美國政府正在尋求對OneCoin（維卡幣）共謀者M(jìn)ark Scott進(jìn)行重罰判決，并于9月1日把相關(guān)信件提交給紐約南區(qū)法院。而Mark Scott也將面臨近4億美元的罰款。

　　鷹鑒了解到，維卡幣傳銷組織打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號(hào)，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站。

　　該傳銷團(tuán)伙規(guī)定，要成為會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級(jí)別“激活碼”注冊成為不同級(jí)別的會(huì)員。激活碼是新會(huì)員加入“維卡幣”傳銷組織的必要條件，且買賣激活碼可以迅速完成套現(xiàn)，低買高賣獲取巨額差價(jià)，成為“維卡幣”傳銷組織生存、發(fā)展、擴(kuò)大、獲利的重要手段和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　美國政府正在尋求對維卡幣共謀者M(jìn)ark Scott進(jìn)行重罰判決，并于9月1日把相關(guān)信件提交給紐約南區(qū)法院。

　　審判材料顯示，在2015年9月到2018年9月左右，被告與Ruja Ignatova以及其他人共謀，通過維卡幣騙局詐騙約39294萬美元。

　　Ruja Ignatova是維卡幣創(chuàng)始人，其聲稱Onecoin是可以取代比特幣的加密網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)貨幣，集成了比特幣去中心化，存量完全靠算法確定的特性，此后，Onecoin被指控為龐氏騙局，傳銷詐騙，違法吸金，其本身與區(qū)塊鏈無關(guān)。

　　Mark Scott 是一名律師，在相關(guān)時(shí)間段內(nèi)曾受雇于一家國際律師事務(wù)所的合伙人，其組織和運(yùn)營了一個(gè) “Fenero ”投資基金，他利用這些基金對維卡幣欺詐所得進(jìn)行洗錢。

　　此外，政府還推動(dòng)對Scott發(fā)出定罪后的限制令。根據(jù)美國政府的說法，在審判中提出的證據(jù)證明，被告通過以被告控制的空殼公司和其他實(shí)體的名義開設(shè)的多個(gè)銀行賬戶，轉(zhuǎn)移和揮霍了起訴書中指控的詐騙計(jì)劃的收益。在斯科特洗白的近4億美元資金中，只有一小部分被查明并被扣押或限制。

　　此外，根據(jù)政府迄今的調(diào)查，盡管有適用于 “應(yīng)予沒收的財(cái)產(chǎn)或其他利益”的限制令、各種扣押令和沒收詳情單，但被告仍在繼續(xù)揮霍非法收益。

　　因此，政府請求法院下達(dá)一項(xiàng)定罪后限制令，限制Scott的資產(chǎn)，直到法院確定這些資產(chǎn)是否應(yīng)返還。

　　針對Scott的判決目前定于2020年10月9日進(jìn)行。

　　另外，據(jù)墨西哥媒體報(bào)道，涉案金額高達(dá)40億美元的維卡幣主要發(fā)起人布里托和伊瓦拉被發(fā)現(xiàn)陳尸行李箱內(nèi)。

墨西哥警方

　　布里托和伊瓦拉加入維卡幣傳銷組織后，主要負(fù)責(zé)拉丁美洲各地的推廣，

　　許諾可以用維卡幣以極低價(jià)格購買拉丁美洲多家公司的汽車，游說不明真相的投資人加入投資。

　　6月20日，布里托和伊瓦拉被發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)在墨西哥馬薩特蘭地區(qū)，警方懷疑他們是利用數(shù)字貨幣給當(dāng)?shù)刎湺炯瘓F(tuán)洗錢。但不知為何，幾天之后，他們的尸體就出現(xiàn)在兩個(gè)行李箱里，被扔棄在野外。

　　警方認(rèn)為這兩人可能是被販毒集團(tuán)發(fā)現(xiàn)貓膩，從而遭到報(bào)復(fù)殺害，根據(jù)尸檢兩人都是窒息而死。