日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司利用“三次方Cubed”App，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，設(shè)置體驗(yàn)會(huì)員、VIP1、VIP2、VIP3、超級(jí)節(jié)點(diǎn)會(huì)員共五個(gè)層級(jí)。

　　要求被發(fā)展人員交納激活費(fèi)作為入門費(fèi)以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費(fèi)為依據(jù)計(jì)算和給付各種名目的獎(jiǎng)勵(lì)等報(bào)酬，牟取非法利益，該行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)定依蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局申請由司法機(jī)關(guān)凍結(jié)當(dāng)事人通過金融機(jī)構(gòu)和第三方支付平臺(tái)收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額1925.36萬元為非法財(cái)物。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正傳銷違法行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，擬決定作出如下行政處罰：1、沒收非法財(cái)物1925.36萬元；2、罰款200萬元。

　　同時(shí)，依據(jù)蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局申請，蘭州新區(qū)人民法院，裁定：凍結(jié)被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。

　　蘭州新區(qū)人民法院行政裁定書((2020)甘0191財(cái)保19號(hào))顯示，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局在查處被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年8月18日向法院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的余額(涉嫌傳銷資金)予以凍結(jié)。

　　經(jīng)審查，法院認(rèn)為蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項(xiàng)、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第四項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：凍結(jié)被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司在第三方支付機(jī)構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。本裁定立即開始執(zhí)行。

　　11月11日，《信用中國網(wǎng)站》發(fā)布的蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于對觸信(廈門)智能科技有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案擬作出行政處罰聽證告知送達(dá)公告顯示，蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查觸信(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷案，蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局已經(jīng)調(diào)查終結(jié)。

　　今年6月，《保定晚報(bào)》發(fā)布消息稱，保定市高陽縣馮某某宣傳5G三次方等，共吸收226人18萬余元，目前已被檢察院提起公訴。

　　現(xiàn)在，這個(gè)非法傳銷資金盤騙局，還不嚴(yán)厲打擊處理？這都詐騙了，僅以“改正傳銷違法行為”為由罰款了事？為什么傳銷騙局如此泛濫，好好想想！如此輕描淡寫的懲罰根本就是毫無震懾力?。?/span>