法治日報全媒體記者 劉志月 通訊員 陳婭君 呂紹毅

　　4月19日，湖北宜昌宜都市公安局通報，該局打掉一個利用虛擬貨幣平臺實施網絡傳銷、洗錢犯罪團伙。

圖為宜都警方抓獲犯罪嫌疑人。陳婭君 攝

　　2020年11月19日，宜都市公安局枝城派出所接到轄區(qū)一企業(yè)法人毛某某報警，稱被人冒充地方領導詐騙49.5萬元。這是一起典型的冒充熟人電信網絡詐騙案件。接警后，民警第一時間對對方賬戶進行止付凍結，及時為毛某某挽回損失。

　　辦案民警并沒有止步于此，而是對涉案的虛擬身份、資金流轉情況開展進一步調查，在對大量涉案賬戶篩查時，發(fā)現(xiàn)一張銀行卡賬戶戶主黃某與同行人員王某的賬戶多次被外地公安機關止付，二人極有可能是跑分團伙成員。民警將兩人納入案件突破口。

　　2021年11月24日，專班民警趕赴武漢將黃某、王某抓獲歸案。經審訊，二人交代了自己受彭某指使，售賣虛擬貨幣并收受涉案贓款幫助洗錢的犯罪事實。

　　辦案民警敏銳地發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡單的電信詐騙案件，于是將案件情況上報。

　　在宜昌市公安局“一體化”專班的大力支持下，專案組抽絲剝繭，對彭某進行一個多月的偵查，發(fā)現(xiàn)彭某控制多個平臺進行虛擬貨幣傳銷、為跨境賭博團伙洗錢等違法行為。

　　2020年12月30日，工作專班分赴陜西、浙江、湖南、廣東等地進行收網，成功抓獲以彭某為首的犯罪嫌疑人9名，凍結資金1500余萬元。

　　彭某等人交代了至2020年7月以來，與人合謀出資開發(fā)虛假區(qū)塊鏈金融平臺，并聘用人員大肆對平臺進行線上線下虛假宣傳，通過靜態(tài)收益、動態(tài)收益和節(jié)點收益等吸納會員進行傳銷等行為，3個多月發(fā)展下線會員11級569人。同時，彭某等人還搭建平臺為境外電信網絡詐騙、跨境網絡賭博等團伙進行洗錢，兩個平臺涉案資金6700余萬。

　　據辦案民警介紹，該團伙分工明確，層級架構明晰，彭某等人負責技術、財務、市場推廣、開發(fā)維護平臺、宣傳推廣等，除招募人員進行洗錢操作外，為獲取更多非法利益，還將平臺租借給洗錢團伙自行洗錢。該平臺設置的代幣并無任何市場價值，所謂的投資前景根本是無稽之談，廣大市民不要上當受騙。

　　宜都市人民法院近日對該案做出一審判決，主犯彭某等7人因組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名被判處有期徒刑3年至6年8個月不等。

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