2月1日消息，曾入選廣東2016年10大經(jīng)濟(jì)犯罪案的千木靈芝公司非法集資案于近日迎來(lái)了資金清退工作。據(jù)了解，經(jīng)委托第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)，該案核定受損集資參與人的總損失金額為21.76億元。經(jīng)東莞市第一人民法院持續(xù)不懈的追贓挽損，現(xiàn)有清退資金9.31億余元。以此測(cè)算，該案追回資金比例約為42.3%。

　　據(jù)東莞市第一人民法院關(guān)于全桂林等人犯非法吸收公眾存款罪一案的資金清退公告顯示，全桂林、凌學(xué)貴等23人非犯非法吸收公眾存款罪一案，東莞市第一人民法院對(duì)刑事判決涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資金歸集、追贓定性、資產(chǎn)變現(xiàn)、信息登記、損失核定等工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書(shū)和核損情況，開(kāi)展資金清退工作。

　　根據(jù)公告，本次資金清退分兩個(gè)階段。清退前公告階段：自2021年1月15日至2021年2月18日止。集資參與人在本階段登錄資金清退平臺(tái)查詢損失及清退金額、填寫(xiě)接收清退資金銀行賬戶；清退階段：公告期限屆滿后，東莞市第一人民法院將視銀行賬戶收集情況及時(shí)統(tǒng)一開(kāi)展款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬發(fā)放工作，具體時(shí)間請(qǐng)關(guān)注東莞市第一人民法院的官方網(wǎng)站、微博及微信公眾號(hào)的公告，請(qǐng)廣大集資參與人理解配合。

　　本次資金清退對(duì)象為受損集資參與人。為非法集資活動(dòng)提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的個(gè)人不屬于集資參與人，不列入資金清退范圍。

　　經(jīng)委托第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)，核定受損集資參與人的總損失金額為2,176,860,002.28元。經(jīng)東莞市第一人民法院持續(xù)不懈的追贓挽損，現(xiàn)有清退資金931,056,816.21元。每名集資參與人的損失金額通過(guò)審計(jì)核定的投入金額減去返利金額計(jì)算得出。本次資金清退的比例根據(jù)核定總損失和現(xiàn)有清退資金統(tǒng)一確定。每名受損集資參與人的具體清退金額通過(guò)其損失金額乘以統(tǒng)一清退比例確定。

　　據(jù)了解，本次清退工作通過(guò)資金清退平臺(tái)線上采集銀行賬戶，并由中國(guó)工商銀行東莞分行協(xié)助完成清退資金轉(zhuǎn)賬工作。應(yīng)新冠肺炎疫情防控要求，不接受現(xiàn)場(chǎng)提交銀行賬戶和辦理退款手續(xù)。

　　需要注意的是，集資參與人可在公告期內(nèi)登陸資金清退平臺(tái)查詢個(gè)人損失和清退金額，并應(yīng)按照公告要求及時(shí)填寫(xiě)和確認(rèn)銀行賬戶，以免影響自身權(quán)益,延誤清退進(jìn)度。損失申報(bào)期間已填寫(xiě)的銀行賬戶信息需作變更的應(yīng)及時(shí)變更，未作變更的將按已填寫(xiě)的銀行賬戶進(jìn)行清退。若在清退過(guò)程中未按要求及時(shí)填寫(xiě)銀行賬戶信息或經(jīng)通知后未進(jìn)行賬戶信息變更導(dǎo)致無(wú)法清退的，法院將依法處理。

　　集資參與人必須如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)信息，如故意瞞報(bào)、虛報(bào)信息，偽造、變?cè)煜嚓P(guān)依據(jù)材料的，除將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的不利后果外，還將被依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。此外，資金清退工作期間，請(qǐng)通過(guò)公告信息或咨詢熱線獲取權(quán)威信息，切勿聽(tīng)信和傳播不實(shí)消息，對(duì)有故意編造、傳播不實(shí)消息、故意煽動(dòng)聚集鬧事等行為，妨礙本次資金清退正常工作秩序的人員，將依法追究其法律責(zé)任。

　　資金清退平臺(tái)需通過(guò)手機(jī)微信登錄，不支持網(wǎng)頁(yè)版微信登錄。進(jìn)入方式：（一）打開(kāi)手機(jī)微信→搜索“千木靈芝案資金清退平臺(tái)”小程序→搜索成功后，點(diǎn)擊即可進(jìn)入平臺(tái)；（二）關(guān)注“東莞市第一人民法院”微信公眾號(hào)→點(diǎn)擊右下方“業(yè)務(wù)辦理”菜單欄→點(diǎn)擊“千木靈芝資金清退”，即可進(jìn)入平臺(tái)。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，資金清退平臺(tái)必須由集資參與人本人操作；集資參與人已去世的，由合法繼承人進(jìn)行操作。進(jìn)入平臺(tái)后先注冊(cè)賬號(hào)，注冊(cè)后即可登錄操作。集資參與人在進(jìn)入平臺(tái)后，請(qǐng)認(rèn)真閱讀相關(guān)操作注意事項(xiàng)及說(shuō)明，避免因填寫(xiě)錯(cuò)誤而延誤自身的資金清退進(jìn)度。

　　據(jù)東莞市中級(jí)人民法院此前消息顯示，2019年1月8日，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)全桂林等23人非法吸收公眾存款案作出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，以非法吸收公眾存款罪判處上訴人全桂林有期徒刑九年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元；其他22人分別被判處八年至一年九個(gè)月有期徒刑刑期，并處罰金。

　　法院經(jīng)審理查明，全桂林等人以銷(xiāo)售千木靈芝產(chǎn)品的名義，通過(guò)開(kāi)設(shè)門(mén)店或在湖北千木靈芝科技發(fā)展有限公司旗下設(shè)立虛擬店鋪，利用電視、講座等方式向公眾宣傳，以消費(fèi)折扣返還高額獎(jiǎng)勵(lì)的手段，吸引眾多社會(huì)不特定對(duì)象投資。在全國(guó)各地共計(jì)吸收約9.7萬(wàn)余人參與投資，共計(jì)非法吸收投資款43億余元。

　　法院認(rèn)為，全桂林等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，全桂林是主要的組織者、策劃者，是主犯，應(yīng)對(duì)本案全部的犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任；其他被告人根據(jù)各自在犯罪活動(dòng)中所起的作用，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　據(jù)悉，犯罪嫌疑人權(quán)某自2013年以來(lái)伙同他人先后成立“千木靈芝”等十多家公司，開(kāi)展以所謂靈芝種植和產(chǎn)品加工，發(fā)展保健產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)業(yè)經(jīng)營(yíng)，以推銷(xiāo)其靈芝產(chǎn)品為幌子，公開(kāi)吸收群眾為會(huì)員，為此，向全國(guó)進(jìn)行非法集資。2016年5月5日，東莞警方在公安部和廣東省廳指導(dǎo)下，成功端掉“千木靈芝”特大非法集資團(tuán)伙。