行業(yè)聚焦

　　2024年，一場(chǎng)直銷(xiāo)掛靠行為專(zhuān)項(xiàng)排查治理行動(dòng)在行業(yè)展開(kāi)……

　　01

　　2024年，一份由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局下發(fā)的關(guān)于開(kāi)展直銷(xiāo)掛靠行為專(zhuān)項(xiàng)排查治理行動(dòng)的通知是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。從發(fā)通知日起至2024年5月底，總局在全國(guó)開(kāi)展直銷(xiāo)掛靠行為專(zhuān)項(xiàng)排查治理行動(dòng)。

　　通知明確了何為“直銷(xiāo)掛靠行為”

　　直銷(xiāo)掛靠行為是指直銷(xiāo)企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、團(tuán)隊(duì)、經(jīng)銷(xiāo)商等主體(以下簡(jiǎn)稱(chēng)掛靠方)通過(guò)合作設(shè)立分公司、子公司、合資公司、事業(yè)部、直銷(xiāo)系統(tǒng)等方式進(jìn)行掛靠經(jīng)營(yíng)，允許掛靠方以直銷(xiāo)企業(yè)名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，直銷(xiāo)企業(yè)以收管理費(fèi)等費(fèi)用牟利的行為。

　　直銷(xiāo)掛靠行為通常具有以下特征:

　　一是掛靠方“借殼上市”，掛靠方?jīng)]有直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)資格，以被掛靠直銷(xiāo)企業(yè)名義從事直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　二是被掛靠直銷(xiāo)企業(yè)“有名無(wú)實(shí)”，不參與掛靠方具體項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理。

　　三是掛靠方“自負(fù)盈虧掛靠方一般自行設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、組織人員、籌集資金獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，形成事實(shí)上的獨(dú)立直銷(xiāo)組織。

　　四是被掛靠直銷(xiāo)企業(yè)“坐地抽成”，按固定數(shù)額或者固定比例收取掛靠費(fèi)用。

　　對(duì)于查實(shí)的掛靠經(jīng)營(yíng)行為，要進(jìn)一步對(duì)其銷(xiāo)售模式進(jìn)行調(diào)查，如果存在《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》《禁止傳銷(xiāo)條例》中禁止的行為，依法予以查處，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)。

　　02

　　　專(zhuān)項(xiàng)排查治理行動(dòng)分為五個(gè)階段進(jìn)行

　　(一)動(dòng)員部署階段(2023年12月15日之前)印發(fā)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)通知，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議傳達(dá)任務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)、直銷(xiāo)行業(yè)內(nèi)動(dòng)員部署。公布舉報(bào)、投訴電話(huà)、網(wǎng)站等，廣泛收集直銷(xiāo)掛靠行為線(xiàn)索，對(duì)舉報(bào)有功人員，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)自查自糾階段(2023年12月16日至31日)直銷(xiāo)企業(yè)要制定自查自糾工作方案，落實(shí)內(nèi)部管控機(jī)制舉措，重點(diǎn)梳理、逐項(xiàng)排查本企業(yè)自2019年以來(lái)足否存在直銷(xiāo)掛靠行為，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真整改，嚴(yán)格規(guī)范自身及合作方、關(guān)聯(lián)方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。各直銷(xiāo)企業(yè)應(yīng)于2023年12月31日前將企業(yè)自查自糾情況書(shū)面報(bào)告至所在地省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)于2024年1月5日前將轄區(qū)所有直銷(xiāo)企業(yè)的自查自糾報(bào)告上報(bào)至市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局。

　　各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)通過(guò)舉報(bào)和投訴、日常監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)巡查監(jiān)測(cè)、信訪(fǎng)接待、官方網(wǎng)站公眾留言、直銷(xiāo)企業(yè)的信息報(bào)備和披露、各受媒體的新聞報(bào)道、“雙隨機(jī)”抽查、市場(chǎng)監(jiān)管總局轉(zhuǎn)辦或者交辦的函件等途徑廣泛收集直銷(xiāo)掛靠行為線(xiàn)索，并進(jìn)一步橋理篩查，排查出有價(jià)值的線(xiàn)索，

　　(三)檢查核實(shí)階段(2024年1月1日至31日)直銷(xiāo)企業(yè)注冊(cè)地市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)結(jié)合直銷(xiāo)企業(yè)的自查自糾報(bào)告，以及收集到的有價(jià)值線(xiàn)索，對(duì)直銷(xiāo)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查，核實(shí)直銷(xiāo)企業(yè)自查自糾的問(wèn)題是否屬實(shí)，是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)，整改措施是否有效，落實(shí)是否到位等。經(jīng)檢查核實(shí)，對(duì)于符合立案條件的應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案，并將立案決定書(shū)的主要內(nèi)容逐級(jí)上報(bào)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén);省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將有關(guān)立案情況統(tǒng)一上報(bào)至市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局。

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)可以通過(guò)收集、核查以下事實(shí)與證據(jù)材料，綜合判定直銷(xiāo)企業(yè)是否掛靠經(jīng)營(yíng)等違法行為，必要時(shí)可以商請(qǐng)公安機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管部門(mén)予以協(xié)作配合。一是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)登記情況，核查直銷(xiāo)企業(yè)高管人員以及直銷(xiāo)企業(yè)分公司、子公司、相關(guān)事業(yè)部、直銷(xiāo)系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人的身份信息，查看其是否有在其他企業(yè)特別是在直銷(xiāo)企業(yè)合作方、關(guān)聯(lián)方企業(yè)交叉任職的情況;二是對(duì)與直銷(xiāo)企業(yè)存在高管交叉任職的合作方、關(guān)聯(lián)方進(jìn)行穿透式執(zhí)法檢查，收集相關(guān)合作協(xié)議、交易往來(lái)票據(jù)等材料，調(diào)查核實(shí)雙方合作的具體內(nèi)容和形式;三是查明銀行、第三方支付平臺(tái)，個(gè)稅代理平臺(tái)等直銷(xiāo)企業(yè)的金融和財(cái)稅合作機(jī)構(gòu)，及其合作方式和業(yè)務(wù)流程，查詢(xún)直銷(xiāo)企業(yè)及其合作方、關(guān)聯(lián)方、參與人員的銀行賬號(hào)、第三方支付賬戶(hù)等信息，嚴(yán)查“獎(jiǎng)金支付出口”和“銷(xiāo)售收款入口”，分析資金交易流水;四是核查自有產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和非自有產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及占比情況，對(duì)非自有產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占比較高的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)核查;五是提取鑒定涉嫌違法掛靠經(jīng)營(yíng)的企業(yè)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分析鎖定會(huì)員表、收款賬戶(hù)、骨干賬戶(hù)、組織者、網(wǎng)頭、參與人員構(gòu)成、人員分布、層級(jí)關(guān)系、訂單記錄、發(fā)貨記錄、提現(xiàn)記錄、獎(jiǎng)金金額、撥比以及獎(jiǎng)金制度等證據(jù)。

　　(四)調(diào)查處理階段(2024年2月1日至5月15日)經(jīng)檢查核實(shí)，對(duì)于符合立案條件的要及時(shí)立案，依照辦案程序和證據(jù)要求進(jìn)行案件查辦，依法進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)掛靠方以直銷(xiāo)企業(yè)名義從事直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，根據(jù)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》按未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷(xiāo)活動(dòng)查處。對(duì)掛靠方打著直銷(xiāo)企業(yè)旗號(hào)或借助直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證影響力從事傳銷(xiāo)的，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》按組織策劃傳銷(xiāo)進(jìn)行查處。對(duì)于涉及非法集資、詐騙等其他違法或者犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)將線(xiàn)索移送至有管轄權(quán)的部門(mén)處理。同時(shí)，按照《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)直銷(xiāo)監(jiān)督管理工作的意見(jiàn)》(國(guó)市監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)(2018)8號(hào))有關(guān)規(guī)定，追究涉事直銷(xiāo)企業(yè)的相關(guān)違法責(zé)任。

　　(五)總結(jié)評(píng)估階段(2024年5月16日至5月31日)各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要認(rèn)真梳理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作情況，總結(jié)提煉經(jīng)驗(yàn)做法，評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)排查治理行動(dòng)的效果，研究制定加強(qiáng)日常監(jiān)管、長(zhǎng)效監(jiān)管的有效措施。各省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)于2024年5月31日前將本地區(qū)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查整治行動(dòng)工作總結(jié)(含經(jīng)驗(yàn)做法、行動(dòng)成效、存在問(wèn)題及下一步打算)以及違法典型案例(附行政處罰決定書(shū)及其電子版文件)上報(bào)市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局。

　　03

　　　62家直銷(xiāo)企業(yè)承諾抵制掛靠

　　3月1日，由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局主辦的直銷(xiāo)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任3?15圓桌座談在京舉行。62家直銷(xiāo)企業(yè)簽署承諾書(shū)，向全社會(huì)作出“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)放心消費(fèi)”自律承諾。座談中，直銷(xiāo)企業(yè)代表宣讀了《直銷(xiāo)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)自律承諾書(shū)》，鄭重承諾：遵守法律法規(guī)，抵制掛靠經(jīng)營(yíng)，杜絕傳銷(xiāo)欺詐，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，積極維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，遵守商業(yè)道德。

　　04

　　整治直銷(xiāo)掛靠，交叉檢查

　　此外，據(jù)行媒報(bào)道，5月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局相關(guān)工作組赴相關(guān)省市就直銷(xiāo)企業(yè)自查自糾整改落實(shí)和屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)檢查核實(shí)工作情況開(kāi)展交叉檢查。

　　05

　　　蒙陰立案調(diào)查一起涉嫌“掛靠”直銷(xiāo)企業(yè)組織策劃傳銷(xiāo)案

　　6月3日，蒙陰市場(chǎng)監(jiān)管公眾號(hào)發(fā)布了“蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)管局立案調(diào)查一起涉嫌‘掛靠’直銷(xiāo)企業(yè)組織策劃傳銷(xiāo)案”。據(jù)介紹，該案是市場(chǎng)監(jiān)管總局今年部署開(kāi)展直銷(xiāo)企業(yè)掛靠行為排查整治以來(lái)本局立案調(diào)查的第一個(gè)案件。

　　來(lái)源：直銷(xiāo)快評(píng)網(wǎng)綜合市場(chǎng)監(jiān)管總局、蒙陰市場(chǎng)監(jiān)管等

　　【特別聲明：部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】