷，抵制高額回報誘惑，防止上當受騙。不要參與各種形式的傳銷活動，所有傳銷活動都是非法的。一旦發(fā)覺上當受騙，要立即向警方報警，配合有關(guān)部門依法開展查處工作。