隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺(tái)的發(fā)展，以“虛擬貨幣”、“原始股”等為幌子的傳銷，呈現(xiàn)出大要案高發(fā)、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點(diǎn)。近日，江西省 贛州市崇義縣男子胡某某因參與“華爾街之路”傳銷騙局被當(dāng)?shù)貦z察院提起公訴。

　　鷹鑒了解到，2018年11月左右，林某以華爾街國際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為主公司，虛構(gòu)國家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項(xiàng)目。林某等人對(duì)外虛假宣稱“華爾街之路”是一個(gè)對(duì)接全世界185個(gè)國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過運(yùn)營網(wǎng)站平臺(tái)，以“原始股權(quán)”、“分紅派息”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財(cái)。

　　2019年4月，被告人胡某某經(jīng)吳某某介紹通過微信參與了“華爾街之路”的傳銷組織，該組織既無合法經(jīng)營執(zhí)照，又無營業(yè)場(chǎng)所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線。

　　“華爾街之路”傳銷組織規(guī)定，加入者需繳納5000元從而獲得4999股“華爾街”原始股并參與“分紅”，再以將原始股升級(jí)為優(yōu)先股從而優(yōu)先“分紅”的名義，要求原始股“股東”繼續(xù)發(fā)展兩名下線參與，依次類推層層發(fā)展，建立起以2的幾何倍數(shù)遞增的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并以其傘下參與傳銷活動(dòng)的人數(shù)和繳納的傳銷資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　被告人胡某某加入“華爾街之路”的傳銷組織后，以其在崇義縣開辦的“東望集團(tuán)崇義幸福課堂”為依托，通過講課、建立微信群傳播等方式，向前來參與課堂學(xué)習(xí)、訓(xùn)練的群眾和微信網(wǎng)友宣傳、推廣“華爾街之路”傳銷項(xiàng)目，發(fā)展了劉某某、唐某某、尹某某等多人加入“華爾街之路”傳銷組織，對(duì)該傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

　　2019年4月至10月，胡某某通過微信、支付寶等方式收取下線人員的傳銷資金共計(jì)485049元，收取的傳銷資金和傳銷人員資料通過轉(zhuǎn)賬和微信等方式上交到吳某某個(gè)人賬戶內(nèi)。

　　隨著下線人員的滾動(dòng)增長，胡某某傘下參與傳銷活動(dòng)的人數(shù)在三十人以上，層級(jí)超過三級(jí)，胡某某從中非法獲利48500元。

　　案發(fā)后，被告人胡某某被偵查機(jī)關(guān)依法傳喚到案，到案后能如實(shí)供述本案的主要犯罪事實(shí)。被告人胡某某親友已代胡某某向本院退繳違法所得48500元。

　　崇義縣檢察院認(rèn)為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“華爾街之路”投資經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。