湖南竹億軒家紡因涉嫌傳銷罰款180萬元，沒收違法所得和非法財(cái)物近450萬元
湘潭市工商行政管理局
行政處罰決定書
潭市工商處字〔2015〕22 號
當(dāng) 事 人： 湖南竹億軒家紡股份有限公司
注 冊 號： 430100000128626
企業(yè)類型： 非上市股份有限公司
住 所：長沙市芙蓉區(qū)張公嶺隆平高科技園長星路
178號
法定代表人：李澤平
注冊資金： 人民幣***
成立日期： 2010年9月3日
經(jīng)營范圍： 紡織品、服裝、鞋帽、床上用品、日用百貨、竹炭、炭包、炭雕、洗滌用品、化妝品、保健食品、II類醫(yī)療器械、儀器儀表的銷售。（涉及許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目，憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營）
本局根據(jù)群眾舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌在我市組織策劃傳銷，于2015年7月9日依法對當(dāng)事人進(jìn)行立案調(diào)查，現(xiàn)案件調(diào)查終結(jié)。
經(jīng)查：當(dāng)事人系湖南省工商行政管理局核準(zhǔn)登記的非上市股份有限公司，2014年4月開始在我市開展經(jīng)營活動(dòng)，主要是銷售“竹億軒”牌竹系列產(chǎn)品，包括竹炭納米牙刷、竹醋保濕滋養(yǎng)乳液、竹纖維襪子、竹纖維全竹童巾、竹纖維內(nèi)褲、竹纖維被子等。當(dāng)事人銷售“竹億軒”產(chǎn)品采取的經(jīng)營模式為：經(jīng)介紹推薦交納1.2萬元入當(dāng)事人賬戶后（當(dāng)事人稱入單），即成為當(dāng)事人會員，當(dāng)事人給會員辦理VIP卡和銀行卡，每入一份單辦理一張VIP會員卡，成為當(dāng)事人會員的可享有以下權(quán)利：(1)公司贈送2000原始股。(2)公司給予每月銷售業(yè)績9%平均分紅或者每月分配280原始股。(3)直接介紹推薦他人入單1.2萬元成為會員的可以獲得：介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×1080元的報(bào)酬，被介紹人再介紹推薦他人入單成為會員，第一層介紹推薦人可以獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×320元的報(bào)酬。(4)介紹推薦他人入單（交納1.2萬元）成為會員和被介紹人再介紹推薦他人入單即直接推薦和間接推薦他人入單成為會員，所有的入單金額作為業(yè)績計(jì)算。累積業(yè)績達(dá)到50萬元成為縣級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績2%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到100萬元成為市級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績1%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到300萬元成為省級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到800萬元成為大區(qū)經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到1000萬元成為市場董事，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.3%的平均分配提成。
2015年1月，當(dāng)事人對上述經(jīng)營模式作了修改：經(jīng)介紹推薦交納1.2萬元入當(dāng)事人賬戶（當(dāng)事人稱入單），成為當(dāng)事人會員的可享有：(1)贈送公司1000原始股；(2)公司給予每月銷售業(yè)績11%平均分紅或者每月分配280原始股；(3)直接介紹推薦他人入單成為會員的可以享受：介紹推薦入單會員人數(shù)1人獲得1080元的報(bào)酬（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按入單辦理會員卡數(shù)）； 2至3人的可獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×1680元的報(bào)酬；4人至7人的可獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×1800元的報(bào)酬；8人至11人以下可以獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×2160元報(bào)酬；12人以上可以獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×2400元報(bào)酬；(4)介紹推薦他人入單（交納1.2萬元）成為會員和被介紹人再介紹推薦他人入單即直接推薦和間接推薦他人入單成為會員，所有的入單金額作為業(yè)績計(jì)算。累積業(yè)績達(dá)到70萬元成為縣級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績2%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到200萬元成為市級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績1.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到600萬元成為省級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.8%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到1200萬元成為大區(qū)經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到2400萬元成為市場董事，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成。
當(dāng)事人采用上述經(jīng)營模式，于2014年4月在湘潭地區(qū)首先發(fā)展易伯純成為公司會員，由易伯純通過直接介紹推薦和間接介紹推薦發(fā)展下線人員，在湘潭地區(qū)發(fā)展團(tuán)隊(duì)，并以介紹推薦入單成為會員的順序形成上下線關(guān)系，以此計(jì)算并給予報(bào)酬。從2014年4月至2015年7月23日，當(dāng)事人在湘潭地區(qū)發(fā)展會員702人，辦理會員卡1468張，每張會員卡入單金額1.2萬元，共收取會員入單總金額為17616000元。到案發(fā)時(shí)，在湘潭團(tuán)隊(duì)中已達(dá)到當(dāng)事人制定的團(tuán)隊(duì)上下線累積業(yè)績計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)的大區(qū)經(jīng)理3人，省級經(jīng)理5人，市級經(jīng)理11人，縣級經(jīng)理29人。當(dāng)事人每月5日將會員介紹推薦他人入單所得報(bào)酬和達(dá)到大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、市級經(jīng)理、縣級經(jīng)理所得團(tuán)隊(duì)計(jì)酬報(bào)酬從銀行匯入會員和四個(gè)級別經(jīng)理的銀行卡上。
經(jīng)核實(shí)，當(dāng)事人銷售的“竹億軒”牌竹系列產(chǎn)品，系分別委托上海仙貝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、浙江衢州凈力竹炭科技有限公司、浙江美姿婷化妝品有限公司、揚(yáng)州市廣陵區(qū)名晨牙刷廠、山東德州匯佳紡織品有限公司、湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司貼牌生產(chǎn)，其購進(jìn)成本價(jià)為零售價(jià)格的25%。當(dāng)事人銷售給會員的產(chǎn)品在入單金額1.2萬元內(nèi)，按零售價(jià)格不打折銷售，抵扣會員卡內(nèi)入單金額，刷卡金額滿1.2萬元后，會員再購買產(chǎn)品，按五折拿貨，2014年4月至2015年7月23日，當(dāng)事人在湘潭地區(qū)的會員共刷卡消費(fèi)領(lǐng)取“竹藝軒”牌系列產(chǎn)品的金額為6492633元；已入單但未消費(fèi)領(lǐng)取產(chǎn)品的金額為11123367元。會員已消費(fèi)并領(lǐng)取“竹億軒”牌竹系列產(chǎn)品的采購成本為1623158元，上繳稅費(fèi)金額為376573元，銷售利潤為4492902元。
以上事實(shí)主要證據(jù)（略）
證據(jù)確實(shí)、充分，全部查證屬實(shí)，并且符合證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。根據(jù)《湖南省行政程序規(guī)定》第七十一條規(guī)定，本局已將以上證據(jù)交由當(dāng)事人發(fā)表意見，當(dāng)事人未提出異議。本局決定采信以上證據(jù)作為定案依據(jù)。
根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十二條之規(guī)定，本局于2015年10月26日向當(dāng)事人送達(dá)了（潭市工商經(jīng)聽告字〔2015〕03號）《行政處罰聽證告知書》，將擬對當(dāng)事人作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容告知當(dāng)事人。10月28日當(dāng)事人向本局提出聽證申請。11月12日本局依法公開舉行聽證會，當(dāng)事人的法定代表人和兩名代理律師參加了聽證。聽證中當(dāng)事人對于本局依法調(diào)取的上述51組證據(jù)的真實(shí)性、合法性無異議，認(rèn)為本局調(diào)查中采集的證據(jù)能真實(shí)反映當(dāng)事人的運(yùn)營模式。但對證據(jù)的關(guān)聯(lián)性有異議，認(rèn)為《行政處罰告知書》認(rèn)定的事實(shí)歪曲、篡改了當(dāng)事人的運(yùn)營模式，一是當(dāng)事人的商業(yè)模式中，消費(fèi)者累積消費(fèi)1.2萬元可成為會員。享受會員的相關(guān)待遇，不是所謂的“交納入門費(fèi)”；二是當(dāng)事人以銷售實(shí)際產(chǎn)品為目的，價(jià)格合理，不是所謂的“拉人頭”；三是會員累積消費(fèi)70萬元且經(jīng)公司考核合格方能聘請成為縣級經(jīng)理，縣級經(jīng)理的工資是由當(dāng)事人從當(dāng)月整體新增利潤中拿出2%向全國所有縣級經(jīng)理發(fā)放，不是所謂的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”。因此，請求本局依法撤回（潭市工商經(jīng)聽告字〈2015〉03號）《行政處罰聽證告知書》中擬對當(dāng)事人的行政處罰。聽證后，當(dāng)事人郵寄送達(dá)了委托代理人的代理意見、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院出具的《專家論證法律意見書》和長沙市麓山公證處（<2015>湘長麓證民字1158、1159號）公證書等相關(guān)材料。
本局認(rèn)為：第一、當(dāng)事人以交納1.2萬購貨款（當(dāng)事人稱入單）用于購買產(chǎn)品成為會員為條件，只有支付1.2萬元入單款后才能取得享受相關(guān)待遇和發(fā)展其他人員加入獲得報(bào)酬的資格。這不是累積消費(fèi)，是預(yù)先支付；支付1.2萬元入單款的主要目的與動(dòng)機(jī)不是消費(fèi)或者消費(fèi)折扣，而是為了獲取所發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員累積業(yè)績計(jì)算的報(bào)酬；人員越多、團(tuán)隊(duì)越大、報(bào)酬越高。至案發(fā)時(shí)，本案事實(shí)上有超過63%的會員并沒有實(shí)際購買和領(lǐng)取產(chǎn)品。第二、當(dāng)事人通過“直接介紹推薦他人入單成為會員的，當(dāng)月介紹推薦入單會員人數(shù)1人的可獲得1080元的報(bào)酬；2至3人的可獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×1680元的報(bào)酬；4人至7人的可獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×1800元的報(bào)酬；8人至11人以下可以獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×2160元報(bào)酬；12人以上可以獲得介紹推薦入單會員人數(shù)（當(dāng)一人入多份單辦理多張會員卡時(shí)按會員卡數(shù)）×2400元報(bào)酬”的實(shí)際操作經(jīng)營模式，要求被發(fā)展的人員再發(fā)展其他人員加入，并按發(fā)展加入的會員數(shù)為依據(jù)計(jì)算給付報(bào)酬。第三、當(dāng)事人的實(shí)際操作模式是以“介紹推薦他人入單（交納1.2萬元）成為會員和被介紹人再介紹推薦他人入單即直接推薦和間接推薦他人入單成為會員，所有的入單金額作為業(yè)績計(jì)算。累積業(yè)績達(dá)到70萬元成為縣級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績2%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到200萬元成為市級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績1.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到600萬元成為省級經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.8%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到1200萬元成為大區(qū)經(jīng)理，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成；累積業(yè)績達(dá)到2400萬元成為市場董事，公司給予每月新增銷售業(yè)績0.5%的平均分配提成”的方式進(jìn)行，通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，并按其直接發(fā)展和間接發(fā)展人員的入單金額作為業(yè)績依據(jù)計(jì)算給付報(bào)酬，并非是對其直接銷售的產(chǎn)品金額計(jì)算提酬。在計(jì)算報(bào)酬給付金額上，當(dāng)事人以會員團(tuán)隊(duì)的累積業(yè)績確定報(bào)酬級別；以每月新增銷售業(yè)績來按級別計(jì)算支付報(bào)酬。當(dāng)事人每月新增業(yè)績，實(shí)際上就是各團(tuán)隊(duì)每月發(fā)展下線入單金額的總和，其中就包含有本團(tuán)隊(duì)下線的入單金額，報(bào)酬更高，誘惑更大；符合團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的本質(zhì)特征和構(gòu)成要件。第四、北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院2014年12月22日出具的《專家論證法律意見書》是依據(jù)當(dāng)事人提供的材料作出論證的，當(dāng)事人的實(shí)際操作運(yùn)行與書面材料是不一致的。同時(shí)，該意見書也不是針對本案提出的論證。長沙市麓山公證處（<2015>湘長麓證民字1158、1159號）公證書只證明了當(dāng)事人產(chǎn)品的價(jià)格，并沒有證明當(dāng)事人的經(jīng)營模式。當(dāng)事人聽證申辯提出的理由和依據(jù)不能成立，本局對于當(dāng)事人聽證提出的觀點(diǎn)和主張不予采納。
本局認(rèn)定：當(dāng)事人根據(jù)其制定的經(jīng)營模式及獎(jiǎng)勵(lì)制度，要求預(yù)先支付1.2萬元用于購買產(chǎn)品成為會員，取得享受相關(guān)待遇和發(fā)展其他人員加入獲得報(bào)酬的資格，并按發(fā)展加入的會員數(shù)為依據(jù)給付報(bào)酬，誘使加入會員繼續(xù)發(fā)展其他人加入，形成上下線關(guān)系，以直接介紹推薦和間接介紹推薦會員入單金額累積作為業(yè)績計(jì)算給付上線報(bào)酬，從中牟取巨大利益，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了市場經(jīng)濟(jì)秩序，影響了社會的穩(wěn)定，屬于《禁止傳銷條例》第二條“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為?！焙?/span>第七條“下列行為，屬于傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的?！币?guī)定的典型的傳銷行為，應(yīng)依法予以處罰。
鑒于當(dāng)事人組織策劃傳銷活動(dòng)事實(shí)存在，證據(jù)確鑿，非法經(jīng)營額較大，社會危害嚴(yán)重，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四條“設(shè)定和實(shí)施行政處罰必須以事實(shí)為依據(jù)，與違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度相當(dāng)?！钡诙龡l“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為?！焙汀督箓麂N條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！奔?nbsp;《湖南省規(guī)范行政裁量權(quán)辦法》第二十八條“實(shí)施行政處罰必須以事實(shí)為依據(jù)，與違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度相當(dāng)。”之規(guī)定，結(jié)合本案有關(guān)事實(shí)和證據(jù)，參照《湘潭市工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰自由裁量權(quán)參照標(biāo)準(zhǔn)》第一百零一條第一款“參照標(biāo)準(zhǔn)：有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處五十萬元以上二百萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?）經(jīng)營額一百萬元以上的，處以一百五十萬元以上二百萬元以下的罰款”之規(guī)定,本局認(rèn)為應(yīng)對當(dāng)事人予以從重行政處罰。
綜上所述，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四條、第二十三條，《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定；參照《湖南省規(guī)范行政裁量權(quán)辦法》第二十八條、《湘潭市工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰自由裁量權(quán)參照標(biāo)準(zhǔn)》第一百零一條第一款之規(guī)定,本局決定責(zé)令當(dāng)事人立即改正違法行為，并作如下處罰：
一、 沒收當(dāng)事人違法所得4492902元；
二、 罰款1800000元；
上述罰沒款合計(jì)6292902元。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本《行政處罰決定書》之日起十五日內(nèi)持《湘潭市非稅收入一般繳款書》將上述罰沒款繳至湘潭市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。逾期不繳納罰款，本局依照《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。
當(dāng)事人如不服本行政處罰決定，可在收到本《行政處罰決定書》之日起六十日內(nèi)向湖南省工商行政管理局或者湘潭市人民政府申請復(fù)議；或者在收到本《行政處罰決定書》之日起六個(gè)月內(nèi)直接向人民法院提起訴訟。
湘潭市工商行政管理局
二〇一五年十二月十日
