8月25日，李旭反傳銷團隊獲悉，新密市人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人竇某某經(jīng)人介紹加入“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過微信宣傳、當面介紹等方式，大肆發(fā)展“興中天資金互助平臺”會員。

　　2017年2月份到7月份，劉某某（已判刑）等人復制“善心匯”經(jīng)營模式，通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺”方式發(fā)展會員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動。

　　“興中天資金互助平臺”要求參加者以身份證號碼、手機號碼注冊成為會員，每個身份證號碼可以注冊兩個賬號，注冊成功后向上線購買激活碼激活賬號，然后購買排單幣進行排單交易，排單一次可收到總投資額20%的回報，即靜態(tài)收益；同時，會員可以發(fā)展下線會員，獲得動態(tài)收益，即獲得直接推薦的第一代下線投資額的6%，第三代下線投資額的4%，第五代下線投資額的2%。

　　2017年3月份，被告人竇某某經(jīng)其上線會員馬某某（另案處理）介紹，在新密市曲梁鎮(zhèn)注冊成為“興中天資金互助平臺”會員，后又利用其家人信息注冊4個賬號，通過微信宣傳、當面介紹等方式，大肆發(fā)展“興中天資金互助平臺”會員。

　　經(jīng)鑒定，被告人竇某某所在層級為第10層，下線層級數(shù)共41層，合計下線賬號數(shù)13547個，已激活下線賬號數(shù)為12840個，其本人及其控制賬號的直接下線賬戶數(shù)為81個（其中14個賬戶存在重名，實為74人），獲利金額為336500元，涉案金額為282986000元。

　　被告人竇某某于2019年1月26日被傳喚到案，案發(fā)后退贓20萬元。

　　新密市人民檢察院認為，被告人竇某某注冊“興中天資金互助平臺”會員，通過當面介紹、微信朋友圈宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從一代、三代、五代下線的投資額獲取推薦獎金，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。