2020年，沂源縣市場監(jiān)管局，作為市場監(jiān)管系統(tǒng)唯一區(qū)縣局，在全市打擊傳銷工作推進(jìn)會上做了經(jīng)驗(yàn)交流。

　　一起群眾舉報(bào)牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

　　2020年8月，沂源縣市場監(jiān)管局接群眾舉報(bào)，稱某公司從事“網(wǎng)絡(luò)傳銷”活動，該局迅速組織執(zhí)法人員對線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)查，被舉報(bào)公司系注冊地為廣東省境內(nèi)的一家有限責(zé)任公司，證據(jù)顯示該公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為。沂源縣市場監(jiān)管局立即成立專案組，執(zhí)法人員分赴廣東、濟(jì)南、臨沂等地展開調(diào)查。

　　專案組先后查詢涉案骨干成員80余人次、提取相關(guān)交易流水1萬余份。案件查處期間，沂源縣人民法院根據(jù)縣市場監(jiān)管局提請，對涉?zhèn)縻y行賬戶實(shí)施了凍結(jié)措施，確保案件查辦得以順利進(jìn)行。

　　2020年12月，該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件告破，該公司被罰款1500萬元，該案也成為淄博市場監(jiān)管系統(tǒng)查處的最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　名為推銷網(wǎng)絡(luò)商品實(shí)則“拉人頭”搞傳銷

　　經(jīng)查，該公司“規(guī)定”，顧客在其網(wǎng)上商城購買產(chǎn)品就成為普通會員，可獲贈相應(yīng)數(shù)量的商城“金幣”，贈送的“金幣”分階段返還給會員，用于繼續(xù)購買其產(chǎn)品。該公司還“規(guī)定”，會員推薦發(fā)展會員，并購買商城產(chǎn)品，就可以加快縮短金幣返還期限，根據(jù)發(fā)展會員的數(shù)量，按不同比例加快返還速度。同時(shí)，根據(jù)會員在網(wǎng)上商城購買產(chǎn)品數(shù)量和發(fā)展會員人數(shù)，將會員分成普通會員、運(yùn)營中心、總監(jiān)、經(jīng)理等四個(gè)級別，且規(guī)定每個(gè)級別對應(yīng)不同的獎勵。

　　自2019年11月起，該公司通過此種方式，以銷售其商城商品吸納會員參與投資，采用高額返利模式“拉人頭”發(fā)展下線進(jìn)行牟利。截至2020年8月份，發(fā)展商城會員11萬余人，涉及國內(nèi)31個(gè)省、市。

　　“四級防控體系”構(gòu)建打傳長效機(jī)制

　　據(jù)了解，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的迅速查辦，是沂源縣市場監(jiān)管局打擊傳銷工作取得的重大突破，也是該局推行打傳工作“四級防控體系”建設(shè)取得的實(shí)效。

　　沂源縣市場監(jiān)管局通過構(gòu)建“夯實(shí)責(zé)任、打防結(jié)合、聯(lián)合共治”打擊傳銷規(guī)范直銷工作長效機(jī)制，建立了鎮(zhèn)辦、社區(qū)、業(yè)主、承租人構(gòu)成的“四級防控體系”，逐步探索建立完善了打擊傳銷相關(guān)職能部門間信息互通會商，線上監(jiān)測、線下實(shí)證、快速反應(yīng)的傳銷處置和傳銷屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打等工作制度，突破了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)壁壘，形成了部門齊心合力、線上線下雙管齊下的打擊傳銷新格局，有力維護(hù)了市場秩序。

　　打擊傳銷警示提示

　　不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備以下兩點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷：

　　一是讓你交納一定資金或購買一定數(shù)量的產(chǎn)品，獲得加入資格——“交入門費(fèi)“；

　　二是讓你發(fā)展他人加入其中，形成上下線的層級關(guān)系，并以直接或間接發(fā)展的下線所交納的資金或者銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)算報(bào)酬的依據(jù)——“拉人頭”。

　　現(xiàn)在的傳銷以交納會費(fèi)、發(fā)展會員的居多，這種模式實(shí)質(zhì)就是涉嫌傳銷的違法犯罪行為，請您提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　沂源市場監(jiān)管提示：當(dāng)您發(fā)現(xiàn)傳銷或變相傳銷活動，請及時(shí)向發(fā)生地的市場監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)