廣州市公安局新聞辦公室今天（2月1日）通報(bào)：2020年，天河警方圍繞“打大、打深、打透”目標(biāo)，發(fā)起“颶風(fēng)146號(hào)”“颶風(fēng)147號(hào)”“颶風(fēng)248號(hào)”等多個(gè)全國(guó)集群戰(zhàn)役，對(duì)“E趣商城”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案、深圳濱海基金非法吸收公眾存款案等一系列涉眾型犯罪進(jìn)行重拳打擊。全年共偵破案件505宗，依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名，逮捕352人，起訴464人。

　　近期，天河警方偵破一宗特大非法集資案件，涉案的廣州新動(dòng)力信息科技有限公司（下稱(chēng)新動(dòng)力公司）非法集資72億元，涉及利益受損群眾3萬(wàn)余人。

　　案發(fā)：“購(gòu)物全返”只是“黃粱一夢(mèng)”

　　2019年11月19日，群眾謝女士懷抱厚厚一摞資料到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求以“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)會(huì)員全體受害者”的名義，并以愿意為“舉報(bào)陳述的內(nèi)容承擔(dān)法律責(zé)任”為誓，向公安機(jī)關(guān)控訴自己和一眾會(huì)員被新動(dòng)力公司運(yùn)營(yíng)的“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”詐騙始末。

　　經(jīng)了解，謝女士被身邊的一名同事拉進(jìn)一個(gè)微信群，推薦了一個(gè)專(zhuān)做“精準(zhǔn)扶貧”的“易網(wǎng)購(gòu)電商購(gòu)物平臺(tái)”。見(jiàn)謝女士心存疑慮，同事還帶其參加集團(tuán)公司宣講會(huì)，與“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”CEO瞿某見(jiàn)面。富麗堂皇的會(huì)場(chǎng)，眼花繚亂的宣傳攻勢(shì)，在瞿總信誓旦旦的承諾下，謝女士最終動(dòng)搖了。

　　2018年3月到2019年7月，從小到大，從少到多，謝女士先后投資平臺(tái)53萬(wàn)余元，實(shí)際虧損45萬(wàn)余元。好好在平臺(tái)買(mǎi)個(gè)東西，怎么就虧損這么多呢？

　　謝女士稱(chēng)“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”名義上是“購(gòu)物全返”平臺(tái)，實(shí)際上是“掛著羊頭賣(mài)狗肉”，下單購(gòu)買(mǎi)的商品只有少量發(fā)貨，多數(shù)是不發(fā)貨的。平臺(tái)用“消費(fèi)等于賺錢(qián)”“買(mǎi)到就是賺到”給謝女士“洗腦”，用“消費(fèi)返利可獲高額回報(bào)”為餌，利誘謝女士“飲鴆止渴”般，一次又一次地不斷循環(huán)加大投資資金……

　　接到謝女士報(bào)警后，天河警方對(duì)新動(dòng)力公司進(jìn)行核查，確認(rèn)該公司存在重大集資詐騙嫌疑，2019年12月6日立案?jìng)刹椤?/span>

　　真相：“賠錢(qián)賣(mài)貨”實(shí)是“借新還舊”

　　經(jīng)天河警方查實(shí)，“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”由新動(dòng)力公司運(yùn)營(yíng)，該公司先后在珠江新城某廣場(chǎng)等地辦公。瞿某等人籌謀拍攝融資上市中英文宣傳片、慶功小視頻，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)大肆宣傳“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”的“高額回報(bào)”。實(shí)際上，平臺(tái)以“購(gòu)物返本”“消費(fèi)等于賺錢(qián)”“精準(zhǔn)扶貧、扶貧助農(nóng)、幫助農(nóng)戶解決滯銷(xiāo)問(wèn)題”等為噱頭，推出“拼團(tuán)樂(lè)購(gòu)”“眾籌平臺(tái)”等虛假購(gòu)物模塊；以“消費(fèi)返利可獲高額回報(bào)，承諾全額返還消費(fèi)款”“平臺(tái)購(gòu)物2-30天內(nèi)可獲10%的收益”為誘惑，變相承諾保本付息吸引投資者參與投資。

　　以“拼團(tuán)樂(lè)購(gòu)”為例，花530元、1030元、2030元、3030元選購(gòu)套餐，平臺(tái)扣取5%的手續(xù)費(fèi)后，投資者第一次純利潤(rùn)為21元、43元、88元、133元，按每月復(fù)投4次的頻率，投資者年收益高達(dá)3418元、7501元、15742元、24003元。在高利潤(rùn)誘惑及各種套路下，平臺(tái)購(gòu)物人越來(lái)越多，投入的資金越來(lái)越大。

　　犯罪嫌疑人通過(guò)虛增銷(xiāo)售貨物價(jià)格，套取平臺(tái)資金用于公司日常運(yùn)營(yíng)和高消費(fèi)支出。為控制返現(xiàn)資金額度，平臺(tái)限制每個(gè)賬戶最多只能下單5次。并通過(guò)取現(xiàn)申請(qǐng)審核制度，從開(kāi)始的3-7天返現(xiàn)，延長(zhǎng)至15-30天返現(xiàn)，形成資金池，進(jìn)行“借新還舊”運(yùn)作。

　　2019年7月，所有交易戛然而止。經(jīng)查實(shí)，“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”流水共72億元，但實(shí)際資金缺口6.83億元。

　　收網(wǎng)：抓獲主犯，循線挖出一只平臺(tái)“蛀蟲(chóng)”

　　隨著逐步摸清犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、核實(shí)犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟。

　　從2020年12月11日開(kāi)始，天河警方派出10個(gè)行動(dòng)小組，分別在廣州、東莞、深圳等地將瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案。在偵查過(guò)程中，民警循線挖出了一只“易網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)”的“大蛀蟲(chóng)”。該平臺(tái)原技術(shù)總監(jiān)唐某在2018年發(fā)現(xiàn)平臺(tái)管理混亂，尤其是資金管理根本不到位的情況下，利用個(gè)人技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，私自在平臺(tái)運(yùn)行程序中添加自動(dòng)劃撥積分程序，累計(jì)從平臺(tái)貪污5000余萬(wàn)元。

　　目前，公安機(jī)關(guān)仍在深入調(diào)查取證，并全力追繳涉案資產(chǎn)，以最大限度維護(hù)投資人合法權(quán)益。請(qǐng)各投資人不造謠、不信謠、不傳謠，通過(guò)合法渠道表達(dá)個(gè)人訴求，不參與非法維權(quán)集會(huì)串聯(lián)，并主動(dòng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。對(duì)故意造謠傳謠、聚集鬧事等違法犯罪行為，公安機(jī)關(guān)將依法予以處罰。

　　針對(duì)該宗案件，天河警方嚴(yán)正敦促未到案犯罪嫌疑人回頭是岸，主動(dòng)聯(lián)系天河警方投案自首（聯(lián)系人：廖警官，電話：87502752）。呼吁廣大市民群眾積極檢舉揭發(fā)犯罪線索，對(duì)提供準(zhǔn)確有價(jià)值線索并協(xié)助抓獲嫌疑人的，公安機(jī)關(guān)將給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，提醒廣大市民群眾對(duì)互聯(lián)網(wǎng)全返平臺(tái)（含APP、小程序等）保持高度警惕，拒絕高收益誘惑，不要心存僥幸，應(yīng)該理性投資，遠(yuǎn)離非法集資。