依托在全國各地成立的專賣店，或借口直銷免修寶、強勒漿等產(chǎn)品，要求參加者繳納一定數(shù)額的入會費成為會員，或借口贈送產(chǎn)品，送廣告費，承諾給予高額返利誘使已加入公司的會員購買所謂的廣告收益權(quán)，或引誘會員發(fā)展下線會員或誘使更多的會員參與購買廣告收益權(quán)。不到三年時間，共發(fā)展下線專賣店146家，發(fā)展會員萬余人，牟取非法利益1億余元。近日，湖南省懷化市鶴城區(qū)法院受懷化中院委托對徐啟軍等14名被告人依法進行了宣判。至此，全國十大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件之一，涉案人數(shù)、涉案范圍、涉案金額均屬審判史上罕見的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案二審審結(jié)。

　　特大傳銷網(wǎng)絡(luò)橫跨19個省份

　　2012年2月17日，根據(jù)懷化市工商局的前期調(diào)查，懷化鶴城區(qū)懷化大廈國際名品城一家名為“鶴城區(qū)天緣日化用品經(jīng)銷部”的店面進入懷化市公安局的視野，這家店面涉嫌打著銷售日化用品的旗號，實際上出售“廣告收益權(quán)”。

　　據(jù)介紹，“廣告收益權(quán)”不是實際商品，而是通過發(fā)展“會員”和下線的方式，收取“入會費”、銷售“股權(quán)”和“銷售產(chǎn)品返利”等。公安機關(guān)開始調(diào)查時，該店已在懷化及周邊地區(qū)發(fā)展下線達(dá)12層級共565人，入會費達(dá)180多萬元，老板龔伯泉及“股東”龍家汕、劉善青、沈冬文、米依瑤等人共獲利50多萬。

　　2012年3月16日，在掌握證據(jù)后，懷化市公安局經(jīng)偵支隊將龔伯泉等人抓獲。經(jīng)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，總部設(shè)在山東臨沂市的軍圣公司以“營銷策劃、產(chǎn)品銷售、廣告設(shè)計”為幌子，大肆網(wǎng)羅山東、湖南、廣東、福建、安徽等19個省份的傳銷人員，該公司自成立以來，以“五級三階制”的模式領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上傳銷。

　　該公司的法人代表名叫徐啟軍，曾在2008年8月因傳授犯罪方法誘騙多人傳銷被公安機關(guān)打擊處理，但此后依舊干起“老本行”。了解到徐啟軍的基本信息后，民警通過被抓獲的該公司“廣東佛山專賣店”負(fù)責(zé)人李鳳彩、金風(fēng)龍為突破口，進一步確認(rèn)該團伙30多名高層骨干。

　　此后，民警趕赴廣東佛山、深圳、南海、山東臨沂等地開展重點偵查。4月3日，民警將嫌疑人徐啟軍等人抓獲，搗毀涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的軍圣營銷有限公司在廣東、山東的兩個窩點，抓獲嫌疑人30名。

　　2012年12月24日，懷化市鶴城區(qū)人民法院對這起該市最大的一起傳銷犯罪案件進行了公開宣判。

　　一審法院審理認(rèn)為，徐啟軍、李鳳彩、魏傳霞、金鳳龍等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以交納費用或者購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其中徐啟軍、李鳳彩、魏傳霞、金鳳龍在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中系發(fā)起人、決策人、操縱人，擔(dān)負(fù)著策劃、指揮、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，且4被告人發(fā)展會員眾多、涉案金額特別巨大，分別判處有期徒刑八年并處罰金人民幣三百萬元、有期徒刑七年并處罰金人民幣二百萬元、有期徒刑七年并處罰金人民幣二百萬元、有期徒刑六年并處罰金人民幣一百五十萬元，被告人吳神養(yǎng)免予刑事處罰，其余9名被告人依法被處以相應(yīng)刑事處罰。

　　傳銷模式不斷翻新升級

　　隨后，徐啟軍等人分別以原判量刑過重等為由提起了上訴。

　　對此，二審法院審理查明，2010年2月至2012年3月期間，徐啟軍、魏傳霞等人以山東軍圣公司的名義，組織、領(lǐng)導(dǎo)運行“五級三階”模式傳銷活動，即借口直銷商品對發(fā)展對象收取3000元左右入會費，成為會員后獲得發(fā)展下線成員的資格，設(shè)置會員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商五級，以推廣員到培訓(xùn)員為一階、以培訓(xùn)員到代理員為二階、以代理員到代理商為三階，形成“五級三階”制的層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為位階升級及計酬、返利依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線會員，以牟取非法利益。截至2012年3月底，山東軍圣公司在全國共發(fā)展下線專賣店146家，發(fā)展會員萬人以上。

　　2011年5月至2012年3月期間，徐啟軍、魏傳霞、金鳳龍伙同李鳳彩、陸東妹等人組織、領(lǐng)導(dǎo)佛山“買權(quán)”模式傳銷活動，即以山東軍圣公司的名義，依托山東軍圣公司在全國各地的專賣店，借口贈送產(chǎn)品，送廣告費，面向山東軍圣公司會員推行購買所謂的廣告收益權(quán)，并承諾給予高額返利，誘使更多會員購買廣告收益權(quán)以牟取非法利益。經(jīng)鑒定，2011年5月下半月至2012年3月下半月期間，山東軍圣公司共運行佛山“買權(quán)”模式傳銷活動21期，有1萬余名山東軍圣公司會員參與，總計涉案金額261 181 430元。

　　2011年5月，龔伯泉、劉保生伙同楊蘭美(另案處理)等人在湖南省懷化市創(chuàng)辦康寶俱樂部，運行所謂“惠民計劃”(又稱“員工”模式)，要求參加者交納120元、1 200元、3 600元、12 000元、120 000元不等的會員費后可分別成為愛心、消費、創(chuàng)業(yè)、貴賓、皇冠5個級別的會員，成為會員后要完成“責(zé)任、義務(wù)、使命”，每名會員發(fā)展兩個會員稱為“責(zé)任”，再幫助下面的兩個人各發(fā)展兩人稱為“義務(wù)”，依次類推，推薦人下面按層級發(fā)展到14人時稱為完成“使命”，根據(jù)會員發(fā)展的下線成員數(shù)量可分別獲得相應(yīng)的市場津貼，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會員，騙取財物。在征得徐啟軍同意后，“員工”模式以山東軍圣公司的名義在山東軍圣公司懷化專賣店試點運行，2012年3月，修春喜更組織山東軍圣公司華中系統(tǒng)辦事處主任在山東軍圣公司懷化店召開研討會，策劃在山東軍圣公司華中系統(tǒng)推廣“員工”模式，但因案發(fā)而未推廣。

　　9月16日，湖南省懷化市鶴城區(qū)法院受懷化中院委托對徐啟軍等14名被告人依法進行了宣判。

　　二審法院審理認(rèn)為，徐啟軍等14人假借單位名義，從事傳銷活動，嚴(yán)重擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，且徐啟軍等14人在傳銷活動中系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。其中徐啟軍、魏傳霞、金鳳龍、李鳳彩等4人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，涉案金額大、發(fā)展會員多，屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法分別判處五到八年有期徒刑。陸東妹、龔伯泉、修春喜、劉保生、沈冬文、張曉蘭、劉善青、米洪瑤、龍家汕、吳神養(yǎng)等10人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中作用較小，依法分別判處5年以下及緩刑、免于刑事處罰。

　　說法：

　　傳銷手法翻新亟待打擊模式升級

　　雖然各方面的打擊力度一直在加強，但毋須諱言的是，近年來，傳銷的方式在不斷變化，傳銷的手段在不斷升級，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷的蔓延更是給打擊傳銷增加了難度。正所謂魔高一尺道高一丈，要想更為有效地遏制傳銷層出不窮切手法不斷翻新的局勢，迫切需要進一步創(chuàng)新打擊傳銷的思路和模式。

　　一方面，要盡快建立健全多層次、寬領(lǐng)域、全方位的“立體式”打傳宣傳格局，充分揭露傳銷的欺騙性和危害性，營造“人人喊打、處處抵制”的輿論環(huán)境;一方面，則要找準(zhǔn)切入點，把握關(guān)鍵點，遵循“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的原則，建立完善打擊傳銷協(xié)作組織機制、信息交流機制、案件協(xié)查聯(lián)動機制等工作機制，建立“政府牽頭，工商、公安、教育、通信、街道、村鎮(zhèn)等部門協(xié)同作戰(zhàn)，全社會共同參與”的打傳工作格局，有效整合打傳工作資源，實現(xiàn)信息共享，形成端窩斷源的整體合力。(阮占江 曾妍 李煒)(完)