2021年5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)第十二個(gè)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)整理近年來(lái)發(fā)生的傳銷類經(jīng)濟(jì)案件。

　　杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年7月29日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對(duì)浙江某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)立案?jìng)赊k。

　　經(jīng)查，張某、許某、姜某等人于2019年11月28日注冊(cè)成立浙江某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，通過(guò)制定合伙人、會(huì)員加入、會(huì)員變現(xiàn)等制度規(guī)則組織傳銷活動(dòng)。公司向社會(huì)公眾推出其自行研發(fā)的APP作為傳銷活動(dòng)平臺(tái)，從2019年12月APP上線運(yùn)營(yíng)至案發(fā)，已在各地發(fā)展各級(jí)會(huì)員7000余萬(wàn)人，通過(guò)支付平臺(tái)收取合伙人資金、各類會(huì)員充值金額、廣告費(fèi)等總計(jì)11.63億元。

　　寧波江北某科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年4月8日，寧波市公安局江北分局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)對(duì)浙江某科技有限公司立案?jìng)刹?。次日，抓獲靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全國(guó)各地抓獲11名犯罪團(tuán)伙骨干。經(jīng)查，2019年11月至2020年4月期間，靖某建等人開(kāi)發(fā)“七某入口”購(gòu)物商城APP，以線上購(gòu)物、獲取流量、利潤(rùn)分紅、獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員。截止案發(fā)，共有注冊(cè)會(huì)員90余萬(wàn)人、涉案金額7000余萬(wàn)元，涉及全國(guó)32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

　　泉州：MBI組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次

　　2012年以來(lái)，某集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外），虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬(wàn)美元不等的入門(mén)費(fèi)成為會(huì)員，獲取平臺(tái)推出的積分或虛擬貨幣，并設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。通過(guò)上述兩個(gè)平臺(tái)，該集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層。市局經(jīng)偵支隊(duì)統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬(wàn)元人民幣。

　　石獅市：李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年7月20日，石獅市公安機(jī)關(guān)成功破獲省公安廳掛牌督辦的李某枝等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查,2018年7月以來(lái),李某枝等人成立廣西泰富弘瑞供應(yīng)鏈有限公司,推廣“區(qū)塊鏈貿(mào)易結(jié)算貨幣ISCM”項(xiàng)目,對(duì)外宣稱ISCM鏈?zhǔn)菄?guó)家“一帶一路”區(qū)塊鏈結(jié)算貨幣,并通過(guò)微信群、微博、炒幣APP論壇等新媒體,鼓吹ISCM鏈價(jià)值,用分紅、獎(jiǎng)勵(lì)催促會(huì)員們持續(xù)發(fā)展下線會(huì)員,騙取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)以太坊虛擬幣兌換ISCM鏈,涉案金額1億余元。目前,該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　臺(tái)州市椒江偵破蔡某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　日前，蔡某、鄢某等18人被臺(tái)州椒江區(qū)人民法院因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處7年至6個(gè)月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江區(qū)檢察院審查起訴中。涉及全國(guó)25個(gè)省市的100余名本案犯罪嫌疑人由屬地政法機(jī)關(guān)分別開(kāi)展打擊查處。

　　2018年2月份以來(lái)，蔡某等人通過(guò)浙江龍澤電子商務(wù)有限公司、浙江源點(diǎn)新能源開(kāi)發(fā)有限公司等五家公司，以“福龍家園”平臺(tái)為依托，在平臺(tái)買(mǎi)1000元至30000元玉器飾品獲得會(huì)員推廣資格，設(shè)定“普通會(huì)員”“VIP福寶”“初級(jí)合伙人”“核心合伙人”四個(gè)等級(jí)，會(huì)員間通過(guò)“推薦”形成上下級(jí)關(guān)系，會(huì)員消費(fèi)后其對(duì)應(yīng)的上級(jí)獲得高額的獎(jiǎng)勵(lì)。截至2019年案發(fā)時(shí)，共發(fā)展會(huì)員24層，9000余人，涉案金額達(dá)4億余元，造成損失1億余元。

　　合肥市夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2015年5月，安徽夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)立云夢(mèng)生活網(wǎng)，宣傳“邊消費(fèi)邊賺錢(qián)，別人消費(fèi)你賺錢(qián)；躺著輕松賺360行的錢(qián)”“開(kāi)啟無(wú)邊界消費(fèi)商”、“抗擊美國(guó)金融霸權(quán)，支持民族電商”等內(nèi)容，以互聯(lián)網(wǎng)電商為幌子，通過(guò)設(shè)立繳納入門(mén)費(fèi)方式發(fā)展會(huì)員，以拉人頭發(fā)展層級(jí)的方式獲取提成，繳費(fèi)會(huì)員人數(shù)近3萬(wàn)人，涉及金額近3億元，會(huì)員遍及全國(guó)二十多個(gè)省份。

　　2016年9月，包河分局將涉嫌傳銷活動(dòng)的132名涉案人員全部抓獲，其中王某某、鄭某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　滎陽(yáng)市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創(chuàng)建“代營(yíng)共創(chuàng)營(yíng)銷體系”，打著代營(yíng)代銷、共同創(chuàng)業(yè)的旗號(hào)推銷產(chǎn)品，以網(wǎng)上商城為平臺(tái)從事傳銷活動(dòng)。入會(huì)會(huì)員既可以通過(guò)“代營(yíng)”獲得高額收益，還能發(fā)展下線收取提成，因該傳銷模式迷惑性強(qiáng)，返利豐厚，該傳銷組織發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余人，涉及全國(guó)多地，涉案金額3億元。滎陽(yáng)市局經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查，于2020年10月開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)，目前案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　濰城“6.10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2020年4月，濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾匿名舉報(bào)稱：某公司設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)電商投資平臺(tái)涉嫌違法經(jīng)營(yíng)。經(jīng)初步了解，該經(jīng)營(yíng)平臺(tái)涉嫌非法傳銷，6月10日，濰城分局以“6.10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案受案初查，隨后報(bào)市局經(jīng)偵支隊(duì)、省廳經(jīng)偵總隊(duì)審核批準(zhǔn)后，2020年7月1日，以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

　　經(jīng)查，該經(jīng)營(yíng)平臺(tái)自2019年10月14日開(kāi)放以來(lái)，以“掛售商品獲取傭金”為噱頭，以推廣下線會(huì)員獲得巨額回報(bào)為誘餌，以人傳人的方式廣泛吸納會(huì)員加入，涉及會(huì)員1.2萬(wàn)余人，遍布全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額1.5億余元。2020年4月下旬，平臺(tái)停止返利，大量會(huì)員投資受損。

　　2020年11月11日，濰城分局組織集中抓捕行動(dòng)，目前，該案共采取刑事強(qiáng)制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，該案移訴濰城區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　奎文“6.14”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案 打著高科技產(chǎn)品旗號(hào)進(jìn)行傳銷活動(dòng)

　　2019年6月14日，奎文分局接公安部、省廳指令，對(duì)某公司股權(quán)股東交易啟動(dòng)大會(huì)涉案線索進(jìn)行核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該公司有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的重大嫌疑，奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)查，該公司對(duì)外宣傳稱是一家涉足國(guó)學(xué)文化、量子能源、生命科學(xué)、金融資本等綜合性跨國(guó)集團(tuán)公司，打著銷售某高科技產(chǎn)品的傳銷組織，通過(guò)虛構(gòu)商品功效、抬高商品價(jià)格等方式，要求參加者購(gòu)買(mǎi)1000元至50000元不等的產(chǎn)品，獲得加入資格，成為一星至五星會(huì)員，并按照發(fā)展順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參與，截至案發(fā)，該公司累計(jì)在全國(guó)18個(gè)省市發(fā)展會(huì)員3.3萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)3.6億余元。6月15日，奎文分局迅速出擊，一舉抓獲涉案主要犯罪嫌疑人8人，凍結(jié)涉案資金2億余元。

　　2021年4月29日，該案?jìng)刹榻K結(jié)移送檢察院審查起訴。

　　曲靖麒麟“1·17”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破獲“1·17”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人喬某某等人為首的犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期租住隱匿在麒麟?yún)^(qū)城中村的治安復(fù)雜民房?jī)?nèi)，以發(fā)展“天津天獅生物發(fā)展有限公司”業(yè)務(wù)員、銷售虛擬產(chǎn)品上線發(fā)家致富為誘餌，誘騙外省籍青年到曲靖參與從事傳銷活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙人員實(shí)行五級(jí)三階制的管理晉升制度，從高到低依次分為A、B、C、D、E五級(jí)，內(nèi)部規(guī)定對(duì)A、B級(jí)成員稱呼為“老總”，C級(jí)成員稱呼為“家長(zhǎng)”或“領(lǐng)導(dǎo)”， D級(jí)成員稱呼為老業(yè)務(wù)員，E級(jí)成員稱為業(yè)務(wù)員，已被騙至團(tuán)伙內(nèi)還未加入的人稱為新人。目前該案已成功辦結(jié)，喬某某因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪、非法拘禁罪、搶劫罪被法院判處有期徒刑16年，并處罰金25萬(wàn)元。其余30名犯罪人員均被判處有期徒刑。

　　渭南：成功破獲“5.17”、“愛(ài)尚養(yǎng)豬”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　成功破獲“5.17”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。2019年9月12日，渭南市高新公安分局在渭南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，成功偵破“5.17”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，共抓獲傳銷犯罪集團(tuán)成員20名，刑事拘留20人，涉及全國(guó)26個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額高達(dá)1.2億元。該案主要以繳納9000元誠(chéng)信金成為公司員工，并贈(zèng)送公司股權(quán)為名，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施傳銷網(wǎng)絡(luò)犯罪。截止2019年底，該公司共計(jì)發(fā)展人數(shù)達(dá)10049人，共計(jì)在渭南發(fā)展下線200余人，涉案金額400余萬(wàn)元。

　　成功破獲“愛(ài)尚養(yǎng)豬”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。涉及參與群眾30余萬(wàn)人，涉案資金5.6億余元，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)賬戶金額4400余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)44套，查封扣押車輛4輛。犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售電子豬，以養(yǎng)一頭小豬500元，每月利潤(rùn)80元，中豬1500元，兩個(gè)月利潤(rùn)550元，母豬4500元，三個(gè)月利潤(rùn)2610元，這樣的高收益吸引廣大人民群眾進(jìn)行投資，從事犯罪。

　　南平市松溪縣姚某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2017年3月7月間，被告人姚某以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，通過(guò)“善心匯”平臺(tái)，要求參與者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員已達(dá)到三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。2020年3月，姚某被松溪縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。

　　預(yù)警提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義要求交納資金、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售作為報(bào)酬提成依據(jù)的，均屬于傳銷行為。近年來(lái)，傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“愛(ài)心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“旅游直銷”“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”以及互聯(lián)網(wǎng)金融等各種幌子，承諾高額回報(bào)吸引投資或購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，實(shí)際仍是用拉人頭方式騙取會(huì)員加入，其目的為謀取非法利益。傳銷害人害己，提醒廣大群眾警惕，謹(jǐn)防傳銷陷阱。