隨著我國經(jīng)濟(jì)高速增長，人民群眾的金融投資需求不斷高漲，一些不法分子通過形形色色的廣告宣傳，以虛擬幣、股權(quán)投資、養(yǎng)老投資、消費(fèi)返利為噱頭，向公眾承諾高額回報(bào)，非法吸收資金。近年來，非法傳銷、非法集資等各種經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，依法打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪刻不容緩。

　　2021年5月15日，是公安部確定的第12個(gè)“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”，今年的宣傳主題是“與民同心 為您守護(hù)”。5月14日，濰坊市公安局召開打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪總體情況和偵辦的典型案例。

　　新浪潮記者了解到，在這12起典型案例中，有2起為特大傳銷案，分別為奎文“6.14”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案和濰城“6.10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，2起傳銷案涉案金額共計(jì)5.1億元。

　　打著銷售某高科技產(chǎn)品的旗號(hào)

　　涉案資金達(dá)3.6億余元

　　奎文“6.14”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案是通報(bào)中的第一起典型案例。

　　2019年6月14日，奎文分局接公安部、省廳指令，對(duì)某公司股權(quán)股東交易啟動(dòng)大會(huì)涉案線索進(jìn)行核查。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，該公司有涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的重大嫌疑，奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)當(dāng)日立案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)查，該公司對(duì)外宣傳稱是一家涉足國學(xué)文化、量子能源、生命科學(xué)、金融資本等綜合性跨國集團(tuán)公司，打著銷售某高科技產(chǎn)品的傳銷組織，通過虛構(gòu)商品功效、抬高商品價(jià)格等方式，要求參加者購買1000元至50000元不等的產(chǎn)品，獲得加入資格，成為一星至五星會(huì)員，并按照發(fā)展順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參與，截至案發(fā)，該公司累計(jì)在全國18個(gè)省市發(fā)展會(huì)員3.3萬余人，涉案資金達(dá)3.6億余元。6月15日，奎文分局迅速出擊，一舉抓獲涉案主要犯罪嫌疑人8人，凍結(jié)涉案資金2億余元。

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　　2021年4月29日，該案偵查終結(jié)移送檢察院審查起訴。

　　以“掛售商品獲取傭金”為噱頭

　　涉案金額1.5億余元

　　濰坊市公安局通報(bào)的另一起特大傳銷案件為濰城“6.10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

　　2020年4月，濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾匿名舉報(bào)稱：某公司設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)電商投資平臺(tái)涉嫌違法經(jīng)營。經(jīng)初步了解，該經(jīng)營平臺(tái)涉嫌非法傳銷，6月10日，濰城分局以“6.10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案受案初查，后層報(bào)市局經(jīng)偵支隊(duì)、省廳經(jīng)偵總隊(duì)審核批準(zhǔn)后，2020年7月1日，以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案偵查。

　　經(jīng)查，該經(jīng)營平臺(tái)自2019年10月14日開放以來，以“掛售商品獲取傭金”為噱頭，以推廣下線會(huì)員獲得巨額回報(bào)為誘餌，以人傳人的方式廣泛吸納會(huì)員加入，涉及會(huì)員1.2萬余人，遍布全國30個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額1.5億余元。2020年4月下旬，平臺(tái)停止返利，大量會(huì)員投資受損。

　　2020年11月11日，濰城分局組織集中抓捕行動(dòng)，目前，該案共采取刑事強(qiáng)制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，該案移訴濰城區(qū)人民檢察院審查起訴。