11月9日，一起涉及3萬余人的特大傳銷案在遼陽縣人民法院宣判。鷹鑒了解到，李某華、池某強等11名被告人因為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，2013年李某芝、陶某嬋等人在吉林省德惠市參與振興東北老工業(yè)基地“3260”精準扶貧體系項目（原為振興東北老工業(yè)基地“3260”項目），2013年以來，李、陶等人先吉林省梅河口市、遼源市、四平市市等地發(fā)展項目，期間張某紅發(fā)展了被告人李某華、池某強等人加入該組織，積極從事傳銷活動。

　　2018年李某芝、陶某嬋、李某華、池某強等人將團隊遷至遼寧省遼陽市，繼續(xù)發(fā)展振興東北老工業(yè)基地“3260”精準扶貧體系項目（以下簡稱“3260”項目）。

　　“3260”中“3”的含義即東三省，“2”的含義為2年時間，“60”的含義為翻60倍。該組織假借國家振興東北經(jīng)濟、投資分紅的名義，以交納3260元會員費及100元網(wǎng)遷費為入會條件，大肆吸收新會員加入，并要求會員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，同時以下線發(fā)展會員的人數(shù)為依據(jù)計算和給付上線報酬，通過“團隊計酬”式傳銷活動，會員費逐級流入李某處，通過“團隊計酬”式傳銷活動，牟取非法利益。

　　李某芝的妹妹李某某通過操作電腦中“1040”財物管理軟件來管理該組織的人員，計算業(yè)績、統(tǒng)計工資，為李某芝逐級向下發(fā)放工資提供依據(jù)。至案發(fā)，李某芝的傳銷組織體系中會員人數(shù)多達3萬余人。

　　該傳銷組織規(guī)定，新會員加入時，會簽訂“歐萊雅”產(chǎn)品的虛假購貨單，以此作為入會憑證，并用封閉集中式管遼陽、鞍山山等地先后租用60余處民宅做為“寢室”，用于供新加入的會員授課培訓、生活起居和發(fā)展會員。

　　在組織體系中，每名會員僅允許發(fā)展兩個下線，“親情線”和“友情線”，也稱“雙臂”或“雙區(qū)”，要求“雙臂”要發(fā)展均衡，以此類推，人員結(jié)構(gòu)逐步形成“金字塔”型，并依據(jù)吸收發(fā)展會員的人數(shù)，將組織中的人員劃分為五個等級，即除“會員”外，發(fā)展人數(shù)達到3人、13人、81人、491人及以上，身份等級分別為“推廣員”、“培訓員”、“代理員”、“代理商”，每發(fā)展一名新會員加入，依據(jù)層級所獲取的獎勵由54元至420元人民幣不等。

　　晉升為代理商后，又劃分為九個層級，即“九線”，當一線代理商的“雙臂”中的其中一臂晉升為代理商后，原一線代理商晉升為二線代理商，以此類推直至晉升為九線代理商。

　　一線代理商沒有工資和獎勵，從二線代理商晉升到八線代理商時按照計算比例可以獲得相應(yīng)工資，晉升為九線代理商后出局，從二線代理商到出局可以累計獲得300萬元人民幣的獎勵，單臂出局后可以繼續(xù)經(jīng)營另一臂，另一臂達到九線后也出局，并可以再獲得300萬元人民幣的獎勵。

　　該組織等級分明、制度嚴格。管理方面，李某華、池某強等骨干人員負責該組織在當?shù)匾磺惺乱?，在租用的民宅中每人各自一個房間用來工作及生活起居，是管理人員中的最高等級，稱為“賓館級”，平時負責統(tǒng)計下線新發(fā)展的人數(shù)并上報。

　　其他人員平均十余人一個房間混居在各個“寢室”中，稱為“地鋪級”，每個“寢室”設(shè)有“寢室長”一名，負責該“寢室”人員的日常生活起居、安排學習培訓。在管理層中，除“寢室長”外，等級由低到高依次設(shè)有“小組長”、“中組長”、“大組長”，一級領(lǐng)導一級。

　　2019年5月，因李某華、池某強的業(yè)績突出，因發(fā)展需要，在李某芝、陶某嬋的指使下，李某華、池某強將團隊從遼陽市遷至鞍山市繼續(xù)發(fā)展。

　　到鞍山后，李某華、池某強吸納了被告人雷某枚、侯某，組建了自己的團隊核心，不斷發(fā)展壯大自己體系下的新會員加入。在鞍山期間，雷某枚、侯某協(xié)助李某華、池某強工作，負責統(tǒng)計下線會員名單，管理和收取下線流轉(zhuǎn)的會員費。

　　至2019年5月31日，李某華、池某強分別發(fā)展會員13475人、13128人；雷某枚、侯某二人直接或間接分別發(fā)展會員8228人、1525人；池某倩發(fā)展會員11682人；池某斌發(fā)展會員10702人。

　　遼陽縣人民法院審后認為，李某華、池某強等11名被告人伙同他人組織、領(lǐng)導“3260”傳銷項目，在傳銷組織中承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等職責，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂了國家正常的經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。

　　根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪情節(jié)和對社會的危害程度，經(jīng)審判委員會討論決定，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處6年到1年5個月不等的有期徒刑，并處罰金35萬元到2萬元不等。