宣稱能精準預測私募基金走勢和股票漲跌，一團伙非法吸收2.4億余元資金;拿手機瀏覽廣告能“日賺30元”，多人因此受騙、涉案資金1億余元……第十三個全國公安機關(guān)“5?15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日即將到來，5月13日，鄭州警方通報2020年打擊經(jīng)濟犯罪的情況，并發(fā)布了5起典型案例。

　　【數(shù)據(jù)：打擊處理1000余人，挽回經(jīng)濟損失39.5億元】

　　據(jù)了解，2021年，鄭州公安機關(guān)持續(xù)嚴打民生、商貿(mào)、金融、財稅等領(lǐng)域的突出經(jīng)濟犯罪，共立經(jīng)濟犯罪案件962起，打擊處理1000余人，挽回經(jīng)濟損失39.5億元。

　　過去一年，鄭州警方重點打擊整治非法集資、傳銷、涉稅領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪，偵破一批重特大非法集資案件，偵破涉案金額達38億余元的河南省某汽車銷售有限公司虛開發(fā)票系列案件。

　　在“獵狐2021”專項行動中，先后從加拿大、坦桑尼亞、泰國等地抓獲境外經(jīng)濟逃犯6名。為推進“優(yōu)化營商環(huán)境暨萬警助萬企”活動，鄭州警方過去一年年走訪企業(yè)1861家，幫助解決涉企問題1021個。

　　今年，鄭州公安機關(guān)將推進“獵狐2022”專項行動，持續(xù)開展打擊非法集資、傳銷、虛開騙稅、職業(yè)洗錢等專項行動，嚴厲打擊侵害黃河流域經(jīng)濟帶民營企業(yè)合法權(quán)益、房地產(chǎn)領(lǐng)域等違法犯罪活動。

　　【案例1：宣稱能精準預測私募基金走勢和股票漲跌，一團伙非法吸收2.4億余元資金】

　　鄭州某投資有限公司負責人許某對外以私募基金管理人的身份，宣稱其公司開發(fā)的黑科技人工智能軟件能夠精準預測私募基金走勢和股票漲跌，能夠使投資人在短期內(nèi)獲得高額利潤，并配送該投資公司原始股權(quán)。

　　該團伙以每日千分之七的高額利潤為誘餌，通過口口相傳、推介會、網(wǎng)絡平臺等方式宣傳向社會公眾吸收存款。

　　經(jīng)查，該案共計吸收資金2.4億余元，涉及全國16個省、市、自治區(qū)?，F(xiàn)該案已順利告破，并成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，摧毀了該公司在全國的犯罪網(wǎng)絡。

　　【案例2：置業(yè)顧問將100余萬元購房款私自挪用，被辭退后仍以公司名義收取購房款】

　　河南某置業(yè)有限公司員工劉某在擔任某地產(chǎn)項目售樓部置業(yè)顧問期間，利用職務之便，通過偽造收據(jù)、騙取、截留等手段，將本應轉(zhuǎn)入對公賬戶的購房客戶購房款100余萬元轉(zhuǎn)入其個人賬戶，私自挪作他用且長期未歸還，部分用于個人揮霍，給公司造成巨大經(jīng)濟損失。

　　在公司發(fā)現(xiàn)劉某犯罪行為并將其辭退后，劉某仍以公司名義收取客戶購房款。劉某的行為已涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、詐騙罪。

　　2021年，劉某被公安機關(guān)成功抓捕歸案，現(xiàn)該案已成功告破。

　　【案例3：宣稱用手機瀏覽廣告就能“日賺30元”，一網(wǎng)絡公司詐騙1億余元】

　　鄭州某網(wǎng)絡科技有限公司負責人張某等人通過QQ、微信群等手段公開宣傳，宣稱購買其銷售的二手手機，并通過手機內(nèi)安裝的專用APP軟件瀏覽廣告便可賺取廣告瀏覽費，每部手機每天收益可達30元，保證3個月回本，客戶回本后收益與公司五五分賬。

　　該公司將購進價僅400余元的手機以每部2000元的價格賣給客戶，用收取客戶的購機款項給客戶分發(fā)每天的瀏覽廣告收益。

　　隨著手機銷量大增，涉案人員開始借助大量個人賬戶以每天取得收益的方式將公司資金轉(zhuǎn)出，并通過ATM機取現(xiàn)，待公司資金全部轉(zhuǎn)移后立即逃匿。

　　經(jīng)統(tǒng)計，該案受害人遍及全國二十多個省市，涉案資金1億余元。該案現(xiàn)已成功告破。

　　【案例4：拉會員有提成?傳銷組織發(fā)展會員1.8萬余人】

　　河南某投資公司通過組織講課、學習等方式向社會公眾宣傳其公司網(wǎng)上商城，并以出售該公司商城的廣告位為由，推出一系列產(chǎn)品，通過拉人頭方式引誘群眾投資并加入公司會員、發(fā)展下線，每拉第一代會員有20%的提成，第二代會員10%的提成，第三代會員5%的提成，且會員每日還有靜態(tài)獎勵，直到分得獎勵為會員投資額的1.5倍結(jié)束。

　　截至案發(fā)，該傳銷組織已在全國30個省市發(fā)展會員18000余人，累計涉案金額14億余元?，F(xiàn)犯罪嫌疑人相繼被抓捕歸案，該案已成功告破。

　　【案例5：給境外犯罪集團提供銀行卡2400余張，造成2.2億元經(jīng)濟損失】

　　犯罪嫌疑人趙某等人為謀取非法利益，通過線下、線上等方式進行宣傳，大量非法買賣他人信用卡四件套，將收購的銀行卡、U盾及銀行卡綁定的手機卡進行統(tǒng)一登記管理，統(tǒng)一將手機卡開通國際漫游，之后將信用卡租售給下游犯罪集團，或直接向老撾、柬埔寨等境外犯罪集團租售，供其非法支付結(jié)算使用。

　　經(jīng)查，這些銀行卡開戶行涉及全國多地，被販賣至境外后多用于跨境網(wǎng)絡賭博犯罪、電信詐騙犯罪、地下錢莊洗錢或非法資金結(jié)算業(yè)務使用。

　　經(jīng)統(tǒng)計，該案涉案信用卡2400余張，涉案持卡人500余人，涉及全國15個省、市、自治區(qū)，已查明非法支付結(jié)算資金2.2億元。2021年公安機關(guān)對該犯罪團伙開展全國性集中收網(wǎng)行動，摧毀了該犯罪網(wǎng)絡組織。

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