來源：華夏時(shí)報(bào)

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　　華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者胡金華 上海報(bào)道

　　臨近年末，國(guó)內(nèi)虛擬數(shù)字貨幣圈一些披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙平臺(tái)項(xiàng)目屢次被查。

　　《華夏時(shí)報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，11月10日，一個(gè)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在四川的名為Token better的數(shù)字貨幣交易所，正式傳出該交易所負(fù)責(zé)人熊某被巴中警方刑事拘留對(duì)消息，而這個(gè)交易所也被定性為涉嫌傳銷。

　　“事實(shí)上，早在20多天前另外一家圈內(nèi)頭部交易所的掌門人被曝出配合公安機(jī)關(guān)檢查后，Token better的實(shí)控人熊某及其團(tuán)隊(duì)成員就失聯(lián)了，這個(gè)交易所的服務(wù)器關(guān)閉，APP登錄不上，微信群對(duì)投資人的提幣要求也不回應(yīng)。現(xiàn)在看來這個(gè)平臺(tái)是徹底關(guān)閉了，好多投資人都來不及轉(zhuǎn)出幣?！?1月11日，一位該平臺(tái)的投資人華亮（化名）告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

　　與此同時(shí)，本報(bào)記者也了解到，就在近期，另外一個(gè)名為數(shù)字貨幣頭寸管理的資金盤也被曝涉嫌傳銷，其投資人遍布全國(guó)，目前投資人已經(jīng)在多地報(bào)案且被立案，涉及金額達(dá)到數(shù)十億元。

　　事實(shí)上，近日多部門發(fā)布提示稱,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金,實(shí)則是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

　　兩傳銷資金盤被查

　　Token better交易所涉嫌傳銷只是當(dāng)前幣圈詐騙的一個(gè)縮影。

　　11月8日，本報(bào)記者梳理盤點(diǎn)了兩個(gè)月來或被抓、或跑路、或崩盤的幣圈平臺(tái)項(xiàng)目，除oken better、數(shù)字貨幣頭寸外，還有如深圳三位碼、未來礦產(chǎn)、瀚奇、波場(chǎng)智能合約、GEC環(huán)保幣、WXB數(shù)字貨幣、BITT公鏈、BHB、SSR陽(yáng)光牧場(chǎng)、WOTOKEN、GATE比特兒交易所、挖礦新時(shí)代等項(xiàng)目，這些項(xiàng)目此前均已經(jīng)報(bào)查或跑路崩盤。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析指出，這些被披露出來的已被查、已崩盤、已跑路項(xiàng)目平臺(tái)，外界基本都是聞所未聞的項(xiàng)目，也只有參與其中投機(jī)博高收益的人、項(xiàng)目發(fā)行方、平臺(tái)方知道這些項(xiàng)目到底風(fēng)險(xiǎn)有多高。

　　“近年來，傳銷等涉眾型犯罪呈加劇之勢(shì)，資金盤、區(qū)塊鏈、消費(fèi)返利等新傳銷形態(tài)借助互聯(lián)網(wǎng)快速傳播、迅猛發(fā)展，不僅嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資、消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生影響，還多次引發(fā)群體性事件。因此，實(shí)際上，從2019年開始，國(guó)家金融監(jiān)管部門就多次發(fā)文提示風(fēng)險(xiǎn)，公安部門在2019年7月開始就布局打擊這些新型傳銷行為，應(yīng)該說到目前，打擊專項(xiàng)行動(dòng)都未停止過?！睂?duì)此，中國(guó)世界貿(mào)易組織研究會(huì)直銷研究專業(yè)委員會(huì)主任蔡尚融分析指出。

　　據(jù)記者了解，與Token better交易平臺(tái)的傳銷項(xiàng)目相比，11月8日被曝出的數(shù)字貨幣頭寸管理的參與人遍及全國(guó)。

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　　“所謂的數(shù)字貨幣頭寸管理，其實(shí)就是刷單騙局的‘高檔’名字而已。這個(gè)項(xiàng)目涉案金額達(dá)到數(shù)十億的，受害者遍及全國(guó)各地，有些地方公安已經(jīng)受理的案件，有些地方還沒有，在參與者中一般投資金額都在數(shù)萬(wàn)元。不過聚少成多，據(jù)我們維權(quán)人互相統(tǒng)計(jì)，僅在福建一地，涉案的金額就達(dá)到幾千萬(wàn)元?！?1月12日，一位數(shù)字貨幣頭寸管理的“受害人”邢芳（化名）告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

　　記者也查閱該項(xiàng)目宣傳資料發(fā)現(xiàn)，數(shù)字貨幣頭寸管理宣稱只需要?jiǎng)觿?dòng)手指頭，四天就發(fā)一次工資，收益在10%-20%之間，躺在家里玩玩手機(jī)就能賺錢的工作。

　　“這就是一個(gè)傳銷性質(zhì)的資金盤，又披著區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的外衣。你進(jìn)去之后先讓你在正規(guī)交易所買USTD，然后提到野雞交易所上去賣，平臺(tái)會(huì)有人收，當(dāng)然你只要賣出你的USTD你手上的野雞交易所平臺(tái)幣就是一堆不值錢的數(shù)字，因?yàn)槠脚_(tái)可以無限的出平臺(tái)幣，接下的事情就簡(jiǎn)單了，聽群主的話，不能亂操作，四天一次只管收錢，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平臺(tái)回收了你的USTD后出手所得，然后以微信紅包的形式返現(xiàn)給你，群主會(huì)不停的讓你拉朋友進(jìn)來做，拉多幾個(gè)人就可以升做群主，非常的誘人?！币晃徊痪咝彰氖袌?chǎng)人士表示。

　　幣圈資金盤詐騙值得警惕

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些在幣圈項(xiàng)目平臺(tái)中“被騙”的受害者均被高收益所誘惑。

　　“像頭寸管理這樣的刷單騙局，近年來層出疊現(xiàn)。所謂保本刷單模式，其本質(zhì)上都是空中樓宇、水月鏡花，在去年之前，市面上就曾出現(xiàn)過不少的刷單交易所，比較知名的有ETF交易所、qbtc的火牛計(jì)劃、exx的火炬計(jì)劃等等。并不是騙子的騙局有多么高明，而是參與的人明知是騙局，但是被貪婪沖昏了頭腦。誰(shuí)都不想當(dāng)擊鼓傳花的最后一棒接手，但是誰(shuí)也不知道終局在什么時(shí)候發(fā)生?！?1月12日，上海資深區(qū)塊鏈行業(yè)分析師王恒表示。

　　記者查閱數(shù)字貨幣頭寸管理項(xiàng)目的刷單模式也發(fā)現(xiàn)，此類交易所除了刷單的空氣幣有交易量之外，主流幣幾乎都沒有交易量。在各類微信群里大部分的受害者則是覺得雖然心有不甘，但是被騙的錢不多，而且即使報(bào)警被定型為傳銷依然拿不回本金，最后都選擇了不了了之。

　　中國(guó)世界貿(mào)易組織研究會(huì)直銷研究專業(yè)委員會(huì)主任蔡尚融也指出，面臨目前復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，投資、消費(fèi)、出口作為以往促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車，呈現(xiàn)出動(dòng)力不足、增長(zhǎng)困難的新局面。新形勢(shì)下，資金盤、區(qū)塊鏈等新型傳銷對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的危害和影響被進(jìn)一步放大，具體表現(xiàn)在影響了實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資和銀行融資，同時(shí)促使社會(huì)財(cái)富進(jìn)一步集中，遏制消費(fèi)增長(zhǎng)。經(jīng)多年打擊整治，傳統(tǒng)聚集式傳銷已經(jīng)得到進(jìn)一步遏制，新型傳銷成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，新型傳銷具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)傳銷、資金盤、消費(fèi)返利等。