2月1日，南都記者從廣東省公安廳獲悉，2020年以來，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn)，廣東公安機(jī)關(guān)履行打擊主責(zé)，2020年全年共偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.3萬余宗，刑拘1.5萬余人，從境外22個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人133名。在嚴(yán)打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪方面，廣東公安成功打掉多個(gè)長(zhǎng)期流竄于粵港澳三地從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪團(tuán)伙。

　　收網(wǎng)涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪系列專案

　　專項(xiàng)打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力服務(wù)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廣東公安機(jī)關(guān)緊急動(dòng)員，共偵破利用疫情哄抬物價(jià)、制假售假、合同詐騙、虛假?gòu)V告等經(jīng)濟(jì)犯罪案件536起，抓獲犯罪嫌疑人711名，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；成功收網(wǎng)“颶風(fēng)120號(hào)”涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪系列專案，抓獲犯罪嫌疑人60余名，繳獲口罩、額溫槍、口罩機(jī)等防疫物資一大批，涉案金額1億余元。

　　針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，廣東公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵手段，開展專項(xiàng)打擊，全省共破非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破“卡維達(dá)”、“濱?；稹钡纫慌笠讣?，主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)、查封、扣押涉案資金、資產(chǎn)一大批。

　　2020年6月，廣州市公安機(jī)關(guān)對(duì)濱?；鸸芾碛邢薰炯Y詐騙案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人61名，犯罪團(tuán)伙主要成員全部到案，凍結(jié)涉案資金3000余萬元。經(jīng)查，該公司涉嫌非法募集資金達(dá)20億余元。

　　為有效遏制虛開發(fā)票、騙稅等涉稅犯罪，維護(hù)稅收秩序，廣東省公安機(jī)關(guān)針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域開展深度研判，對(duì)各類突出涉稅犯罪開展全鏈條打擊，共破案672宗，抓獲犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控稅收優(yōu)惠政策和“非接觸式”辦稅服務(wù)實(shí)施虛開發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。

　　嚴(yán)打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪，全力維護(hù)金融秩序。深入開展“殲擊20”打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，共破地下錢莊案件93宗，打掉窩點(diǎn)108個(gè)，抓獲涉案人員1301名，凍結(jié)扣押涉案資產(chǎn)近13億元人民幣，成功打掉多個(gè)長(zhǎng)期流竄于粵港澳三地從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪團(tuán)伙。持續(xù)對(duì)假幣、銀行卡盜刷犯罪保持高壓態(tài)勢(shì)，有效壓縮其犯罪空間，全省涉假幣、銀行卡盜刷類警情同比分別下降50%、38%。

　　為全力護(hù)航企業(yè)發(fā)展，廣東公安機(jī)關(guān)深入開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪“藍(lán)劍”行動(dòng)，共偵破案件2704宗，刑拘5118人，涉案金額約30億元。聯(lián)合煙草部門開展打擊涉煙違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，破獲涉煙案件1702宗，繳獲假煙走私煙15億余支，煙機(jī)197臺(tái)，刑拘1901人，涉案金額約14.8億元。

　　2020年典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件

　　廣東警方公布2020年典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，包括“12.9”特大偽造貨幣案、廣州“8.26”特大“黃金票”虛開發(fā)票案、廣州“424”特大地下錢莊案等。

　　據(jù)了解，2020年2月27日，廣東省公安廳組織揭陽、汕尾、惠州等地市公安機(jī)關(guān)，聯(lián)合黑龍江警方對(duì)“12.9”假幣專案開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人16名，搗毀1個(gè)大型印制假幣窩點(diǎn)和1個(gè)假幣專用紙張儲(chǔ)藏窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲2005版百元面額假人民幣成品4.22億元，查扣制作假幣紙張6噸，繳獲大批制假設(shè)備及原材料，成功破獲新中國(guó)成立以來單案繳獲假人民幣最多的特大偽造貨幣案。

　　2020年8月19日至25日，廣東省公安廳組織廣州、深圳、東莞等地市公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)部門，在廣州、深圳、東莞三地同時(shí)對(duì)公安部部署的“2020會(huì)戰(zhàn)6號(hào)”黃金票案展開了收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉嫌在黃金交易領(lǐng)域進(jìn)行虛開犯罪的嫌疑人90名，查扣大量現(xiàn)金、發(fā)票、虛假合同、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等證據(jù)材料。

　　經(jīng)查，作為上海黃金交易所一級(jí)會(huì)員單位的廣州某金銀公司負(fù)責(zé)人郭某華、莫某豪，通過中間人陳某軍、劉某彬的聯(lián)系介紹，采取“金票分離”手段，向全國(guó)各地的256家公司虛開增值稅專用發(fā)票83億元，稅額約11億元。該案成功查獲參與犯罪的某金交所會(huì)員單位，為全國(guó)首例將打擊目標(biāo)延伸至?xí)T單位的成功案例。

　　2020年10月22日，廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)有關(guān)警力，在全國(guó)5個(gè)省市同步組織開展“424”特大地下錢莊專案收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀涉嫌洗錢及地下錢莊犯罪團(tuán)伙9個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人78名，凍結(jié)人民幣約1.2億元，繳獲涉案財(cái)務(wù)賬冊(cè)、電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一批。

　　經(jīng)查，該案的犯罪團(tuán)伙以轉(zhuǎn)口（或進(jìn)口）貿(mào)易為名，使用偽造或變?cè)斓馁Q(mào)易單據(jù)、貨物流轉(zhuǎn)單據(jù)等資料通過各商業(yè)銀行向其控制的境外公司支付貨款，其后再以虛假貿(mào)易或虛假外商投資的方式，通過香港關(guān)聯(lián)企業(yè)將資金回流境內(nèi)，形成資金閉環(huán)交易，從而達(dá)到“資本套利”利益最大化。