2月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，眉山市青神縣人民法院依法宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以銷售虛擬貨幣“ＢＨＢ”為誘餌，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)審理查明，2018年11月7日，被告人李某兵作為實(shí)際控制人安排被告人陳某亮注冊(cè)成立了杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“幣航公司”），由被告人陳某亮擔(dān)任法人代表，被告人趙某在“幣航公司”從事行政工作。同月，被告人李某兵組織陳宏亮等人開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)ＢＨＢ虛擬幣（以下簡(jiǎn)稱“ＢＨＢ”），后又組織被告人王某剛、魯某南等人進(jìn)行“ＢＨＢ”推廣和宣傳。

　　“ＢＨＢ”項(xiàng)目分為靜態(tài)分紅和動(dòng)態(tài)分紅模式，購(gòu)買700枚以上“ＢＨＢ”用戶可參與靜態(tài)和動(dòng)態(tài)分紅。其中，靜態(tài)分紅比例為用戶持“ＢＨＢ”量的1.5%。動(dòng)態(tài)分紅模式分為三級(jí)，通過(guò)推薦或邀請(qǐng)新成員成為其下級(jí)從而獲取分紅；其中，一級(jí)用戶分紅比例為新成員持“ＢＨＢ”量的0.6%；二級(jí)用戶分紅比例為新成員持“ＢＨＢ”量的0.3%；三級(jí)用戶分紅比例為新成員持“ＢＨＢ”量的0.1%。

　　同年12月，“ＢＨＢ”開(kāi)始在潘哆啦公司ＸＢＴＣ交易平臺(tái)上線交易（場(chǎng)內(nèi)交易）。同月，被告人李某兵派李某輝（另案處理）等人到潘哆啦公司管理財(cái)務(wù)和監(jiān)督ＸＢＴＣ交易平臺(tái)數(shù)據(jù)。同時(shí)，“ＢＨＢ”還實(shí)行場(chǎng)外交易（非ＸＢＴＣ交易平臺(tái)交易），由用戶使用人民幣從龍某（另案處理）、吳某宇（另案處理）處兌換ＵＳＤＴ，隨后二人將相應(yīng)的ＵＳＤＴ轉(zhuǎn)給周某（另案處理）、冉貝（另案處理），再由周某和冉貝將ＵＳＤＴ轉(zhuǎn)給李某兵、李某輝。

　　龍某、吳某宇將用戶兌換ＵＳＤＴ情況告知趙某，由趙某將相應(yīng)的“ＢＨＢ”發(fā)放給用戶。經(jīng)核算，場(chǎng)外交易（非新比特交易所交易）傳銷資金數(shù)額累計(jì)約人民幣114974431元［17344030個(gè)ＵＳＤＴ（市值約人民幣104064180元）、258個(gè)ＢＴＣ（市值約人民幣6450000元）、3503個(gè)ＥＴＨ（市值約人民幣3503000元）、用戶轉(zhuǎn)款人民幣957251元］；經(jīng)盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)送檢的新比特交易所（場(chǎng)內(nèi)交易）存儲(chǔ)數(shù)據(jù)鑒定，“ＢＨＢ”虛擬幣交易用戶層級(jí)數(shù)18層，交易用戶人數(shù)7967人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣86511967.3425元［10941570.29個(gè)ＵＳＤＴ（市值約人民幣65649421.74元）、16845.16883個(gè)ＥＴＨ（市值約人民幣16845168.83元）、160.6950709個(gè)ＢＴＨ（市值約人民幣4017376.7725元）］；涉案?jìng)麂N資金數(shù)額總計(jì)人民幣201486398.3425元。

　　2019年4月12日，被告人李某兵、趙某在天津市鼓樓區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年4月22日，被告人王某剛經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到山東省濱海公安局濱河分局董集派出所投案；2019年4月25日，被告人魯某南在杭州市江干區(qū)門口被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年5月6日，被告人陳某亮主動(dòng)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)后投案。

　　案發(fā)后，被告人王某剛主動(dòng)退繳贓款22.3萬(wàn)元，被告人魯某南主動(dòng)退繳贓款38.8萬(wàn)元，被告人趙某主動(dòng)退繳贓款9萬(wàn)元。

　　法院認(rèn)為，被告人李某兵、王某剛、陳某亮、魯某南、趙某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資虛擬貨幣BHB為名，要求參加者購(gòu)買一定數(shù)量虛擬貨幣BHB后可參與分紅，按照一定順序組成分紅層級(jí)，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)5名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人李某兵、王某剛等5人犯組織、犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑七年至二年，緩刑三年，并處罰金三百萬(wàn)元至六萬(wàn)元。