每年5.15日，是全國防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，今年是第13個全國公安機關“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，各地公安機關相繼舉行相關宣傳活動及典型經(jīng)濟犯罪案例發(fā)布。

　　打擊經(jīng)濟犯罪主要圍繞非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪和假幣、假發(fā)票、假冒注冊商標商品等民生型經(jīng)濟犯罪的特點、危害性以及表現(xiàn)形式，重點提醒廣大老年朋友謹防養(yǎng)老領域非法集資、集資詐騙等養(yǎng)老騙局，守護好自己的“錢袋子”。

　　守護精靈DATA以“防范傳銷欺詐 守護錢袋安全”為宗旨；以“公共服務及社會價值”為主要屬性，面向社會大眾普及防范傳銷欺詐相關知識；以“大數(shù)據(jù)構建”為技術支撐，為社會大眾提供傳銷欺詐判別依據(jù)。發(fā)動更多人參與大數(shù)據(jù)“共建”，讓更多人“共享”大數(shù)據(jù)，實現(xiàn)防治傳銷的“群防群治”與社會綜合治理的創(chuàng)新！

　　守護精靈DATA（ID：showhus）編輯部為了更好地參與防治傳銷這一社會綜合治理工作及相關宣傳，今天整理出一份“傳銷表現(xiàn)形式與類型”指南，為您防范和識別傳銷提供參考。

　　守護精靈DATA所開發(fā)的APP【守護精靈DATA】將目前傳銷主要分為八大類，分別為：

　　1、異地聚集拉人頭傳銷。異地聚集式拉人頭傳銷已經(jīng)存在多年，主要是通過謊言邀約（找工作、探親、戀愛、旅游等）將人騙至傳銷地實施信息封閉的洗腦。多年來相繼也發(fā)生了一些演變。包括：以“人際網(wǎng)絡”、“直銷”為名，以“三商法”、“四個發(fā)展”、“五級三晉制”、“暗中扶持”等為理論基礎，繳納2800、2900元一套購買產(chǎn)品（實則無產(chǎn)品）的傳銷組織（武漢新田、假天獅、中綠、北京長壽等等）；以“陽光工程”、“自愿連鎖”、“西部大開發(fā)”、“資本運作”、“宏觀調(diào)控”為理論體系，繳納3800元一份，33500,36800,69800元不等入門費的傳銷組織；以及在廣東境內(nèi)存在以網(wǎng)絡招聘為幌子，打著“網(wǎng)絡行銷”為名的帶有限制人身自由并敲詐勒索綁架性質的傳銷組織。

　　2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡傳銷。互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡傳銷主要是通過網(wǎng)絡為載體，以“電子商務”、“消費返利”、“點擊廣告”、“網(wǎng)絡營銷”、“網(wǎng)絡直銷”、“網(wǎng)店加盟”及“循環(huán)消費”、“滿100返100”、“消費增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”等為名，通過收取入門費，發(fā)展下線組成層級關系，多層次計酬開展傳銷活動。目前，網(wǎng)絡傳銷發(fā)展蔓延快的原因，一是傳銷分子通過QQ群、網(wǎng)絡游戲、YY語音、網(wǎng)站論壇等工具，傳播信息非常便捷；二是，網(wǎng)絡傳銷號稱“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能掙錢”，鼓動性很強；三是，網(wǎng)絡傳銷很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相對較低，不用陪吃、陪玩，無需辭職。同時，網(wǎng)上傳銷的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢不見面”。

　　3、股權理財類金融傳銷。股權理財類金融傳銷多以“原始股”、“股權分紅”、“金融理財”、“外匯”、“基金”、“金融互助”、“大宗商品交易”、“拍賣”等為名。此類傳銷往往通過互聯(lián)網(wǎng)載體傳播發(fā)展，往往伴隨非法集資、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動。

　　4、微商新零售類微傳銷。微商新零售類微傳銷主要是近幾年來微商等社交平臺的快速發(fā)展，形成以“微商”、“社交電商”、“新零售”等新業(yè)態(tài)，然而傳銷組織往往借用新業(yè)態(tài)的旗號，實則通過收取入門費、鼓動發(fā)展下線組成層級關系、采用多層次計酬方式開展微傳銷活動。

　　5、幣鏈通證類傳銷。幣鏈通證類傳銷也是近幾年特別泛濫的傳銷形式，主要是以“區(qū)塊鏈”、“元宇宙”、“通證經(jīng)濟”、“數(shù)字資產(chǎn)交易所”等為幌子，實則發(fā)行山寨數(shù)字貨幣、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字通證、鏈、礦機，在此過程中以收取入門費、鼓動發(fā)展下線組成層級關系、采用多層次計酬方式開展微傳銷活動。

　　6、非法直銷及直銷違規(guī)。非法直銷及直銷違規(guī)的現(xiàn)象持續(xù)存在，未獲得直銷經(jīng)營許可，擅自開展直銷經(jīng)營活動，以及獲得直銷經(jīng)營許可后出現(xiàn)的違規(guī)行為，往往容易觸犯《禁止傳銷條例》、《直銷管理條例》，構成傳銷違法行為和直銷違規(guī)行為。

　　7、教育培訓精神類傳銷。教育培訓精神類傳銷往往以“教育培訓”、“財商教育”、“情感專家”、“教練技術”、“潛能訓練開發(fā)”、“企業(yè)管理”為名，設置不同等級的培訓課程，采用洗腦手段進行思想控制，以“人格”、“尊嚴”、“能力”、“財商”、“領導力”等考核指標，要求學員發(fā)展感召親友參加培訓。這種所謂的精神傳銷，大部分只是以洗腦方式進行所謂的成功學培訓、潛能訓練、企業(yè)管理培訓、財商教育。但是實際上不具備傳銷的人員結構鏈條和資金鏈條。被社會稱為精神傳銷，是因為其對學員的精神控制和考核經(jīng)常以發(fā)展帶動身邊親友同事加入培訓而形成一個類似拉人頭的鏈條，實際上大多也沒有多層級的獎勵提成，但是這類培訓大多也是違背社會正常公德和價值觀體系，有點魔化了。

　　8、其它涉眾犯罪及類傳銷。除了上述的傳銷分類外，其它以“養(yǎng)老”、“旅游”、“慈善”、“環(huán)保”、“萬元購車”、“兼職刷單”等等為名的經(jīng)營活動中，通過收取入門費、鼓動發(fā)展下線組成層級關系、采用多層次計酬方式開展傳銷活動，且大多都伴隨非法集資、非法吸收公眾存款、詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪。

　　傳銷手段、傳銷形式雖然五花八門，口號千奇百怪，但是傳銷的本質不變。增強識別能力，提高防范意識，才能保護好您的錢袋安全。

　　“防范傳銷欺詐 守護口袋安全”——守護精靈與您同行！

　　-END-

　　《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　傳銷或者集資詐騙項目常用的手段

　　第一，任何傳銷或者集資詐騙項目都會對其項目進行國家支持的包裝，為了迷惑參與者，他們首先會假借國家政策、斷章取義國家領導人講話、盜用國家項目、利用大眾媒體包裝宣傳，甚至直接以掛靠國有企業(yè)、與某些社團組織合作等方式。目的是證明其“合法性”。

　　第二，借用國家政策或者市場上興起的概念，例如被傳銷組織用爛了的“陽光工程”、“北部灣大開發(fā)”、“西部大開發(fā)”、“電子商務”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”、“大宗商品交易”、“原始股”、“資產(chǎn)證券”、“共享經(jīng)濟”，以及最近熱鬧的“元宇宙”、“新能源”、“環(huán)保低碳”等等概念。目的是證明其“可行性”、“項目有前（錢）景”。

　　第三，通過所謂典型成功人士的塑造，樹立賺錢的某某人物、翻身的典范等。目的是證明其能夠帶動人人致富的“造福機器”，掩蓋騙局的“一將功成萬骨枯”的事實。

　　第四，面對社會大眾及媒體的預警曝光，甚至在被執(zhí)法部門查處打擊后，辯稱是遭遇競爭對手的攻擊、執(zhí)法部門的斂財執(zhí)法、媒體機構的敲詐勒索，以虛構此類謊言來掩蓋其違法犯罪的本質。