法治是最好的營商環(huán)境。近年來，全區(qū)法院從嚴(yán)從快懲治傳銷、非法集資犯罪行為，審結(jié)了一批具有代表性的大要案，為切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序提供了有力司法保障。近日，自治區(qū)高級(jí)人民法院召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年以來全區(qū)法院依法打擊傳銷、非法集資犯罪情況，并公布8起典型案例。2019年1月至2021年5月，全區(qū)法院審結(jié)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件1090件3621人。此外，自治區(qū)政法隊(duì)伍教育整頓辦6月21日發(fā)布消息，針對(duì)中央第二巡視組巡視廣西反饋意見中指出的“改善營商環(huán)境不到位，傳銷等違法犯罪案件多發(fā)”問題，我區(qū)已全部整改到位，全區(qū)傳銷重點(diǎn)整治城市實(shí)現(xiàn)“清零”目標(biāo)。

　　A 剖析案例，提醒群眾擦亮眼睛

　　自治區(qū)高級(jí)人民法院刑事審判第三庭庭長吳瑩介紹，從審判情況看，傳銷、非法集資犯罪仍然高發(fā)頻發(fā)。2020年傳銷、非法集資犯罪新收案件數(shù)分別為493件、128件，涉案領(lǐng)域多，危害性大，給人民群眾的“錢袋子”帶來嚴(yán)重威脅。

　　記者通過梳理這些案件發(fā)現(xiàn)，呈現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

　　涉案人數(shù)多。例如，賀州八步區(qū)人民法院一審的林某慶等人“龍愛量子”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷一案中，傳銷人員遍及全國，參與人員多達(dá)97萬人；“廣西同城人人貸公司”通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（線下）及網(wǎng)上平臺(tái)（線上）非法吸收投資者合計(jì)4341人。

　　涉案金額大。從近期宣判的501傳銷案件看，涉案金額共計(jì)數(shù)百億元。傳銷犯罪組織“吸金”能力巨大，在短時(shí)間內(nèi)違法吸納大量資金，造成巨大危害。非法集資犯罪也是如此，案件涉案金額動(dòng)輒上千萬元，甚至上億元。例如，柳州“正菱集團(tuán)”6年間向679個(gè)個(gè)人或單位非法吸收存款11億多元；“國璽公司”等關(guān)聯(lián)企業(yè)在不到一年時(shí)間內(nèi)吸收資金6億多元。

　　利用網(wǎng)絡(luò)犯罪趨勢明顯。犯罪分子通過設(shè)立網(wǎng)站、微信、微博等進(jìn)行虛假宣傳，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，直接設(shè)立P2P投資平臺(tái)非法吸收公眾存款。有的犯罪分子借助便捷的通信、金融工具，以“小投入大回報(bào)”為誘餌，層層發(fā)展下線，裂變式聚集財(cái)富，非法侵占、轉(zhuǎn)移群眾錢財(cái)。

　　手段欺騙誘惑性強(qiáng)。犯罪分子假借國家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“一帶一路”等各種虛假項(xiàng)目，以“商鋪返租金”“投資返利”“電子股票投資”等“大、新、奇”名目欺騙引誘，讓一些相信“天上掉餡餅”的人血本無歸。

　　法官提醒，不論非法傳銷組織如何偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利”的本質(zhì)不會(huì)改變；承諾無風(fēng)險(xiǎn)的高額利息，編造虛假的項(xiàng)目、虛假宣傳造勢等都是非法集資常用的手段，面對(duì)“快速致富、低門檻、零收益”的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別。

　　B 提高站位，嚴(yán)厲打傳形成合力

　　依法嚴(yán)厲打擊傳銷、非法集資違法犯罪，事關(guān)優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、凈化治安環(huán)境，從而推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　全區(qū)法院深刻認(rèn)識(shí)打擊防控傳銷、非法集資工作的復(fù)雜性和艱巨性，不斷增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，努力推進(jìn)我區(qū)打擊整治形勢根本好轉(zhuǎn)。自治區(qū)高級(jí)法院高度重視，召開刑事審判工作會(huì)議進(jìn)行具體部署，重點(diǎn)統(tǒng)籌推進(jìn)，同時(shí)健全完善大要案審判監(jiān)督、指導(dǎo)管理制度，推動(dòng)全區(qū)法院審判傳銷、非法集資案件專項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　此外，全區(qū)各級(jí)法院加強(qiáng)與市場監(jiān)管、金融監(jiān)管、以及公安、檢察等部門的溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)信息共享、風(fēng)險(xiǎn)排查，針對(duì)監(jiān)管漏洞和社會(huì)亂象，向相關(guān)部門發(fā)出司法建議，不斷完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，促進(jìn)建立長效機(jī)制。河池、貴港等地法院向有關(guān)部門發(fā)出司法建議后，有關(guān)部門及時(shí)整改反饋，取得良好打擊整治效果。

　　臨桂一度是我區(qū)傳銷犯罪的“重災(zāi)區(qū)”?！耙泼窠?jīng)濟(jì)”傳銷組織是其中的重要組成部分。經(jīng)過司法機(jī)關(guān)數(shù)年的努力打擊，該傳銷組織在臨桂基本已經(jīng)覆滅。

　　2012年起，杜某某、杜某、德某某先后在臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷組織。該傳銷組織以拉人頭獲利，2015年杜某某晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)170人以上。杜某于2016年晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)120人以上。德某某參與管理傳銷組織的日常工作，為三級(jí)經(jīng)理，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)50人以上。

　　2020年10月，桂林市雁山區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人杜某某有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金100萬元；判處被告人杜某有期徒刑7年，并處罰金80萬元；判處被告人德某某有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金23萬元。部分被告人提出上訴，桂林市中級(jí)法院二審依法裁定駁回，維持原判。

　　C 追贓挽損，守護(hù)群眾“錢袋子”

　　全區(qū)法院始終堅(jiān)持以人民為中心，高度重視對(duì)傳銷、非法集資犯罪案件涉案財(cái)產(chǎn)的追繳、罰沒工作，對(duì)所有非法財(cái)物和違法所得依法追繳或者責(zé)令退賠，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益。

　　自治區(qū)高院公布的一起重大傳銷、非法集資典型案件中，以趙某為法定代表人的深圳國璽華商文化發(fā)展有限公司成立于2013年9月，并在全國多個(gè)省市設(shè)立分公司。被告人黃某某、尚某某等17人先后加入國璽華商公司及其廣西區(qū)分公司和南寧各分公司，推廣“富民就業(yè)”工程。經(jīng)鑒定，黃某某等人共吸收1萬余名集資參與人的資金共計(jì)人民幣5.07億元，返還本息2.8億元，未返還本金2.27億元。

　　據(jù)南寧市中級(jí)法院辦案法官介紹，2019年該案及時(shí)凍結(jié)在案銀行賬戶共計(jì)37個(gè)，涉案資金約2億余元，具有良好的追贓挽損效果。南寧市中級(jí)法院對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)依法處置后按比例返還集資參與人，以盡可能減少集資參與人的損失。

　　當(dāng)前我國正在加速步入老齡化社會(huì)，廣大群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)的需求日益增加。與此同時(shí)，養(yǎng)老領(lǐng)域的非法集資案件也頻繁發(fā)生。

　　2017年10月，王某某在柳州城中區(qū)注冊(cè)成立養(yǎng)老服務(wù)公司。2017年11月至2018年11月，該公司實(shí)際由被告人羅某控制，被告人羅某某負(fù)責(zé)協(xié)助管理，兩人在柳州市大肆宣揚(yáng)該公司經(jīng)營的養(yǎng)老項(xiàng)目，以每年每萬元返現(xiàn)金約900元或返消費(fèi)券900元的返利方式，向110名投資人非法吸金431萬元。

　　2020年1月，柳州市城中區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人羅某某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金15萬元；判處被告人羅某有期徒刑3年，并處罰金10萬元；責(zé)令被告人羅某某、羅某退賠本案集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)逾418.77萬元。