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        以居家養(yǎng)老為誘餌發(fā)展會(huì)員!貴州打掉一傳銷團(tuán)伙,涉案1.5億元

        2020-07-09 14:20    來源:貴州都市報(bào)󰄲0 󰋇 13587 次

          2020年6月29日,由省公安廳統(tǒng)一指揮調(diào)度、畢節(jié)市公安局指導(dǎo)參與、赫章縣公安局主辦偵查的“3.05”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案在赫章縣人民法院進(jìn)行宣判,赫章縣人民法院依法對(duì)王新等19名犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的被告人作出一審判決,被告人王新等被判處一年零六個(gè)月至6年不等并處罰金刑罰,貴州省域網(wǎng)科技有限公司因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,被判處罰金人民幣伍拾萬元。


          2018年3月5日,赫章縣威奢鄉(xiāng)一村民到派出所備案稱,其準(zhǔn)備在赫章縣威奢鄉(xiāng)開展貴州七福寶電子商務(wù)有限公司會(huì)員發(fā)展宣傳活動(dòng)(宣傳內(nèi)容為“消費(fèi)積攢養(yǎng)老金、辦卡獲贈(zèng)保險(xiǎn)、購物持有更多折扣、享受更多優(yōu)惠”)。出于職業(yè)敏感,派出所民警立即將情況向赫章縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)告。

          接報(bào)后,赫章縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)隨即對(duì)貴州七福寶電子商務(wù)有限公司情況展開核查。經(jīng)過初查民警發(fā)現(xiàn),貴州七福寶電子商務(wù)有限公司運(yùn)作模式疑似傳銷。2018年6月7日,赫章縣公安局對(duì)貴州七福寶電子商務(wù)有限公司涉嫌傳銷進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/span>

          由于該案案情極為重大,赫章縣公安局及時(shí)將案情逐級(jí)上報(bào)至公安部,得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,貴州省公安廳對(duì)該案?jìng)赊k進(jìn)行統(tǒng)一指揮調(diào)度,畢節(jié)市公安局派出精銳力量進(jìn)駐赫章,對(duì)案件偵破、嫌疑人抓捕、證據(jù)固定等進(jìn)行指導(dǎo),全程參與案件偵辦。

          在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視及省公安廳的統(tǒng)一調(diào)度下,赫章縣公安局迅速成立專案組對(duì)該案展開偵查。通過半年多的偵查,專案組最終掌握了該團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)及運(yùn)營模式:貴州七福寶電子商務(wù)有限公司法人王新等人以居家養(yǎng)老為誘餌,在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳,收取入門費(fèi)成為會(huì)員,以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù),涉嫌從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),涉及會(huì)員13802人,注冊(cè)賬號(hào)52508人,涉案金額1.5億余元,涉及全國21個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。

          通過大量偵查后,專案組基本掌握了該團(tuán)伙犯罪證據(jù),2018年12月18日,抓捕時(shí)機(jī)成熟,在畢節(jié)市公安局的統(tǒng)一指揮下,專案組立即對(duì)該傳銷團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動(dòng),近200名警力統(tǒng)一分赴貴陽、遵義等地統(tǒng)一行動(dòng),將該團(tuán)伙30名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,凍結(jié)資金900余萬元,扣押車輛6臺(tái)及電腦、辦公設(shè)備等大量涉案財(cái)物。

          犯罪嫌疑人王新等人到案后,在大量證據(jù)面前,最終如實(shí)交代了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。

          為將該案辦成鐵案,全面固定犯罪證據(jù),將其余主犯全部抓獲到案,有效遏制和打擊互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪行為,徹底摧毀整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)伙,專案組充分發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)、吃苦耐勞的優(yōu)良作風(fēng),在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指揮調(diào)度下,克服涉案人員眾多、涉及范圍廣、證據(jù)搜集困難等諸多因素,奔赴全國各地展開取證及追捕,最終將該案的另5名犯罪嫌疑人全部抓獲,收集制作了萬余頁的案件卷宗,為該案的最終宣判奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

          2020年6月29日,經(jīng)赫章縣人民檢察院提起訴訟,赫章縣人民法院依法對(duì)王新等19名被告作出宣判,被告人王新因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑6年,并處罰金人民幣肆拾萬元,其余18名被告均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑并處罰金,貴州域網(wǎng)科技有限公司因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,被判處罰金人民幣五十萬元。該案的另16名犯罪嫌疑人因情節(jié)輕微并主動(dòng)退回違法所得,最終免于起訴。

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