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        西安云聯(lián)惠傳銷頭目被公訴

        2020-10-14 08:42    來源:反傳銷網(wǎng)󰄲0 󰋇 14287 次

          西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

          起訴書

          西未檢公訴刑訴〔2018〕1059號

          被告人李某某,男,1983年**月**日出生,公民身份證號碼6104041983********,漢族,碩士研究生,戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū),住西安市未央?yún)^(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,2018年5月14日被西安市公安局未央分局刑事拘留,2018年6月27日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日由西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕?,F(xiàn)羈押于西安市未央?yún)^(qū)看守所。

          本案由未央分局偵查終結(jié),以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人及其法定代理人(近親屬)、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。

          經(jīng)依法審查查明:

          2014年1月6日,廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊成立。該公司通過推薦方式發(fā)展會員,并通過繳納不同金額的平臺使用費(fèi)或代理費(fèi)形成上下級層級關(guān)系,以下線的銷售或消費(fèi)金額為依據(jù)計(jì)算給付上線獎勵,參與人推薦他人加入可以獲得積分,其下線消費(fèi)和銷售金額也會為上線成員累計(jì)積分,積分最終可以消費(fèi)或者提現(xiàn)。2015年6月,被告人李某某經(jīng)燕某某介紹加入云聯(lián)惠,通過繳納999元成為**鉆會員,并繳納6000元成為八級代理商。

          2016年1月至2017年9月期間,分別擔(dān)任西安云聯(lián)惠科技有限公司**、廣東**西區(qū)**、廣東**投資管理有限公司**部**。

          在此期間,被告人李某某發(fā)展云聯(lián)惠業(yè)務(wù),向他人介紹云聯(lián)惠運(yùn)營模式,發(fā)展肖某某、許某某、劉某甲、劉某乙、田某某等下線成員,并從中獲得積分獎勵。截止2017年12月31日,其在整個云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于33層,直接下線成員25人,下線總?cè)藬?shù)92581人,下線層級46級,非法獲利達(dá)117362余元。2018年5月21日,被告人李某某被西安市公安局未央分局抓獲歸案。

          認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

          1.書證:李某某戶籍證明及前科證明、李某某下線傘形結(jié)構(gòu)圖及下線人員名單、云聯(lián)惠宣傳資料、云聯(lián)惠代理及聯(lián)盟商家協(xié)議書、李某某建設(shè)銀行提現(xiàn)賬戶流水等;

          2.同案犯供述與辯解:黃某某、姜某某、林某某、關(guān)某某等供述;

          3.被告人的供述與辯解:被告人李某某的供述與辯解;

          4.鑒定意見:廣東鑫證司法鑒定所電子數(shù)據(jù)提取與分析鑒定意見書;

          5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:云聯(lián)惠層級及計(jì)酬方式偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、涉案網(wǎng)站電子物證遠(yuǎn)程勘查筆錄;

          本院認(rèn)為,廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以推銷商品為名,參加者通過繳納不同金額的費(fèi)用形成層級關(guān)系,以發(fā)展人員的消費(fèi)或者銷售金額為依據(jù)計(jì)算報酬。被告人李某某加入云聯(lián)惠之后,組織、從事傳銷活動,發(fā)展多名下線成員,侵犯公民財產(chǎn)權(quán)和市場經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

          此致

          西安市未央?yún)^(qū)人民法院

          檢察院:徐一琳

          2018年11月22日

          附:

          1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

          2.案卷材料和證據(jù)5冊,鑒定意見書1份,光盤2張。

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