1月14日，鷹鑒從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)獲悉，韶關(guān)市鑫之元商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：鑫之元公司）因組織策劃傳銷活動(dòng)，以消費(fèi)養(yǎng)老為幌子開(kāi)展傳銷，被罰沒(méi)290余萬(wàn)元。

　　2019年6月21日，韶關(guān)市市監(jiān)局根據(jù)舉報(bào)，聯(lián)合韶關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)執(zhí)法人員依法對(duì)鑫之元公司進(jìn)行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌采用傳銷模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)調(diào)查查明：2018年4月，鑫之元公司經(jīng)新森緣集團(tuán)有限公司（下稱：新森緣集團(tuán)）授權(quán)成為新森緣集團(tuán)廣東省運(yùn)營(yíng)管理中心，負(fù)責(zé)推廣在廣東的業(yè)務(wù)，其日常的業(yè)務(wù)是與新森緣集團(tuán)子公司寧波龍歸池商貿(mào)有限公司（下稱：龍歸池公司）對(duì)接。龍歸池公司運(yùn)營(yíng)一個(gè)電商平臺(tái)“緣來(lái)商城”，其開(kāi)發(fā)了一個(gè)名為“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，使用微信、手機(jī)APP對(duì)外運(yùn)營(yíng)。

　　該項(xiàng)目宣稱，“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目是“以消費(fèi)養(yǎng)老為核心的線上線下購(gòu)物平臺(tái)，顛覆傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)電商平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式，讓更多消費(fèi)者在充分享受線上線下購(gòu)物體驗(yàn)的同時(shí)，通過(guò)消費(fèi)積分增值系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的養(yǎng)老保障”，凡在平臺(tái)消費(fèi)，都可以獲得相應(yīng)的養(yǎng)老積分。

　　“物聯(lián)蕓養(yǎng)”商城自營(yíng)商店內(nèi)有兩種價(jià)格的產(chǎn)品套餐，一種是398元，一種是3998元。發(fā)展的人員通過(guò)根據(jù)購(gòu)買不同的套餐，擁有在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”系統(tǒng)中不同的身份。身份不同，獲得的收益也不同。

　　該公司自2018年起運(yùn)用“物聯(lián)蕓養(yǎng)”模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該公司的股東及其業(yè)務(wù)骨干運(yùn)用微信、召開(kāi)會(huì)議等各種手段動(dòng)員身邊的親戚、朋友通過(guò)在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來(lái)商城)”APP平臺(tái)1元注冊(cè)、購(gòu)買產(chǎn)品套餐的方式成為“物聯(lián)蕓養(yǎng)“的會(huì)員加入到“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項(xiàng)目，以牟取非法利益。

　　該公司組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)密，上下級(jí)分工清晰，設(shè)立了總經(jīng)理、經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部，在公司內(nèi)設(shè)立了用于培訓(xùn)的視頻會(huì)議室，有專職的授課人員，通過(guò)各種宣傳對(duì)會(huì)員進(jìn)行“洗腦”。

　　制定了周密的工作計(jì)劃、發(fā)展目標(biāo)、獎(jiǎng)懲制度等一系列制度，形成高額的獎(jiǎng)勵(lì)工作制度，與發(fā)展的人員、業(yè)務(wù)員簽訂了軍令狀、承諾書(shū)，要求其承諾在一定的時(shí)間內(nèi)完成一定數(shù)量的發(fā)展人員的方式，牟取非法收益。

　　該公司的運(yùn)營(yíng)方案規(guī)定，如果要轉(zhuǎn)讓服務(wù)商的資格，必須要該公司再發(fā)展一個(gè)“服務(wù)商A”來(lái)頂替要退出的“服務(wù)商B”，由新發(fā)展的“服務(wù)商A”把費(fèi)用轉(zhuǎn)給“服務(wù)商B”，其本質(zhì)還是發(fā)展會(huì)員。

　　綜上，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是通過(guò)發(fā)展大量會(huì)員，要求其在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐或消費(fèi)，以獲得養(yǎng)老積分、分享收益以及平臺(tái)高額分紅為誘餌，吸引、利誘會(huì)員發(fā)展下線，該公司則通過(guò)層層分紅的方式牟取非法利益。

　　截至2019年4月中旬，該公司共發(fā)展了115個(gè)“合伙人”，其中該公司的12個(gè)股東是免費(fèi)注冊(cè)成為“合伙人”會(huì)員資格的，其余103人通過(guò)手機(jī)“物聯(lián)蕓養(yǎng)”APP直接向龍歸池公司交納398元套餐費(fèi)注冊(cè)成為“合伙人”會(huì)員資格。龍歸池公司根據(jù)該公司發(fā)展的會(huì)員人數(shù)，按照一定的比例返還提成。

　　該公司從龍歸池公司獲得的收益一共分兩部分，服務(wù)費(fèi)4%和商品銷售提成10%-30%。截至目前，該公司仍無(wú)法提供商品銷售記錄。龍歸池公司以不同的名目一共向該公司的銀行賬號(hào)返過(guò)8筆所謂的“服務(wù)費(fèi)”分紅，合計(jì)104964.53元。

　　2019年11月25日，韶關(guān)市市監(jiān)局向鑫之元公司發(fā)出《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，告知擬對(duì)鑫之元公司作出沒(méi)收違法所得104964.53元和罰款140萬(wàn)元的行政處罰，并告知該公司如有異議，可以在接到告知書(shū)之日起三個(gè)工作日內(nèi)提出書(shū)面陳述、申辯，并可要求舉行聽(tīng)證。逾期不提視為放棄此權(quán)利。

　　11月27日，該公司提出聽(tīng)證要求，后于12月6日自愿申請(qǐng)撤回聽(tīng)證要求。同年12月13日，韶關(guān)市監(jiān)局依據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，作出上述行政處罰決定，并將該《行政處罰決定書(shū)》送達(dá)鑫之元公司。

　　2020年6月1日，因鑫之元公司未履行行政處罰決定，韶關(guān)市監(jiān)局于向該公司送達(dá)《行政處罰決定履行催告書(shū)》告知其因逾期未繳納罰款，依法加處滯納金140萬(wàn)元。

　　最終，因鑫之元公司在法定期限內(nèi)未履行處罰決定確定的義務(wù)，且經(jīng)催告其履行義務(wù)后仍未履行義務(wù)，被韶關(guān)市監(jiān)局加處處罰滯納金，并被湞江區(qū)人民法院準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行。