畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局公布一起打擊傳銷典型案例

　　貴州省名宇內(nèi)衣有限公司組織策劃傳銷案

　　基本案情

　　2019年7月31日，畢節(jié)市市場監(jiān)管局收到省打傳辦轉(zhuǎn)來《線索交辦通知書》后，按照屬地管理原則，于7月31日將該線索移交到七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局。七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局接《線索交辦通知書》后，對(duì)“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司銷售養(yǎng)生內(nèi)衣品牌‘杜娟公主’的營銷模式具備入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征，其經(jīng)營行為涉嫌傳銷”進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)核查，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，8月7日，七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局決定立案調(diào)查。

　　當(dāng)事人：貴州省名宇內(nèi)衣有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91520502MA6DLUHF7H，類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），法定代表人：王文華，注冊資本：伍仟萬元整，成立日期：2016年6月15日，營業(yè)期限：長期，住所：貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧海街道辦貴州七星關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)12號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房一樓，經(jīng)營范圍：內(nèi)衣、文胸配件、內(nèi)褲及服裝生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售、出口及電子商務(wù)；針織品、紡織品、日用百貨、化妝品、塑料制品銷售及進(jìn)出口，酒類銷售。

　　經(jīng)查明，貴州省名宇內(nèi)衣有限公司從2016年9月正式投入生產(chǎn)，至2018年10月，自主研發(fā)打造“杜娟公主”品牌，分為九個(gè)套餐，并申請注冊微信公眾號(hào)“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司”，將該品牌放在微信公眾號(hào)商城通過分享二維碼采用會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制進(jìn)行銷售，其中會(huì)員機(jī)制為：消費(fèi)者購買一個(gè)399元的套餐產(chǎn)品成為公司的會(huì)員A（成功購買產(chǎn)品的會(huì)員也叫特約代理），然后A會(huì)員推薦B消費(fèi)者購買后，公司獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)會(huì)員100元，B會(huì)員推薦C消費(fèi)者購買后，公司獎(jiǎng)勵(lì)B會(huì)員100元后仍會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)會(huì)員10元，C會(huì)員推薦D消費(fèi)者購買后，公司終止A會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員機(jī)制為2級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。代理機(jī)制包含：“一級(jí)代理”（團(tuán)隊(duì)銷售累計(jì)達(dá)到30套，也叫區(qū)代理）、“總代理”（團(tuán)隊(duì)銷售累計(jì)達(dá)到200套且培養(yǎng)2個(gè)“一級(jí)代理”，也叫市代理）、“全球CEO”（團(tuán)隊(duì)銷售累計(jì)達(dá)到1000套且培養(yǎng)2個(gè)“總代理”，也叫省代理）。“一級(jí)代理”的獎(jiǎng)勵(lì)為：直接銷售一套產(chǎn)品公司獎(jiǎng)勵(lì)120元，團(tuán)隊(duì)下面有會(huì)員銷售一套有40元的管理獎(jiǎng)；“總代理”的獎(jiǎng)勵(lì)為：直接銷售一套產(chǎn)品公司獎(jiǎng)勵(lì)150元，團(tuán)隊(duì)下面有會(huì)員銷售一套有40元的管理獎(jiǎng)；“全球CEO”的獎(jiǎng)勵(lì)為：直接銷售一套產(chǎn)品公司獎(jiǎng)勵(lì)180元，團(tuán)隊(duì)下面有會(huì)員銷售一套有40元的管理獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)中有會(huì)員晉升到與自己同級(jí)代理時(shí)，之后同級(jí)代理團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績其不享受管理獎(jiǎng)，僅享受平級(jí)獎(jiǎng)，其中“全球CEO”平級(jí)獎(jiǎng)為9元/套，“總代理”和“一級(jí)代理”平級(jí)獎(jiǎng)均為10元/套。

　　當(dāng)事人通過“貴州省名宇內(nèi)衣有限公司”微信公眾號(hào)介紹他人掃微信二維碼購買“杜娟公主”品牌套餐399元/套的方式發(fā)展成為會(huì)員資格，至2019年9月5日，已發(fā)展會(huì)員138901人，當(dāng)事人通過代理機(jī)制直接和間接發(fā)展形成五個(gè)層級(jí)（包含王文華本人），形成上下層關(guān)系，從中按直接或間接計(jì)酬返利，其中全球CEO397人，總代理928人，一級(jí)代理7483人，特約代理（一般會(huì)員）130093人，當(dāng)事人通過微信公眾號(hào)平臺(tái)已銷售“杜娟公主”品牌150429套，按照當(dāng)事人的銷售價(jià)格399元/套計(jì)算，貨值金額60021171元（150429×399）人民幣，套餐原材料成本28731939元（150429×191）人民幣。

　　另查明，王文華于2018年10月7日介紹張某注冊購買399元一套產(chǎn)品成為會(huì)員（特約代理），2019年1月晉升為“總代理”，2019年4月晉升為“全球CEO”，張某直接發(fā)展的下線茍某某（總代理）、顧某某、劉某等10人，至2019年8月19日，張某累計(jì)收益173294元人民幣，茍某某直接發(fā)展2人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)891人。

　　處罰依據(jù)及結(jié)果

　　當(dāng)事人在經(jīng)營“杜娟公主”品牌套餐活動(dòng)中，以互聯(lián)網(wǎng)微信公眾號(hào)為平臺(tái)，通過會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制進(jìn)行銷售該品牌套餐。會(huì)員機(jī)制采用2級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)直接或間接推薦購買，直接推薦購買的獎(jiǎng)勵(lì)100元/套，間接推薦購買的10元/套。代理機(jī)制分為五個(gè)層級(jí)，各級(jí)代理商根據(jù)團(tuán)隊(duì)直接或間接銷售數(shù)量作為當(dāng)事人對(duì)相應(yīng)代理商給付報(bào)酬的依據(jù)。當(dāng)事人在經(jīng)營“杜娟公主”品牌套餐活動(dòng)中，所采用會(huì)員機(jī)制和代理機(jī)制銷售模式的行為違反《禁止傳銷條例》第七條“下列行為，屬于傳銷行為：……（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的?！钡囊?guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。

　　對(duì)照《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部》“傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷活動(dòng)?！钡囊?guī)定，當(dāng)事人組織策劃傳銷的行為符合‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’的特征。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算。團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進(jìn)價(jià)款計(jì)算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購進(jìn)價(jià)款計(jì)算?！钡囊?guī)定，違法所得按當(dāng)事人的銷售收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進(jìn)價(jià)款計(jì)算，當(dāng)事人的違法所得為31289232元（150429×399-150429×191）人民幣。

　　本案對(duì)照《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部》“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理?！??！钡囊?guī)定，尚不夠移送追訴當(dāng)事人的法定代表人的刑事責(zé)任的條件。但對(duì)照相關(guān)的行政法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。鑒于案發(fā)后當(dāng)事人的相關(guān)人員積極配合調(diào)查，結(jié)合當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度相當(dāng)?shù)脑瓌t，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，七星關(guān)區(qū)市場監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人作出以下行政處罰決定：1、沒收違法所得叁仟壹佰貳拾捌萬玖仟貳佰叁拾貳元整（￥31289232.00）人民幣；2、罰款壹佰萬元整（￥1000000.00）人民幣。