2月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院依法對(duì)于某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：“普頓PTFX”平臺(tái)是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該平臺(tái)宣稱在印度尼西亞注冊(cè)成立的外匯投資公司，在未取得外匯經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，以提供外匯投資交易為由，要求參加者注冊(cè)加入成為該平臺(tái)會(huì)員，注冊(cè)時(shí)必須繳納100元美金、1000元美金不等的“交易保證金”，并以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)。

　　平臺(tái)返利模式：一是平臺(tái)會(huì)員通過繳納保證金獲得交易資格，選擇平臺(tái)中的操盤團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟單交易，進(jìn)而獲得高額投資收益；二是平臺(tái)制定了“盈利分享”“傭金返利”等獎(jiǎng)勵(lì)措施，引誘、激勵(lì)參加者繼續(xù)發(fā)展更多會(huì)員，并根據(jù)發(fā)展的下線會(huì)員數(shù)量、等級(jí)、投入資金等情況，由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)會(huì)員等級(jí)，通過采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，不同等級(jí)按照相應(yīng)的計(jì)算規(guī)則和比例進(jìn)行獲利。

　　2017年9月，被告人于某以其妻子王某某的名義注冊(cè)成為“普頓PTFX”會(huì)員，后以王某某等會(huì)員賬戶發(fā)展下線會(huì)員進(jìn)行獲利。2017年9月至2019年12月期間，于某通過其經(jīng)營(yíng)的寧夏潤(rùn)嘉投資有限公司，發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺(tái)，并對(duì)發(fā)展會(huì)員進(jìn)行授課、培訓(xùn)，騙取他人加入。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，于濤實(shí)際控制的王某某會(huì)員等級(jí)為MIB級(jí)，發(fā)展的下線層數(shù)7層，下線人數(shù)1423人。

　　2018年5月，被告人馮某某被于某聘請(qǐng)至寧夏潤(rùn)嘉投資有限公司工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展會(huì)員進(jìn)行講課、培訓(xùn)，幫助于某發(fā)展“普頓PTFX”會(huì)員。同時(shí)，2018年5月至2019年12月期間，馮某某經(jīng)于某推薦注冊(cè)成為“普頓PTFX”會(huì)員，后通過講課培訓(xùn)、發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺(tái)，騙取他人加入。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，馮某某會(huì)員等級(jí)為IB級(jí)，發(fā)展的下線層數(shù)5層，下線人數(shù)168人。????????????

　　案發(fā)后，被告人于某、馮某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，均如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

　　檢察院認(rèn)為，被告人于某、馮某某以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者繳納交易保證金獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。