近日，樂(lè)清市檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)本市首例利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷(xiāo)的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

案件詳情

近年來(lái)，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣概念在互聯(lián)網(wǎng)迅速傳播，很多人只聽(tīng)說(shuō)過(guò)區(qū)塊鏈、比特幣，不知道區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁?、虛擬貨幣是否值得投資，覺(jué)得很“高大上”。一些不法分子從中看到有利可圖，以此包裝傳統(tǒng)傳銷(xiāo)、詐騙手段，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。

6月17日，樂(lè)清市檢察院經(jīng)審查，依法對(duì)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣實(shí)施非法傳銷(xiāo)的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

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組團(tuán)推廣“虛擬貨幣”

陳某，今年49歲，是樂(lè)清人。這些年，他做過(guò)生意，能說(shuō)會(huì)道，雖然生意屢屢受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，擁有不小的人脈社交圈。

2019年年初，陳某偶然碰上“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”，該平臺(tái)正在推廣一款叫“NBY”的虛擬貨幣，據(jù)說(shuō)投資能獲取很大的收益。那時(shí)，區(qū)塊鏈和虛擬貨幣等概念正火，僅有高中文化水平的陳某對(duì)此進(jìn)行“研究”后，搖身一變成了這些概念領(lǐng)域的“專(zhuān)家”，開(kāi)始推廣該平臺(tái)。

就在2019年3月，陳某、王某等人組團(tuán)到寧波學(xué)習(xí)“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”?；貋?lái)后，陳某、王某等人在樂(lè)成、柳市租賃場(chǎng)所，成立工作室，借由該平臺(tái)的名義在樂(lè)清市推廣該平臺(tái)的虛擬貨幣“NBY”。

通過(guò)口口相傳、朋友介紹朋友，來(lái)到兩個(gè)工作室的咨詢、上課的人越來(lái)越多。于是，陳某等人組織人員到大酒店宣傳、上課，請(qǐng)所謂的“總部領(lǐng)導(dǎo)”過(guò)來(lái)上課、指導(dǎo)，以吸引更多的人加入。每次開(kāi)課，都能吸引數(shù)百人前來(lái)學(xué)習(xí)。

走上講臺(tái)介紹時(shí)，“專(zhuān)家”陳某總以比特幣作為例子，來(lái)吹噓自己推廣的虛擬貨幣?！凹夹g(shù)更先進(jìn)”“發(fā)行價(jià)更優(yōu)惠”“收益率更高”“生態(tài)鏈更齊全”……陳某總是用不同的話術(shù)，將自己的虛擬貨幣項(xiàng)目包裝成“百年一遇的投資良機(jī)”，投資該平臺(tái)百分百賺錢(qián)，讓大家放一百個(gè)心去投資，子孫三代都吃不完。

就這樣靠著陳某、王某等人的推廣，吸引了不少人花重金進(jìn)行投資。

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平臺(tái)兩次關(guān)閉

從去年5月份開(kāi)始，參與投資的人越來(lái)越多。很多人發(fā)現(xiàn)平臺(tái)確實(shí)可以兌現(xiàn)利潤(rùn)，可以提現(xiàn)，還需要發(fā)展下線，可以享受下線收益的分成。而平臺(tái)承諾的月利息達(dá)15%—20%之高。

胡某就是投資者中一員。一開(kāi)始，胡某僅投入數(shù)千元，5月31日，他將錢(qián)全部轉(zhuǎn)出，確實(shí)賺了一些錢(qián)。后來(lái)，胡某在王某多次勸說(shuō)下，和朋友一起投入7萬(wàn)余元。到了8月12日，胡某等人又追加投資二十余萬(wàn)元。

原本坐享收益的胡某，14天后卻突然發(fā)現(xiàn)平臺(tái)出了問(wèn)題，不但收益提不出來(lái)，連本金都難以拿回。

當(dāng)時(shí)，不少投資人都發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。陳某、王某等人立即安慰大家：“這是平臺(tái)正常升級(jí)，新的平臺(tái)馬上就要上線了，到時(shí)候大家能賺更多的錢(qián)?！庇械闹顿Y人不放心，在微信群里提出質(zhì)疑，陳某、王某等人就會(huì)把質(zhì)疑的人踢出群，以穩(wěn)定軍心。

直到11月初，新的平臺(tái)C-BOX重新開(kāi)起來(lái)了。當(dāng)參與投資人重新登錄自己賬號(hào)后，發(fā)現(xiàn)自己的資產(chǎn)都放大了4倍?？雌饋?lái)就像陳某、王某所說(shuō)的那樣，虛擬貨幣“NBY”讓大家都賺錢(qián)了。

先別急，還有套路。C-BOX平臺(tái)規(guī)定，如果要在平臺(tái)里提現(xiàn)，就要先在平臺(tái)里投錢(qián)，要通過(guò)刷單、搶單才能提錢(qián)。結(jié)果很多人投進(jìn)去更多錢(qián)，卻只提出來(lái)很少錢(qián)。胡某說(shuō)：“我又和朋友一起合伙投了兩百多萬(wàn)充到平臺(tái)，后來(lái)一分錢(qián)也拿不出來(lái)?！?/span>

很快，C-BOX平臺(tái)也打不開(kāi)了。經(jīng)歷了平臺(tái)兩次關(guān)閉的投資者們這才醒悟，這是一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局。

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兩人被依法批準(zhǔn)逮捕

經(jīng)過(guò)樂(lè)清警方立案?jìng)刹?，今?月，王某和陳某先后在仙居、杭州兩地落網(wǎng)。

根據(jù)經(jīng)辦檢察官調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某等人推廣所謂的“樂(lè)存大健康理財(cái)基金平臺(tái)”和虛擬貨幣“NBY”，就是披了件“區(qū)塊鏈”概念外衣的傳銷(xiāo)項(xiàng)目。

其中陳某共發(fā)展了8層會(huì)員，是該平臺(tái)頂級(jí)中的一員?！皶?huì)員們只要發(fā)展下線，陳某就會(huì)得到相應(yīng)的收益，隨著層級(jí)越來(lái)越多，陳某的收益也越來(lái)越高?！睓z察官稱(chēng)，有一些年齡較老的會(huì)員，不知道怎么購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，只能將錢(qián)交給陳某委托他操作，而陳某則通過(guò)這個(gè)方法將自己持有的虛擬貨幣直接套現(xiàn)。

后期，平臺(tái)再度重啟，規(guī)定套現(xiàn)的新規(guī)則也讓陳某等人再次割了一波“韭菜”，讓投資人血本無(wú)歸。在這個(gè)項(xiàng)目中，受害者多達(dá)數(shù)百人。

6月17日，樂(lè)清市檢察院經(jīng)審查，依法犯罪嫌疑人陳某、王某作出批準(zhǔn)逮捕決定。

檢察官提醒

任何時(shí)候都要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，高利息決不可持續(xù)，超高利息，就意味著騙取財(cái)物，發(fā)展人頭，而這就是非法傳銷(xiāo)中一種。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，手機(jī)APP泛濫，新生概念眾多，如區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，市民一定要提高分辨能力，避免陷入圈套。