曲解“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營為幌子，運(yùn)營“麥點(diǎn)商城”平臺，以高額返利為誘餌，向28萬余名不特定對象吸收資金140億余元，造成18萬余名投資人損失58億余元……

　　2020年9月1日，12309中國檢察網(wǎng)公布的一則起訴書，將麥點(diǎn)商城非法集資案件的細(xì)節(jié)公諸于眾。

　　非法吸收資金140億余元

　　這則由浙江省杭州市人民檢察院發(fā)出的起訴書，共涉及19名被告人。

　　其中，被告人李某某，男，1969年出生，為**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2018年4月24日，被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。

　　起訴書顯示，經(jīng)依法審查查明：

　　2014年5月至2018年4月，被告人李某某等人在未經(jīng)有關(guān)國家金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，先后以杭州齊購電子商務(wù)有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義，曲解“大眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營為幌子，通過會(huì)議宣講、網(wǎng)絡(luò)推廣及線下口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，由公司發(fā)展區(qū)域代理商，區(qū)域代理商發(fā)展加盟商家的方式推廣其控制的公司旗下“麥點(diǎn)商城”電子平臺，以向平臺充值后16個(gè)月內(nèi)返還充值額的5倍的高額返利為誘餌，向社會(huì)不特定對象吸收資金。期間，還以線下入股等方式向社會(huì)不特定對象吸納資金。

　　被告人李某某等人無自有資金投入，通過上述方式吸納的資金，除極少數(shù)用于所謂的投資掩人耳目外，絕大多數(shù)吸納的資金用于歸還前期吸納資金的高額返利及支付給區(qū)域代理高達(dá)充值額9％的提成，造成巨大損失。

　　經(jīng)審計(jì)，2014年5月至案發(fā)，被告人李某某等人共向28萬余名不特定對象吸收資金140億余元，造成18萬余名投資人損失58億余元。上述吸納的資金主要用于支付高額返利、區(qū)域代理提成、公司員工工資等。

　　19人被起訴

　　被告人楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某作為公司副總、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，明知李某某以非法占有為目的，以上述充值返還充值額5倍的高額返利等方式集資詐騙，仍積極參與組織決策事務(wù)，幫助李某某實(shí)施上述犯罪。

　　被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黃某某、邱某某、胡某某、陸某某、王某甲、張某乙，明知未經(jīng)有關(guān)國家金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，分工合作積極參與實(shí)施向不特定公眾吸收資金活動(dòng)。

　　杭州市人民檢察院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某等7人，以非法占有為目的，以高額返利為誘餌，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黃某某、邱某某、胡某某、陸某某、王某甲、張某乙等12人，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

　　一年前已提起公訴

　　起訴書還公布了麥點(diǎn)商城非法集資案件的偵辦情況：

　　2018年4月23日，被告人李某某等18人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同日，被告人張某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

　　2018年12月28日，偵查終結(jié)后，杭州市公安局余杭區(qū)分局將該案移送余杭區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　2019年2月11日，經(jīng)審查后，余杭區(qū)人民檢察院將該案報(bào)送杭州市人民檢察院審查決定。

　　杭州市人民檢察院受理后，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，依法延長審查起訴期限三次。2019年8月21日，向杭州市中級人民法院提起公訴。