近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則《刑事判決書》(2020)湘0922刑初183號)，據(jù)該《刑事判決書》顯示，桃江縣人民檢察院以桃檢刑訴(2020)197號起訴書指控被告人高某遠(yuǎn)、黃某麟、曹某喜犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月9日向本院提起公訴。

　　三人因涉嫌傳銷被判緩刑

　　經(jīng)查，湖南崀霞湘溢健康產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“湘溢公司”)于2017年4月15日啟用會員管理系統(tǒng)“自供健康管理系統(tǒng)”，實行湘溢公司的會員管理，公司的會員自下而上分別為VIP客戶、銀卡客戶、金卡客戶、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服共七個級別。參加者需交納3600元購買公司的一套產(chǎn)品(一盒50克鐵皮石斛和兩盒絞股藍(lán)茶，實際價值127.5元)成為公司的VIP客戶，在公司提供的“自供健康管理系統(tǒng)”會員管理系統(tǒng)中生成一個會員賬號，同時獲得發(fā)展下線的資格，一個會員賬號下分A、B兩區(qū)，再加購兩套產(chǎn)品或者通過拉人頭發(fā)展兩個下線分別放置在A、B兩區(qū)，會員管理系統(tǒng)就自動把該VIP賬號升級為銀卡客戶。

　　公司的具體運作模式為：

　　交納3600元購買湘溢公司一套產(chǎn)品成為VIP客戶;

　　銀卡客戶：A、B兩區(qū)各完成3600元業(yè)績，享受分紅40元/天，拿滿3萬元為止;

　　金卡客戶：A、B兩區(qū)各完成3.6萬元業(yè)績，享受分紅100元/天，拿滿8萬元為止;

　　一星客服：A、B兩區(qū)各完成36萬元業(yè)績，享受分紅160元/天，拿滿18萬元為止，同時可享受小區(qū)(發(fā)展下線會員較少的區(qū))新增業(yè)績10%的服務(wù)獎(1萬元/天);

　　二星客服：A、B兩區(qū)各產(chǎn)生一個一星客服，享受分紅320元/天，拿滿38萬元為止，同時可享受小區(qū)新增業(yè)績10%的服務(wù)獎(1萬元/天);

　　三星客服：A、B兩區(qū)各產(chǎn)生一個二星客服，享受分紅640元/天，拿滿78萬元為止，可發(fā)展第三個區(qū)(C區(qū))，同時可享受中區(qū)(三個區(qū)中發(fā)展下線會員數(shù)量在中間的區(qū))新增業(yè)績10%的服務(wù)獎(1萬元/天)，享受小區(qū)新增業(yè)績20%的服務(wù)獎(3萬元/天);

　　明星客服：A、B、C三個區(qū)各產(chǎn)生一個三星客服，享受分紅1280元/天，拿滿208萬元為止，同時可享受中區(qū)新增業(yè)績10%的服務(wù)獎(1萬元/天)，享受小區(qū)新增業(yè)績20%的服務(wù)獎(3萬元/天)。小區(qū)新增業(yè)績10%的服務(wù)獎即在下線會員數(shù)量少的區(qū)每拉一名交費3600元的會員就可以得到360元的現(xiàn)金獎勵。

　　此外， 該公司的“自供健康管理系統(tǒng)”中實行虛擬券制，分為消費券、服務(wù)券、福利券、訂購券、現(xiàn)金券、實物券。銀卡客戶及以上的會員每天享受的分紅在“自供健康管理系統(tǒng)”中以消費券的形式發(fā)放;獲得的服務(wù)獎以服務(wù)券的形式發(fā)放;現(xiàn)金券由會員給公司交納的現(xiàn)金生成，用于新會員注冊;訂購券用于新會員注冊，可以由消費券、服務(wù)券、福利券轉(zhuǎn)換，但不可逆轉(zhuǎn)。各種券相互之間的兌換比例為1:1，與人民幣的兌換比例也是1:1。消費券、服務(wù)券可以申請?zhí)岈F(xiàn)，公司規(guī)定申請?zhí)岈F(xiàn)的時間為每月1日、15日，消費券提現(xiàn)公司要收取10%的手續(xù)費，20%轉(zhuǎn)換成福利券，消費券只有一星客服以下的會員才能進(jìn)行提現(xiàn);服務(wù)券提現(xiàn)公司要收取10%的手續(xù)費、10%的愛心教育基金、10%轉(zhuǎn)換成福利券，兩種券提現(xiàn)的最低金額均為1000元。

　　新會員注冊要求消耗會員系統(tǒng)內(nèi)1800元的訂購券和1800元的現(xiàn)金券來激活，老會員發(fā)展一個新會員購買一套3600元的產(chǎn)品，只要交給公司1800元的現(xiàn)金，會員系統(tǒng)會生成1800元的現(xiàn)金券，另外1800元的現(xiàn)金由發(fā)展人用會員系統(tǒng)中的1800元的訂購券進(jìn)行沖抵。由于消費券只有一星客服以下的會員才能提現(xiàn)，且提現(xiàn)只能得到70%的現(xiàn)金，會員只有通過不斷發(fā)展新會員，將獲得的大量消費券轉(zhuǎn)換成訂購券用于激活下線會員，才能使獲得的消費券得以兌現(xiàn)為人民幣獲利，以此達(dá)到迫使會員積極發(fā)展下線的目的。

　　最終，依照《中華人民共和國刑法》二百二十四條之一、第六十七條第一款、第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人高某遠(yuǎn)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元(已繳納)。

　　二、被告人黃某麟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣七萬元(已繳納)。

　　三、被告人曹某喜犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，緩刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。

　　四、對被告人高某遠(yuǎn)違法所得人民幣四萬元予以追繳，限于本判決生效后十內(nèi)日上繳國庫;對被告人黃某麟違法所得人民幣十二萬六千元予以追繳，待本判決生效后上繳國庫。

　　曾準(zhǔn)備申請直銷牌照

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南崀霞湘溢健康產(chǎn)業(yè)有限公司(原名：湖南崀霞湘溢健康管理有限公司)成立于2015年9月11日，注冊資本8100萬元，李萬雄擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股11%，該公司最大股東是王啟才。該公司對外投資了湖南崀霞天斛酒店管理有限公司與湖南崀霞湘蘭生態(tài)科技有限公司。

　　值得注意的是，2018年6月7日，桃江縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局以違反《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定罰款200萬元。

　　據(jù)公開資料顯示，崀霞湘溢公司成立于2015年，是一家集原生態(tài)鐵皮石斛、絞股藍(lán)等中草藥植物研發(fā)、培植、生產(chǎn)銷售為一體的企業(yè)。但是據(jù)相關(guān)媒體報道，2015年9月，因涉嫌以湖南崀霞實業(yè)有限公司為平臺進(jìn)行傳銷，王啟才被湖南保靖警方帶走調(diào)查，直到2016年12月，王啟才以湖南崀霞湘溢健康產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱崀霞湘溢)及湖南崀霞湘斛生物科技有限公司負(fù)責(zé)人的身份，重回大眾視野。

　　2017年6月10日，崀霞湘溢正式成為《湖南省直銷及門店協(xié)會》常務(wù)理事單位，王啟才自己表示，公司已經(jīng)在著手申請直銷牌照，爭取在2018年獲得商務(wù)部許可，正式啟動直銷業(yè)務(wù)。據(jù)相關(guān)人士透露，崀霞湘溢管理團隊保留了崀霞實業(yè)的主力人員，王啟才任崀霞湘溢董事長，張和勇任總經(jīng)理，袁承建由市場總監(jiān)升任公司副總經(jīng)理，肖田國任副總經(jīng)理兼培訓(xùn)總監(jiān)。然而隨著權(quán)健事件的發(fā)生，商務(wù)部按下發(fā)放直銷牌照的“暫定鍵”，這也讓類似崀霞湘溢這樣的公司走向了“傳銷”的道路。

　　“崀霞湘溢”特大傳銷案：發(fā)展會員98萬余人

　　中新觀察注意到，今年2月21日，湖南省張家界市慈利縣檢察院對外披露了一起“崀霞湘溢”特大傳銷案起訴書。

　　據(jù)該起訴書顯示，2016年12月16日，湖南省保靖縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對崀霞實業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人王啟才、張某勇、瞿某等人分別判處刑罰。2018年4月26日，湘西中級法院對該案二審裁定駁回上訴，維持原判。

　　2017年4月15日，王啟才、瞿某等人又利用崀霞湘溢公司繼續(xù)實施傳銷活動。該公司建立會員系統(tǒng)網(wǎng)站平臺，并將之前崀霞實業(yè)公司會員平臺中的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入使用，新會員系統(tǒng)的名稱為自供健康消費系統(tǒng)，新系統(tǒng)的會員分為八個等級。

　　崀霞湘溢公司針對不同的會員級別，公司還設(shè)置了相應(yīng)的獎勵制度，形式為送獎勵券，高級別會員可以享受其所處會員級別以下級別會員的所有獎勵。獎勵券分為消費券、服務(wù)券、訂購券、現(xiàn)金券、實物券和福利券六種。

　　2015年9月下旬，崀霞實業(yè)公司相關(guān)人員被保靖縣公安局查處后，三人才停止發(fā)展會員。2017年4月，崀霞湘溢公司的自供健康消費系統(tǒng)推出后，鄧某球又繼續(xù)在湖南省慈利縣積極發(fā)展下線會員，向某華在福建省廈門市翔安區(qū)發(fā)展下線會員。截止2018年7月3日，崀霞湘溢公司會員系統(tǒng)共發(fā)展會員98萬余人，層級為166層。其中，向某華發(fā)展會員3萬余人;鄧某球發(fā)展會員2萬余人。