2013年8月12日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，遼寧省鐵嶺市公安局及黑龍江省公安廳、吉林省公安廳聯(lián)合對由鐵嶺市工商局移送的高某、李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案實施收網(wǎng)，在遼寧、黑龍江、吉林3省4地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，至此，遼寧鹿寶堂公司傳銷案告破。據(jù)了解，該案為遼寧省開展2013年打擊傳銷專項行動以來，查辦的第一起傳銷案。

　　借“龍頭”保健企業(yè)名義搞傳銷

　　2013年3月下旬以來，有群眾先后向遼寧省西豐縣工商局、開原市工商局、鐵嶺市工商局和遼寧省工商局舉報：遼寧省西豐縣鹿寶堂藥業(yè)有限公司(以下簡稱鹿寶堂公司)涉嫌從事傳銷活動。接到舉報后，鐵嶺市工商局執(zhí)法人員對鹿寶堂公司秘密開展調(diào)查。

　　經(jīng)查，鹿寶堂公司成立于2005年，自稱是生產(chǎn)中成藥、西藥，鹿產(chǎn)品、保健食品加工的民營企業(yè)。在該公司的宣傳網(wǎng)頁上，該公司宣稱是2009年鐵嶺市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、西豐縣十佳龍頭企業(yè)、西豐縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的中草藥材深加工產(chǎn)品已申報5項國家發(fā)明專利，2012年研制的鹿臍帶血片已獲得國家發(fā)明專利。

　　執(zhí)法人員先后前往開原、西豐、調(diào)兵山等地調(diào)查取證，獲取了大量證據(jù)材料。經(jīng)過對相關(guān)證據(jù)材料分析，執(zhí)法人員初步認定群眾舉報屬實，鹿寶堂公司在其經(jīng)營過程中涉嫌存在傳銷行為。執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，截至被查處，鹿寶堂公司已在遼寧開原、調(diào)兵山及黑龍江、吉林等地設(shè)立辦事處，發(fā)展人員達1000余人。

　　由于該案案情重大，且涉嫌犯罪，2013年4月7日，鐵嶺市工商局向鐵嶺市市長林強、副市長尹正偉專案匯報鹿寶堂公司涉嫌傳銷情況。在聽取相關(guān)情況匯報后，尹正偉召集市政法委、市工商局、市公安局相關(guān)負責(zé)人舉行聯(lián)席會議，決定將該案線索由鐵嶺市工商局移交給市公安局，并由市公安局經(jīng)偵支隊具體負責(zé)該案的偵破工作，鐵嶺市工商局進行配合。

　　聘請“高人”架設(shè)傳銷網(wǎng)

　　經(jīng)過鐵嶺市工商局、市公安局近4個月艱苦細致的偵查，基本查清高某等人以鹿寶堂公司為名搞傳銷的事實。

　　經(jīng)查，自2013年1月25日以來，高某與鹿寶堂公司法定代表人王某簽訂合同，鹿寶堂公司聘用高某為該公司銷售部經(jīng)理，由高某成立鹿寶堂公司全國銷售部，并選定鹿寶堂公司生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品對外進行銷售，銷售部經(jīng)濟獨立核算。

　　銷售部成立以后，高某雇用他人設(shè)計并制作了一個供參與傳銷人員使用的會員信息系統(tǒng)，用于記錄參與傳銷活動的人員信息，隨后以高某為首的傳銷組織人員在遼寧、吉林、黑龍江三省發(fā)展鹿寶堂藥業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人20余名，將鹿寶堂公司生產(chǎn)的鹿胎膏、鹿鞭丸、鹿骨高鈣片、鹿茸茶、鹿腦核桃粉5種產(chǎn)品打包成套，在遼寧、吉林、黑龍江以會員制銷售為名，要求參加者購買一套價值1200元的商品后成為會員，獲得加入公司資格。

　　高某等人要求參加者在成為會員后，按照一定順序組成層級，推薦人按發(fā)展人員的多少獲得銷售提成、管理提成、增員點錢等不同方式的返利。實際上，該公司通過“拉人頭”的方式計算報酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并通過此手段非法牟利。

　　由于此案涉及范圍廣、人員多，鐵嶺市公安局成立了代號為“6·06”的高某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案專案組，并將此案逐級上報至遼寧省公安廳和公安部。2013年6月25日，公安部將該案列為公安部打擊傳銷犯罪集群戰(zhàn)役，督導(dǎo)涉案地開展案件偵辦工作。

　　執(zhí)法人員經(jīng)過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，截至2013年8月12日，鹿寶堂公司在遼寧、吉林、黑龍江3省20余個市、縣已發(fā)展人員4045人，其中鐵嶺地區(qū)近2000人，涉案金額500余萬元。

　　打響集群戰(zhàn)役清“毒瘤”

　　8月12日14時，公安部下達集群戰(zhàn)役收網(wǎng)指令，黑龍江省肇東市、吉林省敦化市和遼寧省鐵嶺市公安局對該案實施收網(wǎng)。在鐵嶺市公安局黨委書記、局長李云波和副局長黃長雄的直接指揮下，鐵嶺市公安局經(jīng)偵支隊支隊長王云峰帶領(lǐng)民警趕赴開原，在開原、西豐兩地公安機關(guān)配合下，一舉抓獲犯罪嫌疑人12名，詢問一般涉案人員、證人近20名，扣押車輛5臺、電腦23臺，收繳現(xiàn)金3.5萬元，凍結(jié)銀行賬戶資金100余萬元，查封鹿寶堂開原銷售中心和產(chǎn)品儲存?zhèn)}庫2個。

　　經(jīng)執(zhí)法人員突擊審訊，昌圖縣公安局經(jīng)偵大隊又立案1起，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個傳銷窩點;肇東市公安局出動警力10人、車輛3臺，抓獲1名犯罪嫌疑人，搗毀1個傳銷窩點;敦化市公安局出動警力15人，抓獲犯罪嫌疑人1名，搗毀1個傳銷窩點。

　　在統(tǒng)一收網(wǎng)行動中，涉案的遼寧、黑龍江、吉林3省4地共抓獲涉案主要犯罪嫌疑人15名，其中鐵嶺市公安局刑事拘留8人，取保候?qū)?人。

　　2013年9月18日，經(jīng)鐵嶺市人民檢察院批準，鐵嶺市公安局逮捕涉案的主要犯罪嫌疑人高某、李某、段某、王某、寇某。此外，在昌圖縣抓獲的鹿寶堂昌圖縣服務(wù)中心負責(zé)人王某已被昌圖縣公安局提請縣檢察院批準逮捕，吉林籍犯罪嫌疑人劉某已被吉林省敦化市公安局逮捕，黑龍江籍犯罪嫌疑人張某已被黑龍江省肇東市警方取保候?qū)彙?/span>

　　經(jīng)過鐵嶺市公安局和工商局的共同努力，鹿寶堂公司傳銷組織體系已全部被摧毀。鐵嶺市工商局有關(guān)負責(zé)人表示，工商部門將對該案中尚未構(gòu)成犯罪的涉案人員及為該傳銷行為提供貨源、培訓(xùn)場所等便利條件的公司進行調(diào)查處理。