2月4日鷹鑒獲悉，浙江省樂清市人民檢察院對(duì)“樂存幣”虛擬貨幣傳銷案提起公訴。鷹鑒了解到，被告人王某甲、林某因在該傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)觸犯了刑法。

　　經(jīng)依法審查查明：陳某飛通過他人，率先了解到“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)下線。

　　2019年3月起，陳某飛伙同王某某、王某、陳某以及被告人林某等人在樂清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成立工作室，伙同被告人王某甲在樂清市柳市鎮(zhèn)柳江北路28號(hào)金葉大廈302室成立工作室，還組織人員到杭州、溫州等地宣傳和發(fā)展。

　　陳某飛等人借由“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”推廣該平臺(tái)虛擬幣NBY樂存幣，對(duì)外線下通過授課、面談，線上通過微信群聊等方式，結(jié)合區(qū)塊鏈概念宣稱NBY樂存幣是目前唯一的公共區(qū)塊鏈，具備安全、交易量龐大、有實(shí)體經(jīng)濟(jì)做依靠、資金隨意進(jìn)出等優(yōu)勢(shì)，以投資NBY樂存幣可以獲得高額回報(bào)和發(fā)展下線可以獲得下線收益分成等為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資NBY樂存幣。

　　2019年8月底，“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)使用的“Le Cun”APP出現(xiàn)提現(xiàn)和登陸困難，參與人員紛紛質(zhì)疑該平臺(tái)，陳某飛等人同樣懷疑過平臺(tái)有問題，但卻嚴(yán)禁微信群成員在群里發(fā)負(fù)面質(zhì)疑消息，并告知參與傳銷人員是系統(tǒng)升級(jí)。

　　2019年10月，陳某飛等人宣稱的“Le Cun”升級(jí)版“C-BOX”平臺(tái)上線，所有參與人員的資產(chǎn)均被放大三、四倍，但取出資產(chǎn)需要額外投入資金，投入100%資產(chǎn)，取出110%資產(chǎn)，七天內(nèi)只能操作一次，還要搶單，至2019年11、12月份，C-BOX平臺(tái)關(guān)閉。

　　“樂存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”沒有實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，按照參與人員各自發(fā)展的人數(shù)來確定人員的等級(jí)地位。會(huì)員發(fā)展人員后下線達(dá)10層，且總資金達(dá)到20萬元美元屬于一星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名一星會(huì)員則升級(jí)為二星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名二星會(huì)員則升級(jí)為三星會(huì)員，發(fā)展3條線且每條線上產(chǎn)生一名三星會(huì)員則升級(jí)為四星會(huì)員，最終升級(jí)為全球合伙人。

　　每個(gè)被發(fā)展進(jìn)入該基金平臺(tái)的成員，需以至少購買500美元NBY樂存幣獲得加入資格，注冊(cè)賬號(hào)。同一人可以使用多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)形成多個(gè)層級(jí)。

　　該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)通過靜態(tài)的基金收益和動(dòng)態(tài)的發(fā)展下線獲取利益兩條線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。其收益規(guī)則規(guī)定，投資500美元，30日收益8%到12%；投資3000美元，45日收益10%到15%；投資10000美元，60日收益15%到20%。

　　會(huì)員每發(fā)展1名下線，可獲得下線成員理財(cái)收益的100%；直接發(fā)展3名下線，可獲得下2-5層所有成員理財(cái)收益的10%；直接發(fā)展5名下線，可獲得下2-10層所有成員理財(cái)收益的10%；成為一星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的5%；成為二星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的10%；成為三星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的15%；成為四星會(huì)員，可獲得所有下線成員理財(cái)收益的20%。

　　截至案發(fā)，以陳某飛為首的傳銷組織內(nèi)部參與人員130人以上，層級(jí)達(dá)9級(jí)，直接或間接收取參與人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)至少1600余萬元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某甲、林某伙同陳某飛等人，以陳某飛為首，以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以支付投資款為名獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。

　　其中王某甲在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，林某在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)，其行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處王某甲有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金，判處林某有期徒刑一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。