2020年9月25日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官方網(wǎng)站（http://www.nifa.org.cn/）和官方公眾號發(fā)布警示信息：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2990051/index.html

　　這是以漫畫形式進行的“風險警示”，轉(zhuǎn)載如下：

　　據(jù)了解，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（NATIONAL INTERNET FINANCE ASSOCIATION OF CHINA，英文縮寫NIFA）是按照2015年7月18日經(jīng)黨中央、國務(wù)院同意，由人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、工信部、公安部、工商總局等10部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2015〕221號）要求，由中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的國家級互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)自律組織。2015年12月31日，經(jīng)國務(wù)院批準，民政部通知中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會準予成立。

　　近年來，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會已對“虛擬貨幣騙局”發(fā)出多次警示。

　　2020年4月2日

　　2020年4月2日，發(fā)布了《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》。

　　全文轉(zhuǎn)載如下：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2987308/index.html

　　2017年，人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動，并開展清理整頓工作。

　　為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)活動。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球，比如，近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念，而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。通過對部分平臺的交易數(shù)據(jù)抽樣分析，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種日換手率超過50%，在幣種交易單價和市值均不高的情況下刷出巨額交易量，還有平臺直接采用粗陋手段，爬取其他平臺信息，完全復(fù)制偽造交易量。

　　在誘導(dǎo)消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn)。一是在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產(chǎn)。二是平臺使用橫盤、拉盤，砸盤等技術(shù)手段操縱交易，消費者完全不知道實際交易情況。三是平臺常通過宕機、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。

　　須注意的是，由于“出?！苯?jīng)營，這些平臺運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址，以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式，逃避監(jiān)管部門打擊，其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份，一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回。

　　為此，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會鄭重提醒：

　　任何機構(gòu)和個人都應(yīng)嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機行為。會員機構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求，主動抵制非法金融活動，不為其提供便利。廣大消費者應(yīng)主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關(guān)投機行為，如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動，及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

　　來源：中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會

　　2019年12月13日

　　2019年12月13日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范以區(qū)塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》一文。

　　全文轉(zhuǎn)載如下：

　　http://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955763/2985175/index.html

　　據(jù)金融監(jiān)管部門和中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，近期一些不法分子打著區(qū)塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”，ICO與“虛擬貨幣”交易活動在境內(nèi)有死灰復(fù)燃跡象。究其本質(zhì)，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是以區(qū)塊鏈之名，行ICO與“虛擬貨幣”交易活動之實，違反了中國人民銀行等七部委于2017年9月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》有關(guān)規(guī)定，并會損害消費者合法權(quán)益。

　　為此，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會鄭重提醒：各會員機構(gòu)應(yīng)嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，恪守行業(yè)自律要求,主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會呼吁廣大消費者應(yīng)謹慎判斷以區(qū)塊鏈名義進行的ICO與“虛擬貨幣”交易活動，主動增強風險防范意識和自我保護意識，不要盲目跟風炒作，防止上當受騙造成經(jīng)濟損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動，消費者應(yīng)及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

　　來源：中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會

　　資料來源：

　　（1）中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官網(wǎng)（http://www.nifa.org.cn/）

　?。?）風險提示｜警惕虛擬貨幣傳銷騙局

　　（3）關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示

　?。?）關(guān)于防范以區(qū)塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示