今年3月3日，鷹鑒發(fā)布《小心“幣儲(chǔ)行”涉?zhèn)麂N(xiāo) 警惕“EOS生態(tài)”等存幣生息類(lèi)騙局層出不窮》文章預(yù)警“世聯(lián)大同”平臺(tái)依托“世聯(lián)通證”發(fā)行WUC虛擬貨幣涉嫌傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)后，棗莊市公安局薛城分局在5月份就摧毀了該重大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，將高某某等多名主犯抓獲歸案。

　　8月31日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的起訴書(shū)。至案發(fā)，“世聯(lián)大同”平臺(tái)通過(guò)“WUC項(xiàng)目”、“CBK項(xiàng)目”、“BTCP項(xiàng)目”共發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員154萬(wàn)余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等數(shù)字貨幣8.42億余枚，折合金額為9.94億余元。

　　經(jīng)查，2018年10月至2020年5月間，被告人高某某和陸某某共同建立“WUC”（世聯(lián)通證）傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣WUC為誘餌，項(xiàng)目設(shè)置500個(gè)WUC以上為入門(mén)費(fèi)門(mén)檻，并需要推薦人的推薦碼進(jìn)行注冊(cè)會(huì)員。

　　會(huì)員充值后網(wǎng)站贈(zèng)送同等充值金額，以2‰至5‰進(jìn)行每天釋放，且因推薦人數(shù)多少影響獲得收益的多少，推薦人數(shù)越多，每日靜態(tài)收益釋放比例越高。同時(shí)根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量以及人員層級(jí)可獲得1%到50%的不限的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2019年8月至2020年5月間，高某某和陸某某為消除WUC泡沫，又創(chuàng)建“CBK”（幣儲(chǔ)行）傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)需要推薦人推薦碼進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)后需消耗價(jià)值50USDT的WUC進(jìn)行激活，并需充值300USDT以上作為門(mén)檻費(fèi)。

　　成為會(huì)員并激活后，即可享受靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益以平臺(tái)設(shè)置的不同檔次“利息”作為收益每日釋放；動(dòng)態(tài)收益分為分享收益、社區(qū)收益以及合伙人政策。

　　2020年5月份，高某某和陸某某又創(chuàng)建BTCP（比特披薩）項(xiàng)目，BTCP宣傳以所謂的云礦機(jī)挖礦獲取收益，該項(xiàng)目需要推薦人推薦碼注冊(cè)成為會(huì)員，以花費(fèi)500USDT至600USDT購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)所謂的云礦機(jī)作為入門(mén)費(fèi)，即可獲得1算力成為有效賬戶(hù)享受靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益為算力越高，收益越高，每推薦一個(gè)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)云礦機(jī)，推薦人增加一個(gè)算力；動(dòng)態(tài)收益以傘下會(huì)員數(shù)量不同而獲取不同的收益，發(fā)展200個(gè)會(huì)員以上升級(jí)為礦主，發(fā)展200至3000以上會(huì)員，分為五級(jí)至一級(jí)礦主，享受傘下5%到25%不等的收益。

　　WUC、CBK、BTCP三個(gè)平臺(tái)通過(guò)不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　截至案發(fā)，上述三個(gè)傳銷(xiāo)平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員154萬(wàn)余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等數(shù)字貨幣8.42億余枚。按平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，各虛擬貨幣行情最低值計(jì)算金額為9.9408億元。案發(fā)后，追繳贓款及涉案虛擬貨幣金額2億余元。

　　其中，WUC項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員1434597人，層級(jí)達(dá)8795層，共吸收WUC幣4.6億余枚；CBK項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員8.49萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)85層，共吸收BTC51余枚，ETH幣1657余枚，USDT幣1億余枚，USDT-Omni幣29萬(wàn)余枚，WUC幣2.37億余枚；BTCP項(xiàng)目發(fā)展會(huì)員21321人，層級(jí)達(dá)149層，共吸收USDT幣3833.15萬(wàn)枚。

　　薛城區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人高某某、李某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。