近日，廣東省鶴山市人民法院對(duì)外披露了一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。據(jù)了解，被告人楊某、崔某旭伙同他人以發(fā)行AGR積分幣為噱頭，大肆發(fā)展下線1萬多人，收取傳銷資金近億元，因構(gòu)成犯罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。

文書網(wǎng)

　　經(jīng)查，2016年期間，楊某、崔某旭伙同史某、趙某君、王某、楊某等人利用中金博泰公司（又名CNB公司）的名義開展傳銷活動(dòng)，獲取不法利益。

　　2017年3月份，史某出資以張某權(quán)和王某的身份注冊(cè)辦理了廣東眾創(chuàng)資產(chǎn)積分運(yùn)營管理有限公司（以下簡稱：眾創(chuàng)資產(chǎn)積分公司）營業(yè)執(zhí)照，并雇用張某權(quán)擔(dān)任該公司的法人代表、王某擔(dān)任股東和監(jiān)事，并由張某權(quán)和王某等人開具多張銀行卡給眾創(chuàng)資產(chǎn)積分公司作為收取傳銷資金、發(fā)放會(huì)員的提成和公司轉(zhuǎn)賬使用。

　　之后，史某又聘用楊某、崔某旭和劉某等人利用眾創(chuàng)資產(chǎn)積分公司沿用CNB公司的傳銷模式進(jìn)行發(fā)展會(huì)員的傳銷活動(dòng)，公司按月給各被告人發(fā)放工資。

　　2017年3月底，被告人黃某明知眾創(chuàng)公司是傳銷組織，仍然受雇加入眾創(chuàng)資產(chǎn)積分公司從事行政管理工作，并協(xié)助楊某組織推廣宣傳活動(dòng)。

　　期間，史某擔(dān)任公司總裁，負(fù)責(zé)公司全面工作，并直接管理市場部，負(fù)責(zé)發(fā)展下線等具體事宜；楊某擔(dān)任公司顧問，對(duì)傳銷手法和公司運(yùn)作提出建議，并直接負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)傳銷所需合作單位，參加宣傳集會(huì)，參與宣傳等活動(dòng)等；崔某旭負(fù)責(zé)設(shè)立公司，并在公司成立及運(yùn)營期間在協(xié)助史某統(tǒng)管公司內(nèi)部管理事務(wù)和日常運(yùn)作，兼任行政部負(fù)責(zé)人，后該行政部負(fù)責(zé)人的職務(wù)交給黃某接手。其主要負(fù)責(zé)打點(diǎn)公司內(nèi)部所有事務(wù)工作，并審批和決定傳銷資金的使用。

　　史某等人對(duì)外宣傳AGR公司計(jì)劃發(fā)行10億枚AGR積分幣，發(fā)行單價(jià)為2美元，公開發(fā)售量為5000萬枚，其余的9.5億枚以每天0.15%釋放，只要參與者購買AGR積分成為眾創(chuàng)公司會(huì)員每天可以獲得投資金額0.15%的AGR積分返利，總時(shí)長為10年，引誘他人購買AGR積分。

　　同時(shí)眾創(chuàng)資產(chǎn)積分公司推行發(fā)展會(huì)員返利模式，按照會(huì)員投資資金將會(huì)員分為創(chuàng)客Pl、創(chuàng)客P2、創(chuàng)客P3、創(chuàng)客Vl、創(chuàng)客V2、創(chuàng)客V3等六個(gè)等級(jí)，相應(yīng)等級(jí)的會(huì)員發(fā)展下線可以獲得相應(yīng)的提成獎(jiǎng)勵(lì)，設(shè)置固定獎(jiǎng)和分享獎(jiǎng)，包括個(gè)人持有積分獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)持有積分獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績渠道獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)、拓展獎(jiǎng)、贈(zèng)送手表等計(jì)酬和返利模式引誘他人參與傳銷。

　　2017年3月份至2017年7月6日期間，該傳銷集團(tuán)發(fā)展下線會(huì)員1萬多人，收取傳銷資金9132萬余元。其中崔某旭利用其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移傳銷資金631萬余元，并對(duì)其中163.9萬元取現(xiàn)使用，400萬元用于購買理財(cái)產(chǎn)品，60萬余元因個(gè)人債務(wù)訴訟被法院處置。

　　鶴山市人民法院認(rèn)為，楊某、崔某旭組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛構(gòu)的AGR積分為名，要求參加者投資購買AGR積分的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處楊某、崔某旭有期徒刑三年，并處罰金30萬元。違法所得，予以沒收，上繳國庫。