《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點(diǎn)》 

2021.01.04～2021.01.10

　　近年來社交，電商發(fā)展勢(shì)頭迅猛，而會(huì)員分銷類社交電商也頻遭涉嫌傳銷。本周有多家社交電商平臺(tái)涉嫌傳銷被罰，如社交電商“豆豆糧票平臺(tái)”App相關(guān)運(yùn)營(yíng)公司因涉嫌傳銷被罰70萬元；“杭州自選科技有限公司”因“利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷”被杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒收違法所得197324.85元并處罰款500000元；“咱家賺多多”相關(guān)公司因涉嫌傳銷糾紛被凍結(jié)207個(gè)賬戶：共計(jì)479多萬元。

　　另MBI傳銷組織最新消息：創(chuàng)辦人3父子被馬來西亞警方通緝；1月3日，MBI國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)及其兩名兒子被馬來西亞警方確認(rèn)為詐騙集團(tuán)首腦，正式被通緝。據(jù)悉，張譽(yù)發(fā)涉及多項(xiàng)罪案，目前已逃往泰國(guó)。警方援引刑事法典420條文（欺騙）調(diào)查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年監(jiān)禁，或鞭笞，或兩者兼施。張義明（譯音）與兩名Mface國(guó)際私人有限公司董事涉嫌洗黑錢逾1億2288萬3092令吉，三人1月3日被提控上庭。

　　據(jù)悉，MBI由馬來西亞籍第三代華人張譽(yù)發(fā)于2009年創(chuàng)辦。2012年，何振球、古希萍通過張譽(yù)發(fā)加入MBI，并將MBI帶入中國(guó)。MBI以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納700元至35000元不等的費(fèi)用購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“M幣”，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并騙取財(cái)物。

　　MBI堪稱虛擬資金盤的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成為某些虛擬資金盤為自己“正名”的噱頭。在中國(guó)，MBI早已被定性為傳銷。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，并處罰金60萬到10萬不等。

　　本周還有涉案1500余萬元“萬合天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判；北京幽美生物科技有限公司涉?zhèn)鞅粌鼋Y(jié)存款700萬元；中奇科技“星多網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 6名傳銷骨干被公訴……佳合家美運(yùn)營(yíng)商涉嫌傳銷 商丘法院裁定凍結(jié)存款700萬；“東望集團(tuán)”傳銷黑窩點(diǎn)被齊齊哈爾警方端掉；以經(jīng)營(yíng)“一吃白”產(chǎn)品為名，開展傳銷活動(dòng) 兩名傳銷骨干獲刑……一起隨熱直銷網(wǎng)來盤點(diǎn)下！

　　★社交電商“豆豆糧票平臺(tái)”App相關(guān)運(yùn)營(yíng)公司因涉嫌傳銷被罰70萬元

　　中新觀察在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)注意到，廣州茶鋪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因“傳銷(直銷)違法行為,傳銷(直銷)違法行為”被廣州市白云區(qū)工商行政管理局處罰70萬元。據(jù)行政處罰內(nèi)容顯示，我局根據(jù)群眾舉報(bào)，于2019年9月25日對(duì)當(dāng)事人涉嫌傳銷經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行立案調(diào)查。

　　★社交電商“全球自選”APP運(yùn)營(yíng)公司因涉嫌傳銷被罰沒69萬多元：申請(qǐng)破產(chǎn)遭商家維權(quán)

　　近日，中新觀察在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”注意到一家名為“杭州自選科技有限公司”因“利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷”被杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒收違法所得197324.85元并處罰款500000元。

　　★2020年這6家社交電商涉嫌傳銷被重罰：有的被凍結(jié)4.2億

　　近年來社交電商發(fā)展勢(shì)頭迅猛，而會(huì)員分銷類社交電商也頻遭涉嫌傳銷。2020年“一哥悠購(gòu)”相關(guān)公司因涉嫌傳銷被凍結(jié)4.2億多元；“章魚哥”因涉嫌傳銷被強(qiáng)制罰沒174萬多元；“素店”拉人頭涉?zhèn)麂N被罰200萬元；“名義初品”涉嫌傳銷被查封；“艾維購(gòu)”傳銷案現(xiàn)場(chǎng)收網(wǎng)控制40余人；“斑馬會(huì)員”相關(guān)公司涉?zhèn)麂N被凍結(jié)3000萬元。所以，消費(fèi)者一定要謹(jǐn)慎。

　　★北京幽美生物科技有限公司涉?zhèn)鞅粌鼋Y(jié)存款700萬元

　　2020年12月30日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布《商丘市梁園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、北京幽美生物科技有限公司其他行政裁定書》顯示，申請(qǐng)人河南省商丘市梁園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局因被申請(qǐng)人北京幽美生物科技有限公司涉嫌從事傳銷活動(dòng)，向河南省商丘市梁園區(qū)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，要求凍結(jié)被申請(qǐng)人的銀行存款7000000元，并提供了擔(dān)保。

　　★“咱家賺多多”相關(guān)公司因涉嫌傳銷糾紛被凍結(jié)207個(gè)賬戶：共計(jì)479多萬元

　　不久前，中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則題為《南陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局執(zhí)行實(shí)施類執(zhí)行通知書》顯示，關(guān)于申請(qǐng)人南陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局臥龍分局訴被申請(qǐng)人河南咱家商務(wù)有限公司等人因涉嫌傳銷共凍結(jié)賬戶207個(gè)，共凍結(jié)金額4792564.29元，凍結(jié)期限一年(2021年12月2日到期)。

　　★買房子還能賺錢？涉案1500余萬元“萬合天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷案宣判

　　購(gòu)買房子，還能賺錢？這樣的好事你們聽說過嗎？“萬合天下”平臺(tái)打著“房產(chǎn)銷售”的旗號(hào)，以投資理財(cái)互助為名，開展傳銷活動(dòng)。發(fā)展會(huì)員894個(gè)，涉案資金高達(dá)1500余萬元。1月5日，獲悉，湖北省大冶市人民法院依法審理該傳銷案件，陳某帥、朱某勤、王某、廖某磊四名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處五年三個(gè)月至五年，并處罰金。

　　★中奇科技“星多網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 6名傳銷骨干被公訴

　　近日，佛山市順德區(qū)人民檢察院依法對(duì)中奇科技“星多網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案6名傳銷骨干孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向法院提起公訴。

　　★MBI傳銷組織最新消息：創(chuàng)辦人3父子被馬來西亞警方通緝

　　據(jù)馬來西亞新山3日?qǐng)?bào)道，柔州商業(yè)罪案調(diào)查局展開“鵜鶘行動(dòng)2.0”（Ops Pelican），深入調(diào)查澳門詐騙案，成功揭發(fā)詐騙集團(tuán)使用多層商業(yè)銀行戶頭將非法資金轉(zhuǎn)賬，用于投資房產(chǎn)及虛擬貨幣，單是購(gòu)置房產(chǎn)的資金高達(dá)2500萬令吉，警方目前通緝MBI國(guó)際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)及其兩名兒子，他們被確認(rèn)為詐騙集團(tuán)首腦。

　　★駁回上訴維持原判！聊城中院二審宣判“杭州國(guó)脈電信”傳銷案

　　1月8日上午，聊城市中級(jí)人民法院公開宣判杭州國(guó)脈電信服務(wù)有限公司、盧小杰、王偉偉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)上訴案，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　★“東望集團(tuán)”傳銷黑窩點(diǎn)被齊齊哈爾警方端掉

　　40余名中老年人 上當(dāng) ！承諾不收一分錢，天天開會(huì)進(jìn)行傳銷洗腦。日前，齊齊哈爾市公安局建華分局端掉一個(gè)打著弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化旗號(hào)實(shí)施傳銷活動(dòng)的“東望集團(tuán)”黑窩點(diǎn)。

　　★以投資獲取股權(quán)為誘餌 “紅太陽連鎖酒店”傳銷組織成員均獲刑

　　近日，包頭市東河區(qū)法院公開宣判了一起涉案人數(shù)4000余人、涉案金額2000多萬的組織、領(lǐng)導(dǎo)“紅太陽連鎖酒店”投資項(xiàng)目傳銷罪系列案，謝某某等20名被告人分別被判處拘役兩個(gè)月到有期徒刑六年六個(gè)月不等的刑罰。

　　★以經(jīng)營(yíng)“一吃白”產(chǎn)品為名，開展傳銷活動(dòng) 兩名傳銷骨干獲刑

　　1月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，長(zhǎng)春市雙陽區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以經(jīng)營(yíng)“一吃白”產(chǎn)品為名，開展傳銷活動(dòng)，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人張某彬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；被告人李某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。