涉及全國29個省市區(qū)，涉資4.5億元，已有17名嫌犯落網

　　記者11月19日獲悉，白銀市公安局經偵支隊通過上網追逃、邊控等一系列措施，將犯罪嫌疑人邱鳴和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)成功抓獲，至此，由公安部、省公安廳掛牌督辦的“1·17”網絡傳銷案的偵辦工作取得重大進展。成功破獲了加拿大財付通路CR公司深圳分公司和實邁國際公司涉嫌組織領導傳銷案，一舉搗毀在全國發(fā)展會員1.5萬人次、涉案資金4.5億余元的網絡傳銷團伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人17人。

　　據了解，2010年11月以來，馬來西亞籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集同是來自馬來西亞的犯罪嫌疑人WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、TANWEILAI、LINTINGTOMAS、HAIYIKONG、TENZHIWEI和江蘇人馬曉英、四川人張雪媛等人，在未取得我國工商部門登記注冊的情況下，先后成立環(huán)球力金國際理財有限公司、聯(lián)合資本控股投資集團公司、實邁國際公司。由TANLUNGLAI擔任公司總經理，LINTINGTOMAS任公司行政部主管，WONGSENGTUCK、CHAIYIKONG、TANWEILAI、馬曉英任行政部工作人員，張雪媛?lián)螌嵾~國際公司副總。由TANLUNGLAI使用虛假身份，通過河南伊恩科技有限公司申請互聯(lián)網域名，由北京華通科技公司提供服務器開設網站。由WONGSENGTUCK、WENGCHEEHOWE、CHAIYIKONG、TANWEILAI等人在深圳農行開立收款、返利賬戶后，指揮國內人員朱某、張某等，通過互聯(lián)網公開銷售上述公司的原始股，以高額回報為誘餌，采取拉人頭和團隊計酬的方式，大肆進行非法傳銷活動。

　　犯罪嫌疑人朱海鷹、張玉英、張發(fā)建分別為上下線關系，共計發(fā)展人員6200余人(有一人多個賬戶的情況);馬曉英、邱鳴線下共計7400余人(有一人多個賬戶的情況)，共分58個層級，累計銷售股票6519萬股(其中環(huán)球力金為0.5美元一股;聯(lián)合投資為2.5美元一股;實邁國際為0.8至1.3美元一股)，涉及全國29個省市區(qū)。其中甘肅涉及191人，涉及資金1000余萬元。

　　此案因涉案地域廣，涉案人員多，社會危害大，屬典型的涉眾型犯罪，引起省市各級領導的高度重視，今年3月26日該案被列為省廳掛牌督辦案件。4月28日，在公安部經偵局和省廳經偵總隊的指導下，甘肅省、白銀市兩級公安機關共同努力，成功實施收網，分別在北京、深圳、福州、鄭州、佛山、無錫、蘭州、白銀平川區(qū)等地抓獲主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案資金及書證、物證。5月22日，該案被公安部列為督辦案件。

　　截至目前，“1·17”專案已抓獲犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候審9人，刑事拘留2人，其他涉案人員還在進一步追逃之中。查扣主服務器2臺，電腦16臺，車輛3臺，美金168515元，港幣955850元，泰銖38000元，日幣450000元，加幣100元，人民幣1403799.1元。凍結涉案資金7239474.26元。

　　目前，案件正在補充偵查之中。