購買理財(cái)產(chǎn)品就會(huì)有高額回報(bào)，介紹他人成為會(huì)員就有提成，下線發(fā)展業(yè)務(wù)上線還能享有“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”……

　　2016年歷時(shí)數(shù)月，湖北省黃岡市浠水縣公安局成功偵破這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，境內(nèi)外抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額多達(dá)5000余萬元。

　　2016年1月以來，浠水男子童某一直向其親屬吳某推薦一款名為“MFC”的理財(cái)產(chǎn)品，聲稱只要購買該產(chǎn)品，會(huì)有高額回報(bào)，可以憑此產(chǎn)品致富發(fā)財(cái)。吳某覺得童某行跡反常，懷疑其陷入了傳銷，遂向當(dāng)?shù)毓ど滩块T反映。

　　很快，浠水縣工商部門將這一線索反饋至浠水警方。警方立即展開調(diào)查。

　　歷時(shí)兩個(gè)多月摸底，警方發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)爻潜币痪频陜?nèi)，經(jīng)常有大量人員聚集，室內(nèi)有授課用的黑板和多臺(tái)電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)等，不時(shí)能聽到房間內(nèi)傳出授課聲，利用PPT課件介紹一款名為“MBI、MFC”的游戲理財(cái)項(xiàng)目。

　　警方初步判定，該處很有可能為傳銷窩點(diǎn)，于2016年3月22日正式立案偵查此案。

　　通過大量走訪摸排，警方查明，這是一起有組織、有分工的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪案件，涉案人員較多，涉案金額巨大。犯罪嫌疑人以推廣“MFC”理財(cái)產(chǎn)品為幌子，用虛擬貨幣買賣交易套取錢財(cái)。

　　辦案民警介紹，“MFC”是一款理財(cái)平臺(tái)，屬馬來西亞MBI公司旗下，MBI公司自稱在在全球范圍內(nèi)投資房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)+商務(wù)等項(xiàng)目，擁有MBI公司自己的海鮮碼頭、度假村等，是一個(gè)擁有雄厚實(shí)力的理財(cái)投資公司。

　　2014年7月，在深圳務(wù)工的陳某經(jīng)朋友李云介紹，加入“MFC網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)”。該平臺(tái)對(duì)外宣稱投資MFC能通過買賣虛擬幣“易物點(diǎn)”盈利，一年后利潤可達(dá)投資額的一倍之多;有意加入者繳納700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的會(huì)員費(fèi)即可獲得會(huì)員資格。

　　民警在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，看準(zhǔn)“商機(jī)”的陳某利用這一平臺(tái)特性，逐步架構(gòu)起一個(gè)龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　利用MFC平臺(tái)，陳某制定了一套詳細(xì)組織規(guī)則，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，用“廣告獎(jiǎng)”、“平衡獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　按照組織規(guī)則，成為會(huì)員后介紹他人加入可按比例提成，獲得“廣告獎(jiǎng)”(又稱直推獎(jiǎng));發(fā)展的兩條下線均有業(yè)績時(shí)可獲“平衡獎(jiǎng)”(又稱對(duì)碰獎(jiǎng));假如下線獲得“平衡獎(jiǎng)”(又稱管理獎(jiǎng))，其上線便能在下線的六層以內(nèi)獲得“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。

　　為發(fā)展MFC會(huì)員，陳某在深圳租用酒店房間成立專門工作室，并經(jīng)工商注冊(cè)成立一電子商務(wù)有限公司，先后發(fā)展了下線羅某，羅某又發(fā)展下線陳某艷。

　　2015年6月，陳某艷發(fā)展了下線浠水人李某。9月，李某丹在浠水縣一酒店租用房間成立工作室，并在工商登記注冊(cè)了一家電子商務(wù)公司，后陸續(xù)發(fā)展了下線陶某、汪某等人。他們打著理財(cái)投資的名號(hào)，宣講虛擬的投資效益，四處拉人入伙，不斷發(fā)展下線，有的還親自上臺(tái)授課，主持傳銷活動(dòng)。

　　以工作室為依托，李某丹等人發(fā)展了包括童某在內(nèi)的大量MFC會(huì)員，截至案發(fā)，該團(tuán)伙僅在浠水地區(qū)發(fā)展的會(huì)員就達(dá)400余人。

　　查明案情后，2016年4月28日，湖北浠水警方分成四個(gè)小組，同時(shí)在深圳、廣州、南寧、浠水等地實(shí)施抓捕，將李某丹等5名嫌疑人及時(shí)抓獲。在深圳邊防部門配合下，浠水警方成功將已逃到泰國、馬來西亞等地的陳某等3名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　[此文來源：秦淮政法、法制現(xiàn)場播報(bào)