熱直銷網(wǎng)快訊：12月5日，李旭反傳銷團隊獲悉，巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資“恒生樂購”獲得高額返利為名從事傳銷活動，被告人裴某、王某、范某等6人其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　經(jīng)審理查明，從2015年8月至2018年7月份，被告人裴某、王某、范某，三人共同商量，以“恒生樂購”為名在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運行平臺，通過線上虛擬“TT幣”拆分及價格的漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后回本盈利的方式引誘他人投資“恒生樂購”平臺，分別繳納A套餐1000元、B套餐2000元、C套餐5000元、D套餐10000元、E套餐20000元、F套餐50000元不同等級的入會費，并實行靜態(tài)分紅、消費創(chuàng)收、動態(tài)推廣三大返利模塊，實行推廣獎、平衡獎、輔導(dǎo)獎、懶人獎、服務(wù)獎等返利獎勵機制，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展下線數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進行非法傳銷活動，騙取錢財。

　　2015年8月至2018年7月期間，“恒生樂購”平臺在內(nèi)蒙古包頭市、臨河區(qū)、杭錦后旗、烏拉特前旗等地設(shè)立報單中心，被告人李某、石某加入該傳銷組織后負責(zé)臨河區(qū)報單中心業(yè)務(wù)，被告人魏某加入該傳銷組織后負責(zé)杭錦后旗報單中心業(yè)務(wù)，該組織通過年會、推廣會、講課、旅游等形式直接或者間接發(fā)展會員。

　　被告人裴某、范某、王某，為了逃避銀行的監(jiān)管、逃避會員舉報后公安機關(guān)倒查，為讓會員認為是公司財務(wù)人員在給會員打款返利，而不是裴某等人在給會員打款返利，利用趙某、喬某、王某1等人的名義辦理了多張銀行卡，給會員打款返利。

　　后經(jīng)廣東中科司法鑒定所鑒定，平臺共發(fā)展非同名會員2442人，平臺內(nèi)顯示共吸收資金4703.2萬元，共有23個層級。六被告人在平臺內(nèi)顯示的層級分別是：被告人王某是第一層級，注冊時間2015年8月26日；被告人裴某是第二層級，注冊時間2015年8月26日；被告人范某以范某1名字注冊是第二層級，注冊時間2015年8月26日；被告人李某以其女兒楊某名字注冊是第三層級，注冊時間2015年12月22日；被告人石某是第四層級，注冊時間2015年12月22日；被告人魏建平以其丈夫劉某名字注冊是第五層級，注冊時間2016年3月3日。

　　平臺內(nèi)顯示王某直接或間接發(fā)展會員2424人、裴某直接或間接發(fā)展會員1893人、范某以范某1的名義直接或間接發(fā)展會員275人、李某以楊某的名義直接或間接發(fā)展會員1081人、魏建平以劉某的名義直接或間接發(fā)展會員244人、石某直接或間接發(fā)展會員1022人。期間，裴某給王某、范某每人分利潤20萬元。

　　案發(fā)后，被告人裴某等人向發(fā)展的部分會員退還部分款項，并取得部分會員的諒解。被告人石某自動投案，如實供述自己的罪行。

　　法院審理后認為，被告人裴某、王某、范某共同商量建立“恒生樂購”平臺，伙同被告人李某、石某、魏某組織、領(lǐng)導(dǎo)以要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬共同犯罪。

　　鑒于六被告人認罪認罰，案發(fā)后，給部分會員退還部分款項且取得部分會員的諒解，酌情從輕處罰。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人裴某、王某等6人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年至二年六個月，緩刑三年，并處罰金。