_{近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)題為《蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局、觸信(廈門)智能科技有限公司行政監(jiān)察(監(jiān)察)其他行政裁定書》(簡稱裁定書)。}

_{據(jù)裁定書顯示，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局在查處被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的余額(涉嫌傳銷資金)予以凍結(jié)。}

_{此前據(jù)“信用中國”顯示，在今年(2020年)11月11日，蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，三次方公司與出資人觸信(廈門)智能科技有限公司(另案處理)利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。}

_{據(jù)悉該系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置體驗會員、VIP1、VIP2、VIP3、超級節(jié)點會員共五個層級。被發(fā)展人員交納60元激活費后成為體驗會員，獲得10個邀請碼和50個vHTC待激活算力，即取得發(fā)展他人加入的資格和按比例分享后加入者所繳納費用的資格，每分享1個邀請碼發(fā)展1個人加入，分享人可獲得10%的算力釋放，即5個vHTC數(shù)字貨幣;體驗會員交納198元升級為VIP1，獲得10個邀請碼和165個vHTC額度;VIP1會員交納1980元，升級為VIP2，獲得10個邀請碼和1650個vHTC額度;VIP2會員交納5000元，成為VIP3，獲得10個邀請碼和4166個vHTC額度;VIP3會員交納19996.32元，成為超級銷售節(jié)點，獲得10個邀請碼和16666個vHTC額度。}

_{被發(fā)展人員每發(fā)展一個體驗會員可得到被發(fā)展人員交納的激活費60元的50%即30元的獎勵、每發(fā)展一個VIP1會員可得到被發(fā)展人員交納的激活費198元的50%即99元獎勵，其他層級會員獎勵以此類推。每層會員可向下10級內(nèi)計提獎勵，間接發(fā)展的會員，按被發(fā)展人員繳納費用的25%獎勵，如發(fā)展一個體驗會員，被發(fā)展人員繳納60元，獎勵1.5元，其他層級以此類推。(以上制度來源于鷹鑒)}

_{該行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(一)項、第(二)項的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷行為。}

_{本局認定依本局申請由司法機關(guān)凍結(jié)當事人通過金融機構(gòu)和第三方支付平臺收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額6,951,122.24元為非法財物。}

_{根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規(guī)定，責令當事人改正傳銷違法行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，擬決定作出如下行政處罰：}

_{沒收非法財物6,951,122.24元;}

_{2.罰款100萬元。}

_{經(jīng)審查，本院認為蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局的申請符合法律規(guī)定。依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第四項的規(guī)定，裁定如下：}

_{凍結(jié)被申請人觸信(廈門)智能科技有限公司、三次方(廈門)智能科技有限公司在第三方支付機構(gòu)和銀行賬戶內(nèi)的資金余額。}

_{公開資料介紹，三次方app是一款增進人的智能，老少人人平等，這是用戶的親友空間，可以上傳真實頭像及真實姓名，這里可以看到親友實時的動態(tài)，還可以語音搜索到能服務(wù)用戶的人，感興趣的人，同時可輸入個人的技能或興趣，也可文字精確搜索。}

_{據(jù)天眼查APP顯示，觸信(廈門)智能科技有限公司成立于2015年3月23日，注冊資金100萬美元，實繳100萬美元。法定代表人為吳蘭材。WU BORIS為該公司大股東也是最終實際控制人。據(jù)介紹，WU BORIS為英籍華人。據(jù)企查查顯示，該公司在2017年被廈門市文化市場綜合執(zhí)法支隊給予行政處罰20000元。}

_{此次一同受罰的三次方(廈門)智能科技有限公司，為觸信公司旗下控股的全資子公司，據(jù)企查查顯示，三次方公司注冊成立于2016年7月14日，注冊資金1000萬元，實繳資本未公布。法人代表為鄒婷。實際控制人和最終受益人為WU BORIS。}

_{中新觀察將繼續(xù)關(guān)注。}